1 无锡盛景微电子股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事、监事的权利，维护中小股东利益， 切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《无锡盛景微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并参照证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所业务规 则等相关规定，特制定《无锡盛景微电子股份有限公司累积投票制实施细则》（以 下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事（含独立 董事，不含职工代表董事）或者监事（不含职工代表监事）时，股东所持每一股 份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用 的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选 出的董事、监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董 事、监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人，或用 全部选票来投向两位或多位董事、监事候选人，得票多者当选。 第三条 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-018 无锡盛景微电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议《关于 购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案需提交公司股东 大会审议。为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运 营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决 策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及 相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买董监 高任险。具体详情如下： 4、保费费用：不超过人民币 50 万元（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保） 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会将提请股东大会授权 公司管理层及其授权人士办理购买董 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，无锡盛景微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事张 志宏、黄寅生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规范性文件及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 无锡盛景微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡盛景微电子股份有限公司（下称"公司"或"盛景微"）的独立 董事，本人担任公司第一届董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公 司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事 会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋 划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第一届董事会现由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三 分之一以上，符合相关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会。其中：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 主任委员（召集人）均由独立董事担任并且占委员会成员多数。 本人张志宏，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财 经政法大学会计学专业，博士研究生学历。1990 年 7 月至今，历任中 ...

独立童事提名人声明与承诺 提名人无锡盛景微电子股份有限公司董事会,现提名张志宏为无 锡盛景微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任无锡盛景微电子股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无锡盛景微电 子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二） 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: ( 四) 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 对外投资管理制度 第七条 公司对外投资的决策机构为股东大会或董事会。各自在其权限范围 内，对公司的对外投资做出决策。 第八条 在董事会或股东大会审议对外投资事项之前，公司应向全体董事或 股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币资产对外投资的，应按有关法 律、行政法规办理相应过户手续。 第一章 总则 第六条 各项对外投资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简称"子公 司"）无权批准对外投资。如子公司拟进行对外投资，应先将方案及相关材料报 公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。 第一条 为加强无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和规范性文件以及《无锡盛景微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 对外投资管理的组织机构 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-016 无锡盛景微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：市场信用级别较高、流动性较好、风险可控的理财产品，包 括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品。 投资金额：1 亿元（含本数） 履行的审议程序：无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十二 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证公 司日常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。 特别风险提示：公司将选择市场信用级别较高、流动性好、具有合法经 营资格的金融机构销售的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化 等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）投资目的 在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，公司使 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 2023年度财务决算报告 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的容诚审字[2024] 210Z0066 号审 计报告。根据公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。 公司 2023 年度财务决算报告如下： 一、主要会计数据和财务指标分析 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 6,266.17 | 17,944.22 | -65.08% | | 交易性金融资产 | 1,071.84 | - | 不适用 | | 应收票据 | 16,993.59 | 10,219.37 | 66.29% | | 应收账款 | 37,844.10 | 19,129.90 | 97.83% | | 应收款项融资 | 2,699.70 | 2,034.60 | 32.69% | | --- | --- | --- | --- | | 预付款项 | 1,950.88 | 1,041.3 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 无锡盛景微电子股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-017 无锡盛景微电子股份有限公司 关于修订公司内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订公司内部治理制度的议 案》。本议案部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范 性文件的最新规定，为进一步完善无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理体系，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》等 19 项公司内部治理制度进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《募集资金管理制度》 | 否 | | 2 | 《累积投票制实施细则》 | 是 | | ...