东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和指导，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《东方时 尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结 合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司应当设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，应 当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责，并对公司及董事会负责。公 司董事会办公室为董事会秘书分管的工作部门。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与证券交易所之间的指 定联络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、 公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书为公司投资者关系 管理的负责人 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 根据《公司章程》规定，本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、执 行总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 委员会设在董事会之下，对董事会负责，其提案应提交董事会审查 决定。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事二名。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管 理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司治理准则（2025 修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《东方 时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本细则。 第二条 委员会是董事会按照董事会选举产生而设立的专门机构，主要负责 对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第九条 委员会的主要职责是： 董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 第 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事的作用， 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东，特别是中小股东的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事应当具备下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具备本制度第四条所规定的独立性要求； （三）具有五年以上的经济、法律 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会(以下简称"委员会")的职责，做到事前审计、专业审计，健全董 事会的监督机制，完善公司法人治理机构，提高公司治理水平，根据《中华人民 共和国公司法（2023 修订）》《上市公司治理准则（2025 修订）》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《东方时尚驾驶学 校股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会根据董事会选举确认设立的专门机构，对董事会负 责，向董事会负责并报告工作。 第三条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第四条 委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的组织机构 委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面 辞职报告。委员会中独立董事所占人数的比例不符合本细则的规定 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告等发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，以及公司全资或控股子公司单个法人主体的财务会计报告审计、内部控制 审计、专项审计及咨询服务等，可视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）提出建议后，提交董事会审议，并由股东会决定。 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称 "公司")的资金管理，防止公司大股东、实际控制人及关联方占用公司资金行 为，保护公司全体股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司治理准则（2025 修订）》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规、规范性 文件以及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对保证公司资金资产安全、切实防范资金 占用有法定义务。 第三条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司之间的资金 管理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相 关法律法规和规章，以及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： 第二章 投资者关系管理负责人 1 (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自 律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为 准则。 (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法 （2023 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关 法律法规、规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会 4 个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由 ...

第三条 委员会设在董事会之下，对董事会负责，其提案应提交董事会审查 决定。 东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，建立健全公司董事及高 级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和约束机制，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司治 理准则（2025 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部门规 章、规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会由董事会选举确认设立的专门机构，主要负责研究 公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究 和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 根据《公司章程》规定，本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、执 行总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事二名。 第五 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-106 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司监事会取消后，庄新刚先生不再担任公司监事会主席、职工监事，并按 照公司职工代表大会相关规定办理离任手续；董标先生不再担任公司监事；季冬 鹏先生按照公司职工代表大会相关规定办理离任手续，不再担任公司职工监事。 截至本公告披露之日，上述三位监事均不持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 一、监事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届监事会第十九次会议的会议通知于 2025 年 ...