本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》等相关规定，于 2024 年 7 月 26 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任现任首席财 务官张根红先生担任公司副总裁职务，任期自第四届董事会第十七次会议审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件） 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-075 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 附件： 张根红，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业 硕士，注册会计师。曾任苏亚金诚会计师事务所项目经理、顺风光电投资（中 国）有限公司财务部副总经理、江苏塔菲尔新能源 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-073 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十七次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工 科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以微信、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式召开，会议由公司董事长罗 旭先生主持。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会 议的情况进行了说明。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会于 2024 年 7 月 16 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-074 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅 N 座 9 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

2024 年 7 月 26 日，你公司提交《关于回复<上海证券交易所关 于宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会决议有关事项的问询 函>的公告》。经事后审核，本次回函中部分事项仍需进一步说明。 根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 等有关规定，现请公司核实 并补充披露以下事项。 一、回函显示，2024 年 1 月，公司第二大股东捷登零碳实际控 制人马伟向公司推荐铝边框销售订单，因公司尚不具备生产能力， 经客户江苏中矶正业能源科技有限公司（以下简称江苏中矶）法定 代表人王先知推荐，选定王先知曾担任法定代表人的江苏季晴新能 源科技有限公司（以下简称江苏季晴）作为供应商。会计师称，根 据目前获取的资料无法确定该交易是否具有商业实质。 请公司进一步解释说明：（1）江苏中矶在有渠道自行接洽江苏 季晴且公司不具备铝边框批量生产能力的情况下，通过公司进行采 购的原因，是否存在配合公司虚构交易、虚增收入或配合捷登零碳 及其关联方套取公司资金等目的；（2）请公司结合上述情况说明相 上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】1036 号 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会 决议有关事项的二次问询函 宣城市华菱精工科 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0810 号 关于对宣城市华菱精工科技股份有限公司 监事会决议有关事项的问询函 宣城市华菱精工科技股份有限公司： 2024 年 6 月 16 日，你公司披露《宣城市华菱精工科技股份有限 公司第四届监事会第十四次会议决议公告》及相关事项的说明公告。 公告显示，公司监事姜振华提出临时提案称，经股东反映，公司现 任董事、前任高级管理人员罗旭、贺德勇等在履职中存在违法违规 行为，给公司造成重大损失。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。 一、关于主导开展与公司主业不相关交易或虚假交易 3.公告称，公司控股子公司安徽华菱新能源有限公司向捷登零 碳实际控制人马伟控制的江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称宝 馨科技）销售光伏支架，相关货款 658.7 万元尚未收回。公司回复 称，首笔款项约定支付时间为 2024 年 6 月 20 日，目前尚未到期。 请公司补充披露：（1）上述关联交易的背景、内容、金额、审 2 议程序、交易对价是否公允、是否具有商业实质；（2）交易约定的 付款条件、付款时间、货物交付情况，如已交付货物，请结合同类 ...

涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-07-19 处理事由：就公司多次延期回复问询函发出监管工作函，要求公司尽快查清事实并回复问 询，督促相关人员勤勉尽责。 标题：关于宣城市华菱精工科技股份有限公司延期回复问询函事项的监管工作函 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 监管类型：监管工作函 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-072 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于宣城市华菱精工科技股份有限 公司监事会决议有关事项的二次问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日收到上海证券交易所出具的《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会决 议有关事项的二次问询函》【上证公函〔2024〕1036 号】。函件内容如下： 2024 年 7 月 26 日，你公司提交《关于回复<上海证券交易所关于宣城市华 菱精工科技股份有限公司监事会决议有关事项的问询函>的公告》。经事后审核， 本次回函中部分事项仍需进一步说明。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 等 有关规定，现请公司核实并补充披露以下事项。 请公司进一步解释说明：(1)江苏中矶在有渠道自行接洽江苏季晴且公司不 具备铝边框批量生产能力的情况下，通过公司进行采购的原因，是否存在配合公 司虚构交易、虚增收入或配合捷登零碳 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-071 宣城市华菱精工科技股份有限公司 重要内容提示： 1 公司董事黄超先生表示因未参与相关事项的决策审批，不了解具体情况，公 司独立董事刘煜先生表示因无法确定公司是否取得全部的外部资料或信息 以及对相关商业交易知识和经验的欠缺，因此无法保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，以及内容的真实、准确、完整。 根据对多方访谈了解公司本次铝边框交易业务的交易目的是为开拓新业务， 增加公司的盈利能力，后因供应商交货时间和铝边框价格的变动取消了此笔 交易，相关预付款及补偿金已全部收回，最终未完成商业交易。公司年审会 计师认为公司本次铝边框交易的目的、取消此笔交易的原因及相关方已提供 的款项收付银行流水与其访谈了解的情况一致，但根据目前获取的资料无法 确定其是否具有商业实质。 公司于 2024 年 6 月 17 日披露了《关于第四届监事会第十四次会议相关事项 的说明公告》（公告编号：2024-057），彼时公司经初步自查后对其中涉及 的部分有关事项进行了说明，因时间仓促对于江苏季晴的国企身份判断等事 项存在误判。此后，公司立即组织内审机构 ...

关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 监事会决议有关事项的问询函 之回复意见 XYZH/2024BJAA8F0086 宣城市华菱精工科技股份有限公司 上海证券交易所上市公司管理一部： 根据贵所于 2024 年 6 月 16 日下发的《关于对宣城市华菱精工科技股份有限公司监 事会决议有关事项的问询函》（上证公函【2024】0810 号）（以下简称"问询函"）的要 求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）作为宣城 市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱精工"）2023 年度审计机构，对 问询函中要求会计师回复的相关问题逐项进行了落实、核查，现就有关问题回复说明如 下： | 问题 1 1 | | --- | | 问题 2 4 | | 问题 3 8 | | 问题 5 11 | | 问题 6 13 | 专项核查意见（续） XYZH/2024BJAA8F0086 宣城市华菱精工科技股份有限公司 一、关于主导开展与公司主业不相关交易或虚假交易 问题 1. 公告称，2024 年 1 月，公司与江苏季晴新能源科技有限公司签订《铝边框采购合 同》，合同总金额 3150 万元，并于当日支 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-070 2024 年 6 月 16 日，我部向你公司发出《关于宣城市华菱精工科技股份有限 公司监事会决议有关事项的问询函》（以下简称问询函），要求公司在 5 个交易 日内书面回复并履行信息披露义务。前述问询函回复期限届满后，公司已先后 5 次申请延期回复，至今仍未回函。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规 定，现就相关事项明确监管要求如下。 1. 请你公司全面梳理自收到问询函以来，公司、董监高及年审会计师对于 问询函所涉相关事项的核查情况，说明对于上述事项的调查进展、期间所做工作、 尚需补充核查的内容、需进一步调取的材料等，公司及年审会计师在核查过程中 是否遭遇困难或阻碍，并结合以上情况说明多次申请延期后仍未回函的原因。请 公司全体董监高及年审会计师对上述问题发表意见并在 2 个交易日内予以回复。 2. 根据《股票上市规则》第 13.1.4 条，监管对象应当积极配合本所日常监 管，在规定期限内按要求提交回复，不得以有关事项存在不确定性为由不履行回 复本所问询的义务。你公司应当立即加大各项工作力度，积极组织问询函回复工 作，年审会计师应 ...