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日出东方:日出东方控股股份有限公司关于调整收购江苏赫尔斯镀膜技术有限公司100%股权交易价格暨关联交易的公告
2024-11-12 09:37
日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司"或"日出东方")拟 以现金方式收购连云港仲米贸易有限公司(以下简称"仲米贸易")持有的 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司(以下简称"赫尔斯"或 "标的公司")100% 的股权,交易对价为 816 万元,资金来源为自有资金。 本次交易对手方为公司实际控制人亲属控制的企业,根据《上海证 券交易所股票上市规则》有关规定,本次公司收购标的股权的事项(以下简 称"本次交易")构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次交易完成后,赫尔斯将纳入公司合并报表范围。 证券代码:603366 证券简称:日出东方 公告编号:2024-044 日出东方控股股份有限公司 关于调整收购江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 100%股 权交易价格暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次关联交易已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会 第十三次会议审议通过,无需提请股东大会审议。 至本次交易为止,过去 12 个月内,公司未与同一关 ...
日出东方:日出东方控股股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
2024-11-12 09:37
表决结果:赞成票【5】票,反对票【0】票,弃权票【0】票 (二)审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 证券代码:603366 证券简称:日出东方 公告编号:2024-045 日出东方控股股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会 议于 2024 年 11 月 12 日在江苏连云港海州区瀛洲南路 199 号公司研发楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮 件方式发出。本次会议应到董事 9 人,实际参与表决董事 9 人,会议由公司董事 长徐新建先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会 ...
日出东方:日出东方控股股份有限公司关于股票交易风险提示性公告
2024-11-07 10:13
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:603366 证券简称:日出东方 公告编号:2024-040 重要内容提示: 日出东方控股股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 ●日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2024 年 11 月 4 日、11月5日、11月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%, 属于股票交易异常波动情况。公司已于 11 月 7 日披露了《公司股票交易异常波 动公告》(公告编号:2024-039)。 ●2024 年 11 月 7 日,公司股价再次涨停,近期公司股票价格波动较大,股 价短期涨幅明显高于同期上证 A 股指数,但公司基本面未发生重大变化。公司提 醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 ●截至 2024 年 11 月 7 日,公司股票收盘价格为 6.52 元,滚动市盈率为 50.01 倍,根据中证指数有限公司网站发布的数据,公司所属的证监会行业分类"C38 电气机械及器材制造业",最新的滚动市盈率为 21.08 倍。公司滚动市盈 ...
日出东方:日出东方控股股份有限公司股票交易异常波动公告
2024-11-06 09:15
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码:603366 证券简称:日出东方 公告编号:2024-039 日出东方控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 ●日出东方控股股份有限公司(以下简称"日出东方"或"公司")股票于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易 异常波动情况。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面问询确认,截至本公告披露日, 公司生产经营活动一切正常,不存在应披露而未披露的重大信息。 ●鉴于近期公司股票价格波动较大,公司提醒广大投资者注意二级市场交易 风险,理性决策,审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定, 该情形属于股票交易异常波动。 目前生产经营情况正常,内外 ...
日出东方:日出东方控股股份有限公司控股股东及实际控制人关于《股票交易异常波动问询函》的回复
2024-11-06 09:15
日出东方控股股份有限公司控股股东及实际控制人 关于《股票交易异常波动问询函》的回复 1、作为日出东方控股股份有限公司的控股股东及实际控制人,不存在涉及上 市公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 2、在本次股票交易波动期间,实际控制人不存在买卖日出东方股票情形。 特此回复。 控股股 实际招 2024年11月6日 日出东方控股股份有限公司: 10日 贵公司发来的《日出东方控股股份有限公司关于股票交易异常波动情况的问询 函》己收悉,现就核查情况回复如下: ...
日出东方:日出东方控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-10-28 10:56
2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间:2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点:连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室 证券代码:603366 证券简称:日出东方 公告编号:2024-038 日出东方控股股份有限公司 重要内容提示: 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 股东大会召开日期:2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时 ...
日出东方:日出东方控股股份有限公司董事会审计委员会议事规则(2024年10月修订)
2024-10-28 10:56
日出东方控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2024 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为强化日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司"或"日出东 方")董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对管理层的有效监 督,进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《日出东方控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 公司特设立董事会审计委员会,并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,其 中独立董事应占二分之一以上,且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,并由董事会全体董事的过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名,由独立董事中会计专业人士担任,负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并 ...
日出东方:日出东方控股股份有限公司监事会议事规则(2024年10月修订)
2024-10-28 10:56
日出东方控股股份有限公司 监事会议事规则 日出东方控股股份有限公司 监事会议事规则 (2024 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构,保障监事会依法独立行使监督 权,保障股东权益和公司利益。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规及《日出东方控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制 定本议事规则。 第二条 监事会依照法律规定的职责、权限对公司运行状况实施监督,依 法维护公司和公司全体股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 (四)签发监事会工作报告和监事会决议,代表监事会向股东大会报告工作; (五)负责监事会决议的其它事项。 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名 监事召集和主持监事会会议。 第五条 监事会依据《公司法》、《公司章程》以及有关法规行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行 第三条 公司依法设监事会, ...
日出东方:日出东方控股股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
2024-10-28 10:56
证券代码:603366 证券简称:日出东方 公告编号:2024-037 日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 28 日在连云港海州区瀛洲南路 199 号公司会议室以现场会议 形式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。 会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由监事会主席张盛举先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议: (一)审议通过《公司 2024 年第三季度报告》(详细公告请见上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn) 监事会认为:公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...
日出东方:日出东方控股股份有限公司董事会议事规则(2024年10月修订)
2024-10-28 10:56
日出东方控股股份有限公司 董事会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步规范日出东方控股股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会 规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《日 出东方控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本议事 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构,对股东大会负责,执行股东大会决议, 维护公司和全体股东的利益,负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的性质和职权 日出东方控股股份有限公司 董事会议事规则 决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司章程的修改方案; 第三条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由九名董事组成。其中, 独立董事不少于三名,至少包括一名会计专业人士 ...