关于"宏辉转债"回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 ● 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币100.68元/张（含当期 应计利息、含税）卖出持有的"宏辉转债"。截至目前，"宏辉转债"的收盘价 高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人 关注选择回售的投资风险。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票自2024年4月12日至2024 年5月28日连续30个交易日的收盘价格低于公司"宏辉转债"当期转股价格（5.85 元/股）的70%。根据公司《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和公 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于"宏辉转债"回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币100.68元/张（含当期 应计利息、含税）卖出持有的"宏辉转债"。截至目前，"宏辉转债"的收盘价 高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人 关注选择回售的投资风险。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票自2024年4月12日至2024 年5月28日连续30个交易日的收盘价格低于公司"宏辉转债"当期转股价格（5.85 元/股）的70%。根据公司《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和公 ...

关于"宏辉转债"回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 ● 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币100.68元/张（含当期 应计利息、含税）卖出持有的"宏辉转债"。截至目前，"宏辉转债"的收盘价 高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人 关注选择回售的投资风险。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票自2024年4月12日至2024 年5月28日连续30个交易日的收盘价格低于公司"宏辉转债"当期转股价格（5.85 元/股）的70%。根据公司《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于"宏辉转债"回售的公告 因回售期间可转债停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113565 | 宏辉转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/5 | | 2024/6/12 | 2024/6/13 | 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票自2024年4月12日至2024 年5月28日连续30个交易日的收盘价格低于公司"宏辉转债"当期转股价格（5.85 元/股）的70%。根据公司《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 ● 回售价格：100.68元人民币/张（含当期应计利息、含税） ● 回售期：2024年6月5日至2024年6月12日 ● 回售资金发放日：2024年6月17日 ● 回售期内可转债停 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票代码：603336 二〇二四年六月五日 股东大会会议资料目录 一、2023 年年度股东大会会议须知 二、2023 年年度股东大会会议议程 三、2023 年年度股东大会会议议案 议案 1：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案； 议案 2：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案； 议案 3：关于 2023 年度董事薪酬/津贴的议案； 议案 4：关于 2023 年度监事薪酬的议案； 议案 5：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案； 议案 6：关于 2023 年度利润分配预案的议案； 议案 7：关于《2023 年度财务决算报告》的议案； 议案 8：关于公司 2024 年度授信融资及担保总额相关事项的议案； 议案 9：关于补选公司董事的议案； 9.01：纪粉萍； 议案 10：关于补选公司监事的议案； 10.01：林之昊； 宏辉果蔬股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《宏辉果蔬股份 有限公司章程》（以下简称" ...

特此公告。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月16日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于变更部分董事、监事的公告》（公告 编号：2024-026），附件中关于非独立董事候选人纪粉萍女士的简历信息有误， 现更正如下： 纪粉萍：女，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 2007 年 7 月至今，担任宏辉果蔬国际商务部经理，2011 年 10 月起兼任宏辉果 蔬监事。 纪粉萍女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 50,000 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任 职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的 不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于非独立董事候选人简历更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 会第十三次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，该议案尚需公司2023 年年度股东大会审议通过。候选董事任期自公司2023年年度股东大会审议通过之 日起至公司第五届董事会届满时止。 二、补选董事、监事情况 现经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名纪粉萍（简历见附件）为 公司第五届董事会非独立董事候选人，公司已于2024年5月15日召开第五届董事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、监事辞职情况 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事吴恒 威先生的书面辞职报告，吴恒威先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董 事及董事会审计委员会委员职务，同时辞去公司担任的其他职务，不再担任公司 任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，吴恒威先生的辞职不会 导致公司董事会成员低于法定最低 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提请股东大会审议。 （二）审议通过关于选举第五届监事会主席的议案； 根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为保障公司第五届监事会各项 工作的顺利开展，同意选举林露妍女士为公司第五届监事会主席，任期自议案审 议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第九次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 5 月 9 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，符 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材 料已于 2024 年 5 月 9 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由 董事长黄暕先生主持。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更 部分董事、监事的公告》（公告编号：2024 ...