附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会,现提名 艾春 香 先 生 为 福 建 傲 农 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被 提 名 人 已 同 意 出 任 福 建 傲 农 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 第 四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与福建傲农生物科技 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 股东大会的职权 2 | | 第三章 股东大会的召集 7 | | 第四章 股东大会的提案与通知 8 | | 第一节 股东大会的提案 8 | | 第二节 股东大会的通知 9 | | 第五章 股东大会的召开、表决和决议 10 | | 第一节 股东大会召开的地点和方式 10 | | 第二节 股东大会的秩序 10 | | 第三节 股东大会的登记 10 | | 第四节 会议主持人 11 | | 第五节 会议提案的审议 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 12 | | 第六章 股东大会对董事会的授权 18 | | 第七章 附则 20 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司股东大 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-199 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技 园会议室 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的职权 2 | | 第三章 | 监事会的会议制度 3 | | 第四章 | 监事会的召集和召开 4 | | 第五章 | 监事会会议决议和会议记录 6 | | 第六章 | 附则 7 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核心， 根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和公司章程，依法检查公司 财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其 他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会由 3 名监事 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-201 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，温庆琪先生的辞职未导致公司 监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，温庆琪先生的 辞职报告自送达监事会时生效。 公司将按照有关规定尽快完成监事会换届选举及监事会主席的选举工作。 公司对温庆琪先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 23 日 近日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收 到监事会主席温庆琪先生提交的书面辞职报告。因个人原因，监事会主席温庆琪 先生申请辞去公司第三届监事会主席、监事职务，其辞职报告自送达监事会之日 起生效。 ...

2、我们同意提名刘峰先生、艾春香先生、郑鲁英女士为公司第四届董事会 独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 董事会提名委员会委员：郑鲁英、艾春香、黄华栋 2023 年 12 月 21 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，福建傲农生物科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对拟提交公司第三届董 事会第三十五次会议审议的《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会董事 候选人的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的个人履历和任职资格进行了审 查，并发表审查意见如下： 1、经审查，公司独立董事候选人刘峰先生、艾春香先生、郑鲁英女士不存 在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中 规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背 景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职 条件。 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会 关于公司第四届董事会独 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：公司近 12 个月（2022 年 12 月至 2023 年 11 月）累计诉讼（仲裁）金额 51,644.04 万元，其中尚未结案诉讼、仲裁案 件金额为 34,978.46 万元，已结案诉讼、仲裁案件金额为 16,665.58 万元。 根据初步统计，2023 年 12 月 1 日至今，公司累计诉讼（仲裁）金额 5,874.46 万元，其中尚未结案诉讼、仲裁案件金额为 5,874.46 万元，已结案诉 讼、仲裁案件金额为 0.00 万元。 上市公司所处的当事人地位：原告、被告；申请人、被申请人等。 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-202 | 序 号 | 立案时间 | 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉案金额（万元） | 案件进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

二、变更后的具体信息 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-200 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于变更总部办公地址及投资者联系电话和传真的 公告 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 公司总部办公地址于近日搬迁至公司漳州科技园，现将公司办公地址、投资者联 系电话和传真变更情况公告如下： | 内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 总部办公地址 | 福建省厦门市思明区观音山 | 福建省漳州市芗城区石亭镇兴 | | | 国际运营中心 10 号楼 12 层 | 亭路与宝莲路交叉处 | | 通讯地址 | 福建省厦门市思明区观音山 | 福建省漳州市芗城区石亭镇兴 | | | 国际运营中心 10 号楼 12 层 | 亭路与宝莲路交叉处 | | | （361008） | （363002） | | 投资者联系电话 | 0592-2596536 | 0596-2586018 | | 传真号码 | 0592-5362538 | 0596-2586099 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十五次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯会议（腾讯线上会议）方式召开。会 议通知和材料于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发 出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 的董事为 7 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-196 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知期限。 （一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》 （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意票 7 票 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 独立董事 | 29 | | 第三节 | | 董事会 | 33 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | | ...