关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人：乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司（以下简称"东方 时尚智行科技"） 是否为上市公司关联人：东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公 司"）副总经理郝秀花女士同时担任东方时尚智行科技的董事、总经理，故东方 时尚智行科技为公司关联方，本次担保构成关联担保 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司以持有的东方时尚智 行科技 300 万元股权为东方时尚智行科技的银行贷款提供股权质押担保，对应的 担保金额为 300 万元人民币。截至目前，公司已为东方时尚智行科技实际担保余 额 0 万元。 本次是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：截至2025年5月31日，逾期金额为12,569.86 万元，系公司对控股子公司、公司控股子公司之间提供担保所产生，担保风险可 控。 | 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-109 | | --- | --- | --- | --- ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 章程 | € | | --- | | 4 | | 1 | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》(下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法（2019 修订）》(下称"《证券法》")、《中国共产党章程 （2022 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上海证券交易所股票上 市规则（2025 年 4 月修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 东方时尚驾驶学校股份有限公司(下称"东方时尚"或"公司")系依 照《公司法》及其他有关法律、法规的规定，由北京东方时尚驾驶学校有限公司 原股东作为发起人，以发起方式按照东方时尚原账面净资产值整体折股转变而成 立的股份有限公司。公司于 2011 年 6 月 16 日在北京市工商行政管理局注册登记， 取得《企业法人营业执照》，公司统一社会信用代码为 91110000778603005J。 第三条 公司于 2016 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会(下称"中国证 监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5, ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-107 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日 召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》中 部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，具体修订内容详见附件。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse. ...

| 证券代码：603377 | 东时 证券简称：ST | 公告编号：临2025-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 11 日14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日至2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

| 证券代码：603377 | 东时 证券简称：ST | 公告编号：临 | 2025-105 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-107）、《公 司章程（2025 年 6 月修订）》。 2、审议并通过《关于修订相关制度的议案》 依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，并结合公司实际情况，公司修订了相关制度。董事会逐项审议了以下子议案： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届董事会第二十七次会议的会议通知于 2025 年 6 月 19 日以电话、电子邮件等 形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 6 月 25 日以现场结合 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")的关 联交易行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东的 合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与各关联人所发生的关联交 易的合法性、公允性、合理性，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》 《上市公司治理准则（2025 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律法规、规范性文件以及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等价有偿" 的原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）关联董事和关联股东回避表决。 （四）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《东方时尚驾驶学校股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及控股子公司以第三人身份为债 务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，公司及控股子公司按照约定 履行债务或者承担责任的行为。提供担保的行为包括但不限于一般保证、连带责 任保证、抵押、质押等，也包括出具有担保效力的共同借款合同、差额补足承诺 等支持性函件的隐性担保。 第三条 上述对外担保包括公司对控股子公司的担保、控股子公司之间、控 股子公司与其子公司之间的担保；控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其 他组织提供担保的，应在其董事会或股东会做出决议前报公司审核批准，在 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 东方时尚驾驶学校股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 防范内幕交易行为发生，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规 范性文件，及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会办公室为内幕信息登记备案工作的日常工作部门。未经董事 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）经 理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括公司总经理、执行总经理、副总经理， 以及《公司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 经理人员履行自己的职权时，应当遵守法律、法规、《公司章程》 以及本细则的规定。 第二章 经理人员的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，根据经营管理需要，设立执行总经理 1 名、副 总经理若干名、财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可以连聘 连任。董事可受聘兼任总经理、执行总经理、副总经理或者其他高级管理人员， 但兼任总经理、执行总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事和由职 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《东方时尚驾驶学校股份有限公 司章程》《东方时尚驾驶学校股份有限公司信息披露管理制度》等规定，特制定 本制度。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其 他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业 ...