证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-060 广东迪生力汽配股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 容诚事务所作为公司2023年年度财务报表和内部控制的审计机构，鉴于原委 派的签字注册会计师陈链武先生、邱诗鹏先生、杨晓夏女士工作调整，拟将签字 注册会计师更换为陈链武先生、曾光先生、周楠女士。 二、本次变更签字注册会计师信息情况 项目合伙人：陈链武，2014 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公 司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为广东迪生力汽 配股份有限公司提供审计服务；近三年签署过闽灿坤、伊戈尔、万泰生物、古井贡 酒等上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：曾光，2015 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事 上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过古井贡 酒、掌阅科技等上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：周楠，2022 年成为中国注册会计师，2019 年开始 ...

2023 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间： 2023 年 12 月 27 日 会议地点： 广东省台山市大江镇福安西路 2 号 之四广东迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 目录 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会表决办法 | 4 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：关于为子公司提供担保额度预计的议案 | 7 | | 议案二：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 14 | | 议案三：关于公司经营住所变更及修订公司章程的议案 | 21 | | 议案四：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 24 | 迪生力 2023 年第一次临时股东大会会议资料 广东迪生力汽配股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并 自 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的选择标准 和程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专 门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选择标准和 程序进行审议并向董事会提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当占 多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员由董事会任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由董事会根据本规则的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...

关于修订公司章程及公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、修订《公司章程》的情况 （一）审议情况 1、广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司经营住所变更暨修订 公司章程的议案》，同意公司经营住所变更为"台山市大江镇福安西路 2 号之四" （详见公告 2023-049） 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-057 广东迪生力汽配股份有限公司 （二）修订情况 公司本次拟对公司章程修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 | 第五条 | | 公司住所：台山市台城街道办事处 | 公司住所：台山市大江镇福安西路 2 | | 兴业路 1 号。 | 号之四。 | | 邮政编码：529200。 | 邮政编码：529200。 | | 第四十五条 本公司召开股东大会 | 第四十五条 本公司召开股东大会 | | 的地点为：广东省台山市台城街道办事 | 的 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-059 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：广东省台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股份有限 公司 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 无 二、 会议审议事项 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广东迪生力绿色食品有限公司拟进行增 资扩股所涉及的广东迪生力绿色食品有 限公司股东全部权益价值 资产评估报告 国众联评报字(2023)第 3-0169 号 此为二维码防伪标志,内 含有报告估值基本信息, 建议报告使用方查证核实 评估机构:国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 联系地址:深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧 智大厦 1 栋 1C618 网址: www.gzlchina.com 电话: 0755-88832456 邮编: 518024 出具日期: 二〇二三年十二月八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020007202302479 | | --- | --- | | 合同编号: | (2023) 国众联评委第(11-010)号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国众联评报字(2023)第3-0169号 | | 报告名称: | 广东迪生力绿色食品有限公司拟进行增资扩股所涉 及的广东迪生力绿色食品有限公司股东全部权益价 値 | | 评估结论: | 65,636,415 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。公司在董事会中设置审计委员会， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专 门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事应当符合下列条件： 为进一步完善广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对董事及经理层的约 束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，依据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立 董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相关规定，公司制定 本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，未在 公司领取薪酬的董事不在本议事规则的考核范围内，高级管理人 员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 应占多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-053 广东迪生力汽配股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 6 日以书面、通讯等形式发出，于 2023 年 12 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。 会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-058 调整前后的审计委员会成员情况如下： 调整前：陈进军（主任委员）、孙宏彪（委员）、赵瑞贞（委员） 调整后：陈进军（主任委员）、孙宏彪（委员）、罗洁（委员） 特此公告。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年 12 月 12 日 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 成员的议案》，现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治 理机构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会同意对第三届董事会 审计委员会成员进行调整，将委员由担任公司董事长兼总经理的赵瑞贞先生变更为 董事罗洁女士，任期自董 ...