无锡盛景微电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司税后 利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取。 第一条 为进一步规范无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利 润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《无锡盛景微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资 产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和 机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年，我们作为无锡盛景微电子股份有限公司（下称"公司"）董事会 审计委员会成员，严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真履行了审计监督职责。 现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为 董事唐睿德女士、独立董事张志宏先生和黄寅生先生。报告期内，全部成员均具 有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，张志宏主任委员（召集人） 为中国注册会计师、资深会计从业人士。 二、审计委员会年度会议的召开情况 | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | 第一届董事会 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 6 | 日 | 本次审计委员会审议通过了以下 | 14 | 项议案： | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会第 | 1、《关于公司 | 2 ...

第一章 总则 第一条 为规范无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《无锡盛 景微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司及其控股或实际控制的子公司（以 下简称"控股子公司"）以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保， 当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 担保形式包括保证、抵押、质押或其他形式的担保。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。任何单位和 个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权拒 绝。 第四条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 无锡盛景微电子股份有限公司 对外担保管理制度 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-014 无锡盛景微电子股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配额 不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：主要基于公司所处行业、 发展阶段、盈利水平及资金需求的综合考虑。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，公司 2023 年度 归属于上市公司股东的净利润 194,806,955.17 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 485,695,193.39 元。经第一届董事会第 二十八次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派 ...

RSM 容诚 审计报告 无锡盛景微电子股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0066 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | б | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-90 | 审计报告 容诚审字[2024]210Z0066 号 无锡盛景微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡盛景微电子股份有限公司(以下简称盛景微电子)财务报表, 包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司 ...

关于无锡盛景微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡盛景微电子股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡盛景微电子股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0054 号 ___ 关于无锡盛景微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]210Z0054 号 无锡盛景微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡盛景微电子股份有 限公司(以下简称盛景微电子)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月 15 日出具了容诚审字 [2024]210Z0066 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求 ...

二、监事会对公司规范运作情况发表的意见 无锡盛景微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《证 券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事 恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公 司及股东的合法权益。现将 2023 年年度公司监事会作如下工作报告： 一、 监事会会议召开情况 会议时间 会议届次 会议审议内容 2023 年 2 月 24 日 第一届监事会第十 五次会议 1.《关于取消运放模拟芯片研发及产业化项目募投项目的议 案》 2023 年 3 月 6 日 第一届监事会第十 六次会议 1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 4.《关于公司 2022 年年度报告的议案》 5.《关于公司 2023 年度经营计划的议案》 6.《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 7.《关于公司使用闲置自有 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-019 无锡盛景微电子股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十二 次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审 议事项已于 2024 年 4 月 3 日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席的监 事 3名，实际出席会议的监事 3名。本次会议由监事会主席唐良华召集并主持， 公司高管列席了会议。本次会议采用现场表决方式召开。会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年度总 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 822.51 million, a year-on-year increase of 6.71%, driven by the full replacement of traditional detonators with electronic detonators and increased product promotion efforts [26]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 194.81 million, up 5.24% from the previous year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 179.76 million, an increase of 4.16% [26]. - The company's net cash flow from operating activities was negative CNY 72.67 million, primarily due to longer accounts receivable collection periods and increased costs and expenses corresponding to higher sales revenue [26]. - As of the end of 2023, the company's total assets reached CNY 1,042.87 million, a 21.90% increase compared to the end of 2022 [24]. - The weighted average return on equity decreased to 31.03%, down 11.58 percentage points from the previous year [25]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 2.58, reflecting a 5.31% increase compared to 2022 [25]. - The company reported a net profit of CNY 75.16 million in Q4 2023, with total operating revenue for the quarter amounting to CNY 282.00 million [27]. - The company received government subsidies amounting to CNY 18.34 million in 2023, which are closely related to its normal business operations [29]. Research and Development - The company invested 77.62 million yuan in R&D, accounting for 9.44% of its operating revenue, and added 38 new patents during the reporting period [35][36]. - The company has established multiple specialized laboratories for product testing and quality monitoring, receiving CNAS laboratory accreditation in February 2024 [35][36]. - The company is developing high-power density LDOs to address power density design challenges, improving thermal performance and reducing solution size [91]. - The company is focusing on the development of safety products related to new energy vehicles and low-altitude flying vehicles, indicating a strategic shift towards emerging markets [114]. - The company is currently in the process of developing new products and technologies, with a focus on expanding into new application areas [117]. Market Position and Strategy - The company maintained a market share of 24.33% in the electronic control module market in 2023, despite a decline from previous years [43]. - The company has established long-term stable partnerships with well-known enterprises in the civil explosives industry, enhancing its market presence [59]. - The company aims to expand its overseas market presence, leveraging the growing demand for electronic detonators, which accounted for over 90% of the domestic industrial detonator production and sales in 2023 [111]. - The company plans to continue expanding its market presence and product applications in response to industry policies and increased promotional efforts [66]. - The company is actively exploring applications of its core technology in geological exploration, oil extraction, emergency management, and new energy vehicle safety systems, currently in the R&D and validation stages [117]. Governance and Compliance - The company has established a complete governance structure, including a board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring clear responsibilities and operational norms [119]. - The company maintains financial independence with a separate financial department and bank accounts, ensuring compliance with accounting laws and independent tax obligations [123]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission [120]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its assets, personnel, and operations from the controlling shareholder [121]. - The company held a total of 4 shareholder meetings during the reporting period, all of which complied with legal and regulatory requirements [129]. Dividend Policy - The company has established a cash dividend policy, ensuring that cash dividends distributed each year will not be less than 10% of the distributable profits for that year, with a cumulative distribution of at least 30% over three years [155]. - The total cash dividend amount for the reporting period is RMB 40,266,666.80, which accounts for 20.67% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements [161]. - The company emphasizes a stable and continuous profit distribution policy, planning to distribute profits at least once a year, with the possibility of mid-term distributions under certain conditions [155]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan for the reporting period despite having positive distributable profits, indicating a focus on reinvestment or other uses of retained earnings [160]. Environmental Responsibility - The company received a green factory star rating from the Xinwu District of Wuxi City, indicating its commitment to environmental responsibility [168]. - The company has established an environmental protection mechanism, although specific financial figures for environmental protection investments were not disclosed [167]. - The company has implemented energy-saving measures, such as promoting a "one hour of lights off" initiative during lunch hours [169]. - The company has not reported any specific measures taken to reduce carbon emissions beyond general energy-saving practices [169]. Employee Development - The company has a total of 318 employees, with 214 in the parent company and 104 in major subsidiaries [150]. - The employee composition includes 57 production and operation personnel, 31 sales personnel, 179 R&D and technical personnel, 10 financial personnel, and 41 administrative personnel [150]. - The company conducts three major training systems: newcomer training, vocational training, and management training to support talent development [153]. - The company aims to attract and retain talent through a market-competitive compensation policy linked to company performance and employee performance [152].

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-020 无锡盛景微电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/ 会议召开方式： ...