证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-019 关于收购江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 100%股权暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）拟 以现金方式收购连云港仲米贸易有限公司（以下简称"仲米贸易"）持有的 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司（以下简称"赫尔斯"或 "标的公司"）100% 的股权，交易对价为 1,480.00 万元，资金来源为自有资金或自筹资金。 本次交易对手方为公司实际控制人亲属控制的企业，根据《上海证 券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司收购标的股权的事项（以下简 称"本次交易"）构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次交易完成后，赫尔斯将纳入公司合并报表范围。 本次关联交易已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会 第九次会议分别审议通过，无需提请股东大会审议。 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易 ...

北京市天元律师事务所 关于日出东方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字(2024) 第 192 号 致:日出东方控股股份有限公司 日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中现场会 议于 2024 年 5 月 22 日在连云港市海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室召开。 北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本 次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》) 以及《日出东方控股股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了公司在指定媒体披露的《日出东方控股股 份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》《日出东方控股股份有限公司第五 届监事会第八次会议决议公告》《日出东方控股股份有限公司关于召开 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-018 日出东方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 514,947,453 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.2633 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网 络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范 性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：连 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分 人员姓名 红说明会的投资者 时间 2024年5月16日(星期四)下午16:00-17:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分 人员姓名 红说明会的投资者 时间 2024年5月16日(星期四)下午16:00-17:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-017 日出东方控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公 司）日常经营发展需要、拓宽融资渠道，公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 6 月 6 日召开第五届董事会第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议 案》，同意为公司及直接或间接控股的子公司（含子公司直接或间接控股的孙公 司）在 28 亿元综合授信额度内，提供不超过 25 亿元的担保。担保期限自公司股 东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并 对子公司提供担保的公告》（公告编号:2023-007)。 2024 年 5 ...

日出东方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 公司代码：603366 公司简称：日出东方 日出东方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年五月二十二日 1 / 62 日出东方控股股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 日出东方控股股份有限公司 股东大会通知重要内容提示 股东大会召开日期：2024年5月22日 股权登记日：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 会议登记方法： 1.登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理 人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；法 人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和 股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人 身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以采 用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。 2.登记时间：2024年5月17日（9:00—11:00、14:00—16:00）。 3．登记地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司董事会办公室。 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-016 日出东方控股股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024年5月16日(星期四) 下午16:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2024年5月9日(星期四) 至5月15日(星期三) 16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@solareast.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日披露了 公司2023年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 日出东方控股股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0208 号 这诚会计咖啡 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not/.gov.co）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accnof.gov.co）"进行查 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是日出 东方公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 容诚审字[2024 ...