证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-086 宣城市华菱精工科技股份有限公司 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：监事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

2024 7 26 2024 1036 2023 专项核查意见（续） 专项核查意见（续） ＸＹＺＨ/2024BJAA8F0088 宣城市华菱精工科技股份有限公司 ＸＹＺＨ/2024BJAA8F0088 宣城市华菱精工科技股份有限公司 目 录 | 问题· | ��� | | --- | --- | | 间题三 | .. | 2024 0810 1 贸易性交易最终未完成。 综上,我们目前仍无法确定上述交易是否具有商业实质。 问题三、 回函显示,公司在北京租赁的房产非办公场所,主要开展业务为接待、接洽能源企 业及客户,目前未产出效益。在南京和上海租赁的房产使用率较低,计划为子公司华馨 储能团队及未来引进人才团队使用,且捷登零碳关联方宝馨科技在相邻或相近楼层均租 赁房产。 专项核查意见（续） ＸＹＺＨ/2024BJAA8F0088 宣城市华菱精工科技股份有限公司 (本页无正文) 普通合伙 ) 信永中 - IIIT 10100595 ○二四年八月十六日 公司 2024年 2 月 26 日、3 月 29 日陆续成立公司新能源、储能板块标的子公司,并 计划陆续引进新能源团队(约 30~40人)开展业务,基于团队人数、业务规 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-084 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于宣城市华菱精工科技股份有限 公司监事会决议有关事项的二次问询函》的公告 本公司除黄超先生以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。董事 黄超先生不能保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司""华菱精工"）于 2024 年 7 月 26 日收到上海证券交易所出具的《关于宣城市华菱精工科技股份有 限公司监事会决议有关事项的二次问询函》【上证公函〔2024〕1036 号】（以下 简称"问询函"）。公司对于关注内容高度重视，立即组织相关人员会同年审会 计师、独立董事等就问询函涉及的问题逐项核实，并安排落实回复工作。经认真 分析和核查，现就有关问题回复如下： 2024 年 7 月 26 日，你公司提交《关于回复<上海证券交易所关于宣城市华 菱精工科技股份有限公司监事会决议有关事项的问询函>的公告》。经事后审核， 本次回函中部分事项仍需进一步说明。根据 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-083 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于取消 2024 年第二次临时股东大会的公告 特别提示 本公司除黄超先生、刘煜先生以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司")原定于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议免去相关董事、监事的职 务并补选相关董事及监事的议案，具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宣城 市华菱精工科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 (公告编号：2024-074)、《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于 2024 年第 二次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号：2024-078)。 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 8 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问， 建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超 出本次会议范围； 五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将 其调至振动状态。 2024年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024年8月16日下午13:30 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 关于提请免去罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案 6 | | 关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案 7 | | 关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事职务的议案 8 | | 关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的议案 9 | | 关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务的议案 10 | | 关于提请免去金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案 11 | | 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 ...

特此公告。 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-082 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于宣城市华菱精工科技股份 有限公司监事会决议有关事项的二次问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日收到上海证券交易所出具的《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会决 议有关事项的二次问询函》【上证公函〔2024〕1036 号】（以下简称"《问询 函》"）。 公司收到《问询函》后高度重视，立即召开了审计委员会、专项会议等，组 织公司相关部门、独立董事及年审会计师开展专项核查工作，就《问询函》涉及 的问题逐项落实，包括实地走访、函件询问、核查访谈、获取底稿材料以及约谈 相关方等。鉴于《问询函》的回复部分内容尚需进一步完善和确认，为确保回复 内容的真实、准确、完整，保护全体股东的合法权益，公司申请延期 5 个交易日 回复《问询函》并按照规定履行信息披露义务。 公司对此次延期回复给投 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-081 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于股东签署一致行动协议暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 甲方：【黄业华】 乙方：【胡牡花】 一、一致行动关系的形成情况 2024 年 8 月 7 日，公司控股股东、实际控制人黄业华先生与股东胡牡花女 士签署了《一致行动协议》，双方自此形成一致行动关系，在《一致行动协 议》有效期内，双方在处理公司经营发展以及需要经公司董事会、监事会、股 东大会审议批准的重大事项时，将保持一致行动。如果双方意见不一致的，胡 牡花女士以黄业华先生意见为准进行表决。 3 本次权益变动不触及股份数量变动，系公司控股股东、实际控制人黄业 华与公司股东胡牡花女士签署一致行动人，黄业华先生持有公司 23,619,425 股，占公司总股本的 17.71%，与一致行动人黄超合计持有 公司股票 27,217,600 股，占公司总股本的 20.41%；胡牡花女士持有公 司股票 3,000,000 股，占公司总 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-080 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控 股股东、实际控制人黄业华先生通知，黄业华先生计划以自有资金自 2024 年 8 月 9 日起 3 个月内，在遵守《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定的前提下，通过上海证 增持期限：自 2024 年 8 月 9 日起 3 个月内。增持计划实施期间，因窗 口期、停牌事项等，增持期限将相应顺延。 增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易的方式 增持公司无限售流通股 A 股股票。 增持金额：拟累计增持股份金额不低于 2,000 万元，不超过 4,000 万 元。 增持价格区间：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间，黄业华 将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格 ...

关于延期回复上海证券交易所《关于宣城市华菱精工科技股份 有限公司监事会决议有关事项的二次问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-077 宣城市华菱精工科技股份有限公司 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日收到上海证券交易所出具的《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会决 议有关事项的二次问询函》【上证公函〔2024〕1036 号】（以下简称"《问询 函》"）。 公司收到《问询函》后高度重视，立即召开了审计委员会、专项会议等，组 织公司相关部门、独立董事及年审会计师开展专项核查工作，就《问询函》涉及 的问题逐项落实，包括实地走访、函件询问、获取核查底稿材料以及约谈相关方 等。鉴于《问询函》的回复内容尚需进一步补充和完善，为确保回复内容的真实、 准确、完整，保护全体股东的合法权益，公司申请延期 5 个交易日回复《问询函》 并按照规定履行信息披露义务。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-076 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | 回购价格上限 | 20.92元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 2,540,100 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.9050% | | 实际回购金额 | 元 30,012,097.40 | | 实际回购价格区间 | 10.45 元/股~12.58 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开了第 ...