大明电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议材料 二〇二五年十二月 目 录 | 2025 年第四次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第四次临时股东会会议议程 | 2 | | 议案一：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并 | | | 办理工商变更登记的议案》 4 | | | 议案二：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 6 | | 大明电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 尊敬的各位股东及与会人员： 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议 事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的相关规定，特制定本次股东会须知，具体内容如下： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员 应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、参加会议的股东、股东代理人请按规定出示持股证明、身份 证或法人单位证明、授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会文 件，并在"股东会会议登记册"上签到。 三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入现场表决数。 （一）会议召集人：公司董事 ...

- The report discusses the IPO performance in November 2025, highlighting that 11 new stocks were listed across the Shanghai, Shenzhen, and Beijing stock exchanges, raising a total of 101.88 billion yuan [2][8] - The average first-day increase for the six new stocks listed on the Shanghai and Shenzhen markets was 209%, with notable variations among individual stocks [2][11] - The report provides a detailed breakdown of the IPO performance by market segment, including the main board, STAR Market, and ChiNext, with specific examples such as Daming Electronics and Hengkun New Materials [11][14] - The report also includes a comprehensive analysis of the monthly IPO subscription returns, with A/B class accounts earning 73.17/71.87 million yuan respectively in November 2025 [14][16] - The report suggests that the "inclusion" strategy remains optimal, recommending active participation in low-priced, small-cap new stocks with high first-day increase potential, as well as large-cap stocks with significant offline allocation [15][17]

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2025-004 大明电子股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《大明电子首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》公司募集资金投资项目基本情况如下： 单位：万元 关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大明电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日召开第二届董事会第五次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用 最高不超过人民币2,350万元（含本数）的暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、有保本约定的结构性存款和大额存单等。使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，在上 述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保 护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公 ...

Group 1 - The company announced the election of Mr. Zhou Mingming as the representative to execute company affairs and serve as the legal representative [2] - The term of Mr. Zhou Mingming will last from the approval of the board meeting until the end of the second board's term [2]

Group 1 - The company, Daming Electronics, announced a change in its registered capital from RMB 360 million to RMB 400.01 million [2] - The company type has been changed from "non-listed joint-stock company (natural person investment or control)" to "listed joint-stock company (natural person investment or control)" [2] - The company has completed the industrial and commercial change registration [2]

国泰海通证券股份有限公司 关于大明电子股份有限公司 使用暂时闲置超募资金进行现金管理及以协定存款方式 存放募集资金的核查意见 三、本次使用暂时闲置超募资金进行现金管理的基本情况 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为大明电 子股份有限公司（以下简称"大明电子"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，就大明电子使用暂时闲置超募资金进行现 金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查 意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1643 号）同意注册，并经上海证券交易 所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.10 万股，发行价格为 12.55 元/股，本次发行募集资金总额为 502,012,550.00 元，扣除发行费用 78,190,571.41 元（不含增值税）后， ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1643 号）同意注册，并经上海证券交易 所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.10 万股，发行价格为 12.55 元/股，本次发行募集资金总额为 502,012,550.00 元，扣除发行费用 78,190,571.41 元（不含增值税）后，募集资金净额为 423,821,978.59 元。容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人本次公开发行新股的资金到位情况进行 了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0132 号）。 发行人已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐人、各专户开户银 行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《大明电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》 披露的募集资金使用计划，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将 用于以下项目： 1 国泰海通证券股份有限公司 关于大明电子股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的 核查意见 国泰海通证 ...

大明电子股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 … | | 第三章 | 放分 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事人 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 | | 第三节 | 独立董 ...

大明电子股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 大明电子股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对大明电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法 规、规范性文件，特制定本制度。 第五条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司通过上海证券 交易所网站申报其个人、配偶、父母、子女及为其持有股票的账户所有人信息 （包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）： （一）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项后2个交易 日内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内； 1 大明电子股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管 ...

大明电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 大明电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范大明电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保 证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 和《大明电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议前，向公司 指 ...