| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会原定任期至 2026 年 3 月 28 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更以及本次控制权 转让协议相关安排，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前开展换届选举工作。 现将本次董事会换届选举相关事项情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提前换届选举第六届 董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 投保人：宏辉果蔬股份有限公司 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以与保 险公司签订的保险合同为准） 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司签订的保险合同为 准） 保险费用：不超过 25 万元（具体以与保险公司签订的保险合同为准） 宏辉果蔬股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）于2025年8月 21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理 人员购买责任保险的议案》。公司为进一步完善公司治理与风险管控体系，保障 董事、高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的 环境，保障公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市 ...

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五 届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消 公司监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》；其中《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订及 制定公司部分治理制度的议案》中部分治理制度尚需提交公司股东会审议。具体 情况如下： 证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-046 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于上述事项调整，为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款 的一致性，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，更好地促进规范运作， 一、取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引（2025 年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于向关联人申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 为支持上市公司业务发展，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"上市公司" "公司"或"宏辉果蔬"）股东黄俊辉先生拟向公司提供不超过46,000万元人民 币借款（可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借 款期限1年，可提前归还，本次借款为无息借款（即借款利率为0%），借款期间 产生的孳息归黄俊辉先生所有。本次借款事项无需提供担保。 ● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规 定的重大资产重组。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事项可以免 于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。 一、交易概述 1、本次交易的基本情况 公司股东黄俊辉 ...

宏辉果蔬股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人方新军，已充分了解并同意由提名人宏辉果蔬股份有限 公司董事会提名为宏辉果蔬股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宏辉果蔬股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 股东会召开日期：2025年9月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 ...

证券之星消息，8月21日种植业板块较上一交易日上涨0.85%，宏辉果蔬领涨。当日上证指数报收于 3771.1，上涨0.13%。深证成指报收于11919.76，下跌0.06%。种植业板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603336 | 宏辉早疏 | 68'6 | 6.34% | 43.60万 | | 4.21亿 | | 837403 | 康农种业 | 26.33 | 4.15% | 8.64万 | | 2.31亿 | | 002215 | 诺普信 | 13.39 | 2.61% | 52.60万 | | 7.06亿 | | 300511 | 雪榕生物 | 7.07 | 2.17% | 45.97万 | | 3.23亿 | | 600313 | 农发种业 | 6.51 | 1.24% | 42.37万 | | 2.76亿 | | 831087 | 秋乐种业 | 18.78 | 0.97% | 13.36万 | | 2.55亿 | | 600598 | ...

Group 1 - The agriculture and forestry sector experienced a short-term surge, with Kangnong Seed Industry rising over 10% [1] - Other companies such as Honghui Fruits and Vegetables, Qiule Seed Industry, Shennong Seed Industry, Quanyin High-Tech, and Nongfa Seed Industry also saw increases [1]

Core Viewpoint - Honghui Fruits and Vegetables Co., Ltd. has announced that its convertible bond "Honghui Convertible Bond" is expected to meet the redemption conditions based on the stock price performance [2][9]. Group 1: Convertible Bond Issuance and Terms - The company issued 3.32 million convertible bonds with a total amount of 332 million yuan, with a face value of 100 yuan each, on February 26, 2020 [3]. - The bonds have a maturity period of 6 years and a tiered interest rate starting from 0.4% in the first year to 3.0% in the sixth year [3]. - The bonds were listed on the Shanghai Stock Exchange on March 16, 2020, under the name "Honghui Convertible Bond" with the code "113565" [4]. Group 2: Conversion Price and Redemption Conditions - The initial conversion price was set at 14.61 yuan per share, which has been adjusted multiple times due to equity distributions, with the latest conversion price being 5.85 yuan per share [6][7]. - The company has a conditional redemption clause that allows it to redeem the bonds if the stock price remains above 130% of the conversion price for a specified number of trading days [9]. - As of July 24, 2025, the stock price has been above 7.61 yuan per share (130% of the current conversion price) for 10 trading days, indicating a potential trigger for the redemption clause [2][9].

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于"宏辉转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）股票自2025 年07月24日至2025年08月20日，已有10个交易日的收盘价格不低于"宏辉转债" 当期转股价格的130%（含130%），即不低于7.61元/股。若未来连续10个交易日 内仍有5个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%），将 会触发"宏辉转债"有条件赎回条款。届时根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回 条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回 全部或部分未转股的"宏辉转债"。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发 ...