国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江百达精工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江百达精工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江百达精工股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江百达精工股份有限公司 （以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共 ...

关于《浙江百达精工股份有限公司关于股票交易异常波动的问 询函》的回函 浙江百达精工股份有限公司: 公司发来的《浙江百达精工股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经认真自查核实,现就有关事项回复如下: 本人作为浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")的实际控制人, 不涉及公司应披露而未披露的重大信息;在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形;不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,包括但不限于重 大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 实际控制人: 论文文 7024 年 3月 26日 关于《浙江百达精工股份有限公司关于股票交易异常波动的问 询函》的回函 浙江百达精工股份有限公司: 公司发来的《浙江百达精工股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经认真自查核实,现就有关事项同复如下: 询函》的回函 浙江百达精工股份有限公司: 公司发来的《浙江百达精工股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经认真白查核实,现就有关事项回复如下: 本人作为浙江百达精工股份 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-028 浙江百达精工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"百达精工"、"公司"）股票于 2024 年 3 月 22 日、3 月 25 日、3 月 26 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏 离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 经公司自查并向实际控制人及其一致行动人核实，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 3 月 22 日、3 月 25 日、3 月 26 日连续三个交易日内日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了 ...

浙江百达精工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江百达精工股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年四月九日 1 浙江百达精工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 浙江百达精工股份有限公司 2023 | | | 年年度股东大会议程 3 | | --- | --- | --- | --- | | 浙江百达精工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 6 | | | | | 浙江百达精工股份有限公司 2023 年年度股东大会表决方法说明 7 | | | | | 浙江百达精工股份有限公司 2023 年年度股东大会议案 9 | | | | | 议案一 2023 年度董事会工作报告的议案 9 | 关于 | | | | 议案二 2023 年度监事会工作报告的议案 10 | 关于 | | | | 议案三 2023 年度审计报告的议案 11 | 关于 | | | | 议案四 2023 年度利润分配方案的议案 12 | 关于 | | | | 议案五 年年度报告》及其摘要的议案 13 | 关于《2023 | | | | 议案六 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪 ...

Dividend Distribution - The proposed cash dividend distribution for 2023 is CNY 2.00 per 10 shares, totaling CNY 40,441,727.20 based on a total share count of 202,208,636 after excluding treasury shares[6]. - The company has not planned any capital reserve transfers to increase share capital or stock dividends for this profit distribution[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 yuan per 10 shares, totaling approximately 40.44 million yuan, based on a total share count of 202,208,636 shares[119]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,439,251,928.78, representing an increase of 11.79% compared to ¥1,287,454,331.46 in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders was ¥118,903,086.53, a significant increase of 76.52% from ¥67,357,698.97 in the previous year[25]. - The basic earnings per share rose to ¥0.61, reflecting a growth of 60.53% compared to ¥0.38 in 2022[26]. - The weighted average return on equity increased to 10.19%, up by 2.79 percentage points from 7.40% in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥285,777,748.09, a 58.55% increase from ¥180,240,769.39 in 2022[25]. - Total assets at the end of 2023 were ¥3,250,825,997.44, marking a 53.87% increase from ¥2,112,770,708.45 in 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥1,284,907,358.00, a rise of 38.09% compared to ¥930,509,127.61 at the end of 2022[25]. - The company reported a net profit after deducting non-recurring gains and losses of ¥122,727,258.62, which is a 104.44% increase from ¥60,031,673.64 in 2022[25]. Market and Industry Insights - The company holds approximately 33% market share in the blade market for rotary compressors, indicating a high industry concentration[38]. - In 2023, China's rotary compressor production reached 26,066.20 million units, a year-on-year increase of 12.24%[38]. - The domestic automotive industry achieved record production and sales of 30.161 million and 30.094 million vehicles in 2023, respectively, representing year-on-year growth of 11.6% and 12%[77]. - New energy vehicle production and sales reached 9.587 million and 9.495 million units, with year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, capturing over 30% market share[77]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[5]. - The company has confirmed that all board members are present for the board meeting, ensuring governance compliance[4]. - The company is committed to improving its corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring shareholder rights are protected[88]. - The company has established a professional team for the solar cell project and signed a cooperation agreement with Suzhou Zhonglai Photovoltaic New Materials Co., Ltd[86]. Risk Management - The management has detailed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report, advising investors to be cautious[10]. - The company is exposed to foreign exchange risks as it conducts export business primarily in USD and EUR, which may affect its financial performance[86]. - The company faces customer concentration risk as its main products are supplied to compressor manufacturers and automotive parts suppliers, which have strong bargaining power[85]. - Increased competition in the compressor and automotive parts industry may lead to price declines, impacting the company's profitability if it fails to adapt its strategies[86]. Environmental Compliance - The company strictly adhered to environmental laws and regulations in 2023, ensuring pollutant emissions met standards[126]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the use of clean energy for power generation and the development of high-efficiency solar photovoltaic cells[135]. - The company has established an online monitoring scheme for wastewater, with parameters such as COD and ammonia nitrogen being monitored every two hours, ensuring real-time data collection[132]. Management Changes - The company appointed Zhang Qibin as the new General Manager on April 26, 2023, following the resignation of Ruan Jilin for personal reasons[99]. - The company has seen changes in its management team, with Ruan Jilin's departure marking a significant shift in leadership[104]. - The company’s management team has maintained stable shareholdings, indicating confidence in the company's future performance[96]. Investment and Expansion - The company is investing in a 13.5GW solar cell project in Jiangxi Province, with phase one targeting an annual production of 4.5GW[35]. - The company plans to invest in a solar cell project with an annual production capacity of 13.5 GW, focusing on TOPCon high-efficiency batteries to meet market demand[80]. - The company has approved the investment in a 13.5GW solar cell project during the board meeting on April 17, 2023[106]. Financial Strategy - The company plans to apply for a comprehensive credit line from financial institutions as part of its financial strategy[106]. - The company will implement cost reduction strategies through process optimization, material technology improvements, and automation to enhance operational efficiency[83]. - The company plans to implement a share buyback plan within 6 months, with a total buyback amount not less than 2% of the company's total shares[140].

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-026 浙江百达精工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2024 年 03 月 28 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 21 日(星期四) 至 03 月 27 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@baidapm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 20 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 0 ...

关于《浙江百达精工股份有限公司关于股票交易异常波动的问 询函》的回函 浙江百达精工股份有限公司: 公司发来的《浙江百达精工股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经认真自查核实,现就有关事项回复如下: 本人作为浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")的实际控制人, 不涉及公司应披露而未披露的重大信息:在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形;不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,包括但不限于重 大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 实际控制人: 2024年 2月14日 关于《浙江百达精工股份有限公司关于股票交易异常波动的问 关于《浙江百达精工股份有限公司关于股票交易异常波动的问 询函》的回函 浙江百达精工股份有限公司: 公司发来的《浙江百达精工股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经认真自查核实,现就有关事项回复如下: 询函》的回函 浙江百达精工股份有限公司: 公司发来的《浙江百达精工股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经认真自查核实,现就 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 3 月 12 日、3 月 13 日、3 月 14 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-013 浙江百达精工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"百达精工"、"公司"）股票于 2024 年 3 月 12 日、3 月 13 日、3 月 14 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 经公司自查并向实际控制人及其一致行动人核实，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-012 浙江百达精工股份有限公司 1、公司名称：台州市百达电器有限公司 7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 8、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工； 通用零部件制造；气体压缩机械制造；锻件及粉末冶金制品制造；常用有色金属 冶炼；金属切削加工服务；模具制造；金属表面处理及热处理加工；淬火加工； 喷涂加工；电泳加工；机械零件、零部件销售；模具销售；货物进出口（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 特此公告。 浙江百达精工股份有限公司董事会 2024 年 2 月 24 日 2、成立日期：1995 年 12 月 29 日 3、统一社会信用代码：913310022553074188 4、住所：浙江省台州市椒江区东海大道东段 1006 号 5、法定代表人：张启斌 6、注册资本：贰亿贰仟贰佰伍拾叁万叁仟壹佰柒拾玖元 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号：2024-010 浙江百达精工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 浙江百达精工股份有限公司监事会 2024 年 1 月 26 日 (一) 浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 25 日以现场方式召开，会议由 潘世斌先生主持。 (二) 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 (三) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 附件： 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）关于选举监事会主席的议案 鉴于公司第五届监事会成员已经产生，根据《公司法》和《公司章程》及其他 有关规定，同意选举潘世斌先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期 一致，简历详见附件。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 特此公告。 1、 人个人简历——潘 ...