光大证券股份有限公司 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）委托理财目的 在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金通过购买风 险可控、流动性好的理财产品进行委托理财，增加公司收益，保障公司股东权益。 （二）投资额度及期限 公司拟使用总额不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环 滚动使用。 关于无锡盛景微电子股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 （三）资金来源 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐人"）作为无锡盛景微电子 股份有限公司（以下简称"盛景微"、"公司"）的持续督导保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盛景微使用闲置自有资金进 行委托理财的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 本次委托理财的资金来源为公司部分闲置自有资金。 （四）投资产品品种 公 ...

独立董事候选人声明与承诺 . 本人黄寅生,已充分了解并同意由提名人无锡盛景微电子 股份有限公司董事会提名为无锡盛景微电子股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任无锡盛景微电子股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (二) 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 公司代码：603375 公司简称：盛景微 一. 内部控制制度建设情况 报告期内，公司严格按照相关法律法规，以及《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合行业特点 及实际经营情况，对内部控制的各项制度进行完善，并加强内部控制监督检查，提升内部 控制管理水平，防范和化解业务经营和管理中的各类风险。 公司制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事 工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等公司内部 治理制度，通过制度化的规定，明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责 范围和工作规范。报告期内公司内部控制体系能够有效运行，保障公司的正常运营与稳步 发展。 2． 具体情况说明 根据中国证监会《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和 审计的通知》的有关规定，"通过发行上市审核并于本通知发布次年上市的公司，应在披 露上市当年度的年报的同时，披露经董事会批准的公司内部控制评价报告以及会计师事务 ...

独立董事候选人声明与承诺 本 人 张志宏，已充分了解并同意由提名人无锡盛景微电子 股份有限公司董事会提名为无锡盛景微电子股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任无锡盛景微电子股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益。特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《无锡盛景微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司股东大会、董事会应当根据监管机构的相关规定、《公司章程》 及本制度的有关要求对关联交易实施管理。 第二章 关联人与关联交易的认定 第四条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除本公司、控股子 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司税后 利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取。 第一条 为进一步规范无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利 润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《无锡盛景微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资 产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和 机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年，我们作为无锡盛景微电子股份有限公司（下称"公司"）董事会 审计委员会成员，严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真履行了审计监督职责。 现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为 董事唐睿德女士、独立董事张志宏先生和黄寅生先生。报告期内，全部成员均具 有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，张志宏主任委员（召集人） 为中国注册会计师、资深会计从业人士。 二、审计委员会年度会议的召开情况 | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | 第一届董事会 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 6 | 日 | 本次审计委员会审议通过了以下 | 14 | 项议案： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会第 | 1、《关于公司 | 2 ...

第一章 总则 第一条 为规范无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《无锡盛 景微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司及其控股或实际控制的子公司（以 下简称"控股子公司"）以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保， 当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 担保形式包括保证、抵押、质押或其他形式的担保。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。任何单位和 个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权拒 绝。 第四条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 无锡盛景微电子股份有限公司 对外担保管理制度 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-014 无锡盛景微电子股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配额 不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：主要基于公司所处行业、 发展阶段、盈利水平及资金需求的综合考虑。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，公司 2023 年度 归属于上市公司股东的净利润 194,806,955.17 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 485,695,193.39 元。经第一届董事会第 二十八次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派 ...

RSM 容诚 审计报告 无锡盛景微电子股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0066 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | б | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-90 | 审计报告 容诚审字[2024]210Z0066 号 无锡盛景微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡盛景微电子股份有限公司(以下简称盛景微电子)财务报表, 包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司 ...