第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-032 东珠生态环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露 的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东珠 生态环保股份有限公司2024年半年度报告》及《东珠生态环保股份有限公司2024年半年度 报告摘要》。 《公司2024年半年度报告》已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事 会审议。 1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024年8月19日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2024年8月2 ...

（2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为提高东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： 东珠生态环保股份有限公司 舆情管理制度 东珠生态环保股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快 速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司 董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-031 东珠生态环保股份有限公司 关于项目预中标公示的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、项目概况： （1）建设规模：项目规划总用地面积 244.30 亩，总建筑面积 145,249 平方 米，主要建设标准化厂房、通用厂库、倒班楼，配套建设厂区道路广场、停车场、 景观绿化、给排水、供配电等室外工程； （2）招标范围：项目规划总用地面积 244.30 亩，总建筑面积 145,249 平方 米，主要建设标准化厂房、通用厂库、倒班楼，配套建设厂区道路广场、停车场、 景观绿化、给排水、供配电等室外工程。对区域内所有建筑物及其配套设施进行 专业设计（含项目建筑初步设计、概算编制、施工图设计、提供设计技术交底、 解决施工中的设计技术问题、编制工程竣工图、竣工验收等工作）测绘、采购、 安装及施工全过程的交钥匙工程； （3）建设地点：沙洋县五里铺镇； 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）所属联合体近期参与了沙洋 县五里铺产业发展新空间建设 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-030 东珠生态环保股份有限公司 2024 年 4 月至 6 月，公司及子公司新中标市政景观类项目 1 项，合计金额 为人民币 48.61 万元。 2024 年 4 月至 6 月，公司及子公司未有新签订项目。 二、本年累计新中标及签订项目的数量及合计金额 2024 年 1 月至今，公司及子公司新中标项目 3 项，合计金额为人民币 7,686.66 万元。新中标项目中，生态修复类项目 2 项、市政景观类项目 1 项。 2024 年 1 月至今，公司及子公司新签订生态修复类项目 2 项，合计金额为 人民币 7,638.05 万元。 上述合同均在执行中，公司未发生影响业绩的重大事项，公司主营业务的各 项经营活动一切正常。 关于2024年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年第二季 度主 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-029 东珠生态环保股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/7/3 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/7/4 | 现金红利发放 2024/7/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 446,096,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.01 元（含税 ...

2021 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 十次会议，于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于< 东珠生态环保股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 5 月 08 日在 上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上刊登的员工持股计划相关公告。 2021 年 6 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户 登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 1,624,400 股公司股票，占公司 总股本的 0.51%，已于 2021 年 6 月 16 日全部以非交易过户形式过户至公司 2021 年第一期员工持股计划证券账户，过户价格为 9.37 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 2021 年 7 月 5 日，公司实施了 2020 年年度权益分派，每股转增股份 0.4 股， 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-027 东珠生态环保股份有限公司 关于2021年第一期员工持股计划第三个解锁期 解锁条件未达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 的第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于< 公司 2021 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成情况>的议案》，具体情 况如下： 一、2021 年第一期员工持股计划的基本情况 公司于 2021 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 十次会议，于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于< 东珠生态环保股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 5 月 8 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 ...

第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-025 东珠生态环保股份有限公司 根据《东珠生态环保股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）》，公司2021年 第一期员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标为"以2020年归属于母公司净利 润为基数，2023年归属于母公司净利润增长率不低于58.7%"。经北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润-314,599,799.62 元，未能满足净利润增长率不低于58.7%的要求，因此本次员工持股计划第三个锁定期公 司层面的业绩考核指标未达成。 一、董事会会议召开情况 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于2024年 6月7日以书面形式及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2024年6月17日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长 席惠 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-026 东珠生态环保股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、《关于<公司2021年第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成情况>的议 案》 公司2021年第一期员工持股计划第三个解锁期锁定至2024年6月17日。对应股份数为 本员工持股计划所持标的股票总数的20%，合计454,832股。占公司目前总股本的0.10%。 根据《东珠生态环保股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）》，公司2021年 第一期员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标为"以2020年归属于母公司净利 润为基数，2023年归属于母公司净利润增长率不低于58.7%"。经北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润-314,599,799.62 元， ...

公司于 2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和指定披露媒体上披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告》（公告编号：2024-022），并通过邮件等方式提前征集投资 者所关注的问题。 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-024 东珠生态环保股份有限公司 关于2023年度暨2024年第一季度业绩 暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 28 日（星期二）13:00-14:00，东珠生态环保股份有限公司（以 下简称"公 司"） 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动交流的形式召开了 2023年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会，现将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2. 公司目前的中标项目处于什么状态？ 答：尊敬的投资者 ...