福建傲农生物科技集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 1、公司 2018 年限制性股票激励计划、2020 年限制性股票激励计划首次授 予部分、2020 年限制性股票激励计划预留授予部分、2021 年限制性股票激励计 划中部分激励对象已离职已不符合激励条件，相关激励对象已获授的不符合解锁 条件的限制性股票应由公司回购注销。 2、2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期中 1 名个人绩效考核为合 格的激励对象不符合解锁条件的限制性股票应由公司回购注销。 本次股份注销的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 783,480 | 783,480 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 29 日 | 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-206 一、本次限制性 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-207 1、公司控股股东漳州傲农投资有限公司（原名称为"厦门傲农投资有限公 司"，简称"傲农投资"）与北京大北农科技集团股份有限公司（简称"大北农"） 签署了《投资合作意向协议》，大北农拟通过增资扩股的方式取得傲农投资不少 于 51%的股权，该意向协议如能顺利推进并完成，公司控制权预计将发生变更。 该意向协议仅为原则性的初步协议，双方能否达成正式协议存在较大的不确定性， 且双方协商一致或意向协议有效期到期，均可能导致终止该意向协议。 2、公司与大北农签署了《战略合作意向协议》，大北农拟以股权转让或资 产转让的形式购买公司旗下资产，具体标的资产双方根据资产情况和双方产业互 补情况在本协议签订后成立工作小组尽快协商确定，大北农拟投资金额不超过 6 亿元。该意向协议仅为原则性的初步协议，双方能否达成正式协议存在较大的不 确定性，且双方协商一致或意向协议有效期到期，均可能导致终止该意向协议。 二、本次签署相关意向协议之终止协议的情况 自意向协议签署后，根据公司的相关公告内容显示，傲农投资出现了意向协 议约定的一些包括股权冻结等较大变化的情形，进一步增加了 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 致：福建傲农生物科技集团股份有限公司 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"傲农生物"， 依上下文而定）实施 2018 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、 "本计划"或"激励计划"），与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"） 签订了《专项法律顾问合同》，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章、规范性 文件的规定以及公司与本所签订的《专项法律顾问合同》，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次激励计划回购注销部分已授予 但尚未解除限售的限制性股票相 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的法律意见书 二〇二三年十二月 致：福建傲农生物科技集团股份有限公司 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"傲农生物"， 依上下文而定）实施 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、 "本计划"或"激励计划"），与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"） 签订了《专项法律顾问合同》，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章、规范性 文件的规定以及公司与本所签订的《专项法律顾问合同》，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次激励计划回购注销部分已授予 但尚未解除限售的限制性股票相关事项出具《关于福建傲农生物科技集团股份有 限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 致：福建傲农生物科技集团股份有限公司 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"傲农生物"， 依上下文而定）实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、 "本计划"或"激励计划"），与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"） 签订了《专项法律顾问合同》，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件的 规定以及公司与本所签订的《专项法律顾问合同》，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次激励计划回购注销部分已授予但尚未 解除限售的 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 19 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 14,841,906 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 1.7039 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，鉴于公司董事长吴有林先生、副董事 长黄华栋先生因工作原因未能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本 次会议由公司独立董事艾春香先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-205 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：福建傲农生物科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为福建傲农生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师 出席公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《福建傲农生物 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符 ...

标题：关于福建傲农生物科技集团股份有限公司的监管工作函 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2023-12-25 处理事由：关于福建傲农生物科技集团股份有限公司控股股东质押事项的监管工作函 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2023-204 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证 中小投资者服务中心（简称"投服中心"）的《股东质询函》（投服中心行权函 〔2023〕100 号），投服中心对公司拟以 8 元将曲阳傲农农业等 8 家子公司（以 下简称"标的公司"）的部分股权转让给控股股东傲农投资，每家标的公司股权 转让对价均为 1 元的交易的必要性、交易安排的合理性以及交易定价公允性尚存 疑问，依法行股东质询权。公司收到《股东质询函》后高度重视，组织人员对相 关问题进行了认真核查，现就《股东质询函》相关问题进行回复并公告如下： 问题一、本次交易的必要性披露不够充分 你公司称，受生猪养殖行业周期持续低迷影响，8 家标的公司近两年出现较 大亏损，标的公司账面净资产为负值，本次交易有利于减轻你公司经营发展的 负担，将增加合并报表归母净资产不超过 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会,现提名 刘峰先生为福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任福建傲农生物科技集团股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与福建傲农生物科技集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 l 拳交易所自律监管规则以及公司章 ...