公司代码：603359 公司简称：东珠生态 东珠生态环保股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东珠生态环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-019 东珠生态环保股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日召开第五届董事会第 十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议 案》，该事项无需提交股东会审议。具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的概况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司根据《企业会 计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司 对包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、一年内到期的非流动资产、存货、 长期应收款、其他非流动资产等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提 信用减值损失 55,605,265.40 元和计提资产减值损失 437,056,560.04 元。公司本次计提信用 减值损失、资产减值损失合计 492,661,825.44 元。具体 ...

关于东珠生态环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东珠生态环保股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-68278880 东珠生态环保股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000883 号 东珠生态环保股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 东珠生态环保股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000883 ...

东珠生态环保股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，东珠生态环保股份有限公 司（以下简称"公司"）实现营业收入 37,593.16 万元，较上年同期下降 54.64%； 实现税前利润总额-63,535.39 万元，较上年同期下降 70.73%；实现归属于上市 公司股东的净利润-63,012.34 万元，较上年同期下降 100.29%。我们对公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量以及公司实际情况 进行了认真的研究分析，现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 692,325.74 万元，比年初下降 140,298.37 万元，下降 16.85%。 | 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 327,231,007.54 | 422,570,273.15 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-017 东珠生态环保股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2025 年度日常关联交易，是公司及子 公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不 会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益 的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据公司日常经营需要，东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 预计2025年度将与江西浪涛实业发展有限公司（以下简称"江西浪涛"）、江苏东珠企业管 理集团有限公司（以下简称"东珠企管"）、无锡新东文化旅游发展有限公司（以下简称"新 东文旅"）发生日常关联交易。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围 内签署。 2、2025年4月27日，公司第五届董事会第十八次会议、第 ...

东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对北 京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓"）2024 年审计资 质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2024 年度外部审计机构基本情况 1、会计师事务所基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年 4 月 23 日和 5 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任北 京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)（现已更名为"北京德皓国际会计师事 务所（特殊普通合伙）"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 北京德皓按照中国注册会计师执业 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -630.12 million yuan for 2024, a decrease of 100.29% compared to the previous year[4]. - Operating revenue for 2024 was 375.93 million yuan, representing a decline of 54.64% from 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders was -630.12 million RMB, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -601.50 million RMB[20]. - Basic earnings per share and diluted earnings per share decreased by 94.52% to -1.42 RMB[20]. - The weighted average return on equity decreased by 11.60 percentage points to -20.78%[20]. - The company reported a significant decline in operating performance, with revenue of CNY 375.93 million, a decrease of 54.64% year-over-year[53]. - The net profit attributable to the parent company was CNY -630.12 million, representing a decline of 100.29% compared to the previous year[53]. - The gross profit margin for the ecological protection and environmental governance sector decreased by 21.39 percentage points to 3.38%[58]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to 96.63 million yuan, a 148.88% increase compared to the previous year[19]. - The total assets decreased by 16.85% year-on-year, amounting to 6.92 billion yuan at the end of 2024[19]. - The company's net assets attributable to shareholders were 2.68 billion yuan, down 19.17% from the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 148.88% compared to the same period last year[20]. - The company achieved a positive operating cash flow of RMB 96.63 million, indicating a significant improvement in cash collection efficiency[38]. - The total assets of the company decreased by 16.85% year-over-year, amounting to RMB 6,923.26 million[33]. - The company's accounts receivable increased by 17.03% to ¥616,790,035.75 compared to the previous period[71]. - The company's contract assets balance was 4,368.24 million, representing 63.10% of total assets as of December 2024[89]. Business Strategy and Focus - The company plans to focus on ecological restoration and municipal landscape as its two main business lines[26]. - The company is focusing on ecological restoration as a primary development direction, actively participating in various ecological restoration projects[32]. - The company is exploring opportunities in the forestry carbon sink market, aiming for it to become a new growth point for future performance[32]. - The company aims to enhance its ecological wetland protection efforts, with a national wetland protection rate target of 55% by 2025[27]. - The company is actively expanding its market presence in the rapidly growing green environmental protection industry, aiming to enhance its credibility and industry influence[39]. - The company is positioned to benefit from the Yangtze River Delta integration strategy, which emphasizes ecological protection and restoration[52]. - The company will focus on ecological restoration and landscape construction, enhancing its core business in ecological restoration projects and increasing the proportion of related business[84]. Risk Management and Governance - The company emphasizes the importance of risk awareness in its forward-looking statements regarding future plans and strategies[5]. - The company is enhancing its risk control mechanisms and has established a dedicated debt collection team to improve cash flow management[37]. - The company has maintained a strong governance structure, ensuring compliance with relevant laws and protecting shareholder rights[94]. - The company emphasizes investor communication and protection of shareholder rights, utilizing various channels such as roadshows and interactive platforms[96]. - The company has confirmed that there are no major lawsuits or arbitration matters during the reporting period[143]. - The company has maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2024, with no significant deficiencies identified[129]. Research and Development - The company has 85 R&D personnel, representing 28.62% of total employees[65]. - R&D expenses totaled ¥20,842,139.61, accounting for 5.54% of operating revenue[64]. - The company is focused on various fields including ecological restoration and urban engineering, collaborating with several universities[67]. - The company has successfully passed the high-tech enterprise qualification recognition, showcasing its technological research and development capabilities[39]. - The company is actively involved in new technology development, particularly in carbon reduction and ecological restoration[1]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company has formed strategic partnerships with universities and institutions, providing strong support for business expansion and project implementation[51]. - In January 2024, the company signed a strategic cooperation agreement with Beijing Jiabowen Biotechnology Co., Ltd. for comprehensive cooperation in land sorting, soil remediation, and municipal infrastructure, among other areas, with implementation uncertainties[148]. - A strategic cooperation agreement was signed with Jiangsu University Jingjiang College in April 2024 to collaborate in low-carbon and new energy fields, with implementation uncertainties[151]. - The company entered into a strategic cooperation agreement with Jiangsu Suneng Construction Engineering Co., Ltd. for various ecological and municipal projects nationwide, with implementation uncertainties[157]. Employee Management and Development - The company has a stable management team and has implemented employee stock ownership plans to enhance employee motivation[52]. - The company emphasizes talent development and incentive mechanisms to address the shortage of skilled professionals in the industry[87]. - The company plans to extend the employee stock ownership plan and has proposed a shareholder return plan for the next three years (2024-2026)[115]. - The workforce includes 117 technical personnel, 81 production staff, and 32 sales personnel, indicating a strong technical focus[117]. Market Trends and Opportunities - The market for water body governance in the Yangtze and Yellow River basins is expected to exceed 1 trillion RMB by 2025[28]. - The ecological protection and environmental governance industry is experiencing robust growth, driven by national policies emphasizing ecological civilization construction[79]. - The company is focusing on expanding its market presence in the tourism sector, which is expected to enhance project demand for ecological landscape construction[80]. - The company is exploring opportunities in the solar energy sector, with a focus on solar thermal power products[1]. Financial Governance and Reporting - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 438 million yuan[99]. - The company has confirmed its 2023 annual report and financial statements in the board meeting held in April 2024[106]. - The company has not engaged in any share buybacks in the last three accounting years[128]. - The company has a comprehensive cash dividend policy that complies with legal regulations and protects minority shareholders' rights[124].

东珠生态环保股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及本公司 《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，作为东珠生态环保股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，报告期内我们本着勤勉尽责的 原则,认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 1、2024 年 1 月 26 日，召开了第五届董事会审计委员会第十次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度财务报告审计时间安排的议案》。 2、2024 年 4 月 22 日，召开了第五届董事会审计委员会第十一次会议，审 议通过了如下议案： （1）审议《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》； （2）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； （3）审议《关于公司<2023 年年度审计报告及财务报表>的议案》； 公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，非独立 董事 1 名，李专元担任召集人，万梁 ...

东珠生态环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关 规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各 项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理 等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，为企业 的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 2024 年，监事会共计召开 5 次会议，具体审议情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 1、审议《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 2、审议《关于<公司 年度监事会工作报告>的议案》； 2023 | | | | 3、审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | | 4、审议《关于<公司 年度内部控制评价报告>的议 2023 | | | | 案》； | | | | 5、审议《关于<公司 年度 ...

东珠生态环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执 行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作 和可持续发展。现将董事会 2024 年度工作重点和 2025 年度主要工作计划报告如 下： 一、公司总体经营情况 近年来，全球经济复苏进程艰难且充满变数。国内经济虽展现出强大的韧性 和潜力，但也面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，宏观经济增速 进入换挡提质的新阶段，各类不确定、不稳定因素显著增多。在此背景下，生态 环保行业作为高度依赖政策驱动和资金投入的产业，整体遭受了较大冲击。过去 三年，生态环保类型企业整体营收增速、平均利润率都有一定程度下降，项目回 款周期普遍延长，企业资金链紧张的问题愈发突出。 面对严峻的形势，2024 年公司采取更加稳健发展的总体战略，重心主要在 扫尾完工项目，稳健施工在建项目，安全中发展新项目。在新项目拓展方面，保 持谨慎态度，充分 ...