东珠生态环保股份有限公司 独立董事万梁浩 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，在 2023 年的工 作中，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维 护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 万梁浩先生：中国国籍,无境外永久居留权,1980 年 11 月出生,南京理工大 学法学学士，苏州大学法律硕士，曾任江苏英特东华律师事务所律师、合伙人律 师，现任本公司独立董事、上海市广发（无锡）律师事务所律师、合伙人律师、 主任。 （二）独立性的情况说明 作为独立董事，我与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司主 要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会、股东大会、专门委员会及表决情况 2023 年度，作为公司 ...

东珠生态环保股份有限公司 独立董事李专元 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，在 2023 年的 工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用， 维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 李专元先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月出生，本科学 历，高级会计师职称。现任公司独立董事，无锡洪汇新材料科技股份有限公司董 事、董事会秘书、证券投资部部长，展鹏科技股份有限公司独立董事，江阴电工 合金股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为独立董事，我与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司主 要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 报告期内，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 5 次，战略委员会、审计 委员会、提名委 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-021 东珠生态环保股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-013 东珠生态环保股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.01 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额 不变，相应调整分配总额。 一、利润分配预案的主要内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表口径 实现的归属于上市公司股东的净利润-314,599,799.62 元，加年初未分配利润 2,042,760,388.17 元，公司 2023 年度合并报表口径可供股东分配的利润为 1,723,699,628.55 元（备注：已扣除 2022 年度分红款 4,460,960.00 元）。 综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来战略发展需要等因素，兼顾公司可持 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-016 东珠生态环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。2023 年度，上市公司审计客户家数 59 拟续聘的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京大华国际"） 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北 京大华国际为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交2023 年年度股东大会审议。 本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计 师事务所选聘制度》的相关规定。现 ...

东珠生态环保股份有限公司 独立董事刘和 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，在 2023 年 的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用， 维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履行职责的 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 2023 年度，作为公司独立董事，本人按规定出席了公司召开的股东大会、董 事会会议及专门委员会会议，对会议议案及相关决策事项进行了认真审议，并发 表了谨慎、客观、公正的独立意见。 报告期内，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 5 次，战略委员会、审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的会议共计 10 次，其中 6 次审计委员 会会议，1 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，2 次战略委员会会 议，具体出席会议情况如下： 1、董事会出席情况 | | | | | 应参加董 | 数 ...

东珠生态环保股份有限公司董事会 对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，东珠生态环 保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李专元先生、刘和先生、万梁浩 先生对照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等公司适用的监管规定中关于独立董事所应具备的独立 性要求进行自查，公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事李专元先生、刘和先生、万梁浩先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 东珠生态环保股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

东珠生态环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的 相关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予 的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部 管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，为 企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如 下： 一、监事会召开情况 | | | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 3 | 月 | 3 日 | 第五届监事会第 | 1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》 | | | | | 五次会议 | | | | | | | 1、审议《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | | 2、审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | 3、审议《关于<公司 2022 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-019 东珠生态环保股份有限公司 三、备查文件 1、东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 关于监事辞职暨补选非职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、非职工代表监事辞职的情况 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工代 表监事张胜佳先生的书面辞职报告，因个人原因，张胜佳先生申请辞去公司第五 届监事会非职工代表监事职务，辞职后其仍将在公司担任其他职务。 张胜佳先生在担任公司非职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的 规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对张胜佳先生在任职期间所 做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，张胜佳先生辞 去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运 行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。 二、补选非职工代表监事的情况 公司于 2024 年 4 月 ...

2023 年年度报告 公司代码：603359 公司简称：东珠生态 东珠生态环保股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 193 2023 年年度报告 重要提示 本次利润分配公司拟以截至2023年12月31日的总股本446,096,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利人民币0.1元（含税），合计分配现金股利4,460,960.00元，剩余未分配利润结转至下一年 度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 详见本报告"第三节管理层讨论与分析"中的"六、公司关于公司未来发展的讨论与分析"之"（四） 可能面对的风险"。 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 193 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...