被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二） 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡盛景微电子股份有限公司董事会，现提名黄寅生为无 锡盛景微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任无锡盛景微电子股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明 )。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格，与无锡盛景微电 子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规 ...

第一条 为规范无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规章、规范性文件以及《无锡盛景微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司在中国境内通过公开发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称 "超募资金"）。 无锡盛景微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告。公司按照招股说明书、募集 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡盛景微电子股份有限公司（下称"公司"或"盛景微"）的独立 董事，本人担任公司第一届董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公 司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事 会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋 划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第一届董事会现由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三 分之一以上，符合相关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会。其中：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 主任委员（召集人）均由独立董事担任并且占委员会成员多数。 本人黄寅生，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南 京理工大学军事化学与烟火技术专业，博士研究生学历。1999 年 5 月 ...

无锡盛景微电子股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年年度审计履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988年 8 月，2013年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26， 首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人， 共有注册会计师 1395人，其中 745人签署过证券服务业务审计报告。 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《无锡 盛景微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的 实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事原则上 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-015 无锡盛景微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十二次会议， 分别审议通过了《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》， 并提请公司 2023 年年度股东大会审议。具体详情如下： 一、董事会换届选举情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 4 月 15 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举的议案》，同意提名张永刚先生、赵先锋先生、唐睿德女士为公司第二 届董事会非独立董事候选人，张志宏先生、黄寅生先生为公司第二届董事会独立 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上账 户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金及超募资金购买理财产品的结算，不会 用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 无锡盛景微电子股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开了第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在不 影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超 过人民币 6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，使用 期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。公司监事会和保荐人光大证券股份有限公司（以下简称"保荐人"） 对上述事项发表了明确的同意意见。 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 无锡盛景微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 国联证券、财通证券、西南证券 时间 2024年3月12日-2024年3月15日 地点 公司会议室 董事会秘书：潘叙 上市公司接待 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-011 无锡盛景微电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）股票 于 2024 年 3 月 18 日、2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日连续 3 个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息项。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整，生产和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常，近 1 公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调 整，生产和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策 ...

（本页无正文，为《关于无锡盛景微电子股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》的回函之签字页 ) 控股股东: 张永刚 实际控制人: 张永刚 胺 婷 2024年 贵公司《关于无锡盛景微电子股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉，现就公司询证事项回复如下: 一、截至目前，本人除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公 司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间(2024年3月18日至2024年3月20 日), 本人不存在买卖本公司股票的情形。 《关于无锡盛景微电子股份有限公司股票交易异常波动的 询证函》的回函 致: 无锡盛景微电子股份有限公司 ...