2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-038 日出东方控股股份有限公司 重要内容提示： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

日出东方控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东 方"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《日出东方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应占二分之一以上，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会全体董事的过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并 ...

日出东方控股股份有限公司 监事会议事规则 日出东方控股股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督 权，保障股东权益和公司利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规及《日出东方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本议事规则。 第二条 监事会依照法律规定的职责、权限对公司运行状况实施监督，依 法维护公司和公司全体股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 （四）签发监事会工作报告和监事会决议，代表监事会向股东大会报告工作； （五）负责监事会决议的其它事项。 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名 监事召集和主持监事会会议。 第五条 监事会依据《公司法》、《公司章程》以及有关法规行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行 第三条 公司依法设监事会， ...

日出东方控股股份有限公司 董事会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《日 出东方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的性质和职权 日出东方控股股份有限公司 董事会议事规则 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程的修改方案； 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成。其中， 独立董事不少于三名，至少包括一名会计专业人士 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-037 日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 28 日在连云港海州区瀛洲南路 199 号公司会议室以现场会议 形式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由监事会主席张盛举先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》（详细公告请见上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn） 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,144,962,421.14, a decrease of 19.82% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥10,619,421.99, down 86.25% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥3,364,792.87, a decline of 105.23% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0131, down 86.33% from the previous year[2] - The decline in net profit was primarily attributed to a 19.82% drop in operating revenue, influenced by the real estate industry's performance affecting solar and kitchen appliance businesses[7] - The net profit for Q3 2024 is approximately ¥59.09 million, a decrease from ¥165.49 million in Q3 2023, reflecting a significant decline in profitability[17] - The net profit attributable to shareholders of the parent company is approximately ¥67.26 million, down from ¥169.87 million year-over-year[17] - The total comprehensive income for Q3 2024 is approximately ¥58.65 million, compared to ¥166.51 million in the same period last year[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥80,548,886.12, representing a decrease of 139.21% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is approximately ¥3.28 billion, down from ¥3.45 billion in 2023, indicating a decline in cash inflow[18] - The net cash flow from operating activities is negative at approximately -¥80.55 million, contrasting with a positive ¥205.43 million in the previous year[18] - Cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2024 is approximately ¥1.39 billion, significantly lower than ¥3.08 billion in 2023[19] - The net cash flow from investment activities is approximately ¥156.23 million, a recovery from a negative cash flow of -¥485.63 million in the same period last year[19] - The net cash flow from financing activities is approximately ¥151.71 million, compared to ¥270.63 million in the previous year, indicating a decrease in financing inflow[19] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amount to approximately ¥643.80 million, an increase from ¥329.87 million at the end of Q3 2023[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥7,211,729,449.91, an increase of 1.98% from the end of the previous year[4] - Total current assets reached ¥3,056,785,904.26, compared to ¥2,928,733,186.36 at the end of 2023, indicating an increase of about 4.4%[13] - Inventory as of September 30, 2024, was ¥1,053,076,612.65, up from ¥894,677,105.62 at the end of 2023, representing a growth of approximately 17.8%[13] - The company's accounts receivable decreased to ¥314,642,592.61 from ¥388,772,211.71, showing a decline of about 19.1%[13] - Long-term equity investments stood at ¥1,588,236,811.57, slightly down from ¥1,635,121,073.57 at the end of 2023, reflecting a decrease of approximately 2.9%[13] - The total liabilities rose to CNY 3,170,589,755.80, compared to CNY 3,031,403,251.81 in the previous year[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 43,683, with the largest shareholder, Sunrain Holding Group Co., Ltd., holding 462,000,600 shares, representing 56.81% of the total shares[10] - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from Sunrain Holding Group Co., Ltd. and other key individuals, indicating concentrated ownership[11] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[12] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 111,058,841.10, an increase of 8.7% from CNY 102,077,808.20 in the same period of 2023[16] Market Strategy - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new product details were not disclosed in the report[11]

日出东方控股股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 目 录 第 2 页 共 47 页 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第 3 页 共 47 页 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》 ...

日出东方控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《日出东方控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

一、董事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 10 月 28 日在江苏连云港海州区瀛洲南路 199 号公司研发楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子 邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会 议由公司董事长徐新建先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-036 日出东方控股股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》（详细公告请见上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn） 该议案已经公司第 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-034 二、财务资助方的基本情况 日出东方控股股份有限公司 关于控股股东向公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 1、本次交易的基本情况 为支持公司生产经营及持续发展、满足公司资金需求，控股股东太阳雨控股 拟向公司提供总额不超过人民币 5 亿元的财务资助，期限为 1 年，年利率为 2.63%，借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，经双方协 商可续期。本次交易太阳雨控股无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。 2、本次交易审议情况 2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十二次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。公司董 事会授权经营管理层具体执行该事项协议签署等相关工作。 本次交易不构成上市公司重大资产重组，尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议。 交易内容：日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）控 ...