大明电子股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 大明电子股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范大明电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有 效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的 经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件和《大明电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 （一）独立董事指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请，不 在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； （二）非独立董事（包括职工董事）指通过公司董事会及股东会（或职工代 表大会或其他民主形式）选聘的、与公司签订劳动合同或聘用合同的公司员工或 公司管理人员兼任的董事； （三）高级管理人 ...

董事会专门委员会议事规则 大明电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 大明电子股份有限公司 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高大明电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《大明电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事 规则。 第三条 审计委员会是公司董事会下设专门工作机构，主要负责监督及评 估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司的财务报告并对其发表意 见、评估内部控制的有效性等，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本 ...

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2025-005 大明电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大明电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开了第二 届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于制定及修订公司部分治理制度的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1643 号）同意注册，并经上海证券交易所 同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.10 万股，于 2025 年 11 月 6 日在上海证券交易所主板上市。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 10 月 30 日出具的《验 资报告》（容诚验字[20 ...

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2025-002 大明电子股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大明电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第二届 董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以 实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金中的 15,000 万元一次或分次向全 资子公司大明电子（重庆）有限公司（以下简称"大明电子（重庆）"）增资；同 时，将本次募集资金中的 15,006.59 万元一次或分次向全资子公司大明电子（重 庆）提供无息借款以实施募投项目。公司董事会对前述事项发表了明确的同意意 见，保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对前述事项出具了 无异议的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1643 号）同意注册， ...

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2025-004 大明电子股份有限公司 关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理及以协定 存款方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大明电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第二届 董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理及以 协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 2,350 万 元（含本数）的暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 有保本约定的结构性存款和大额存单等。使用期限为自本次董事会审议通过之日 起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，为提 高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司 将本次募集资金余额以协定存款方式存放，公司董 ...

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2025-006 大明电子股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定及要求，公司选举 董事长周明明先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任 期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次选举代表公司 执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。 周明明先生简历详见附件。 特此公告。 大明电子股份有限公司董事会 2025 年 12 月 1 日 周明明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 3 月出生，大专学历。 1982 年至 1988 年历任乐清石化机械厂电工、车间主任、业务经理；1989 年 1 月创立华夏无线电厂，担任厂长；1997 年 4 月至 2022 年 6 月担任公司前身大明 电子有限公司执行董事、经理；2013 年 12 月至 2022 年 5 月，担任乐清市合兴 小额贷款股份有限公司执行监事；2000 年 8 ...

大明电子股份有限公司 关于全资子公司开设募集资金专项账户并签署募集 资金监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大明电子股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会《关 于同意大明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1643 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，于 2025 年 11 月 6 日在上海证 券交易所主板上市，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.10 万股。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司募集 资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户中。 证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2025-003 2025 年 12 月 1 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子 公司开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司董 ...

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2025-007 大明电子股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省乐清市虹桥镇飞虹南路 588 号温州三榆开元名都大酒店三 楼宴会厅-白榆厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 至2025 年 12 月 18 日 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2025-001 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大明电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 27 日以线上通 讯软件发送方式发出。会议由董事长周明明先生主持，会议应到董事 11 人，实 到董事 11 人（其中 8 人以通讯方式出席）。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投 项目的议案》 保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》 披露的《关于使用募集资金向全资子公司 ...

格隆汇12月2日丨大明电子(603376.SH)公布，公司于2025年12月1日召开第二届董事会第五次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公 司使用最高不超过人民币2,350万元（含本数）的暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、有保本约定的结构性存款和大额存单等。使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个 月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 ...