东方时尚驾驶学校股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")信息披 露行为，充分履行对投资者的诚信与勤勉责任，确保信息披露真实、准确、完整、 及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等法律法规及规范性文件，结合《公司章程》，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于本公司含分公司、控股子公司、全资子公司(控股子公 司、全资子公司，以下合称"公司子公司")。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第四条 本制度适用于如下人员和机构： 1 （一） 公司董事会秘书和董事会办公室； （二） 公司董事和董事会 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 （一）登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份等； （二）公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的公司股份; （三）证券监管规则规定的其他股份。 第四条 上市公司董事和高级管理人员应当知悉《公司法》、《证券法》等法 律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短线交易、窗口期 交易、限售期出售股票、减持比例等禁止或限制行为的规定，不得进 1 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"上市公司"、"公司") 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，根据《中华人民 共和国公司法（2023 修订）》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东减持股份管理暂行办法（2025 修正）》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 修订）》《上海证券交易 所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动管理（2025 年 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，保障公司对外投 资保值、增值，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规范性文 件及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 制定本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动，包括但不 限于： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则（2025 修订）》《上海 证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规范性文件和《东 方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 1 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。 出现以下情形时，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问题，具备独立工作的能力。 第一条 为适应东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）战略需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事 会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共 和国公司法（2023 修订）》《上市公司治理准则（2025 修订）》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照董事会选举产生而设立的专门机构，主要负责 对 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理，提高其使用效率和效益，确保资金使用安全，维护投资者合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《东方时 尚驾驶学校股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实 施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控上市公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和指导，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《东方时 尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结 合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司应当设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，应 当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责，并对公司及董事会负责。公 司董事会办公室为董事会秘书分管的工作部门。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与证券交易所之间的指 定联络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、 公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书为公司投资者关系 管理的负责人 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 根据《公司章程》规定，本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、执 行总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 委员会设在董事会之下，对董事会负责，其提案应提交董事会审查 决定。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事二名。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管 理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司治理准则（2025 修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《东方 时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本细则。 第二条 委员会是董事会按照董事会选举产生而设立的专门机构，主要负责 对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第九条 委员会的主要职责是： 董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 第 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事的作用， 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东，特别是中小股东的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事应当具备下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具备本制度第四条所规定的独立性要求； （三）具有五年以上的经济、法律 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会(以下简称"委员会")的职责，做到事前审计、专业审计，健全董 事会的监督机制，完善公司法人治理机构，提高公司治理水平，根据《中华人民 共和国公司法（2023 修订）》《上市公司治理准则（2025 修订）》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《东方时尚驾驶学 校股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会根据董事会选举确认设立的专门机构，对董事会负 责，向董事会负责并报告工作。 第三条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第四条 委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的组织机构 委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面 辞职报告。委员会中独立董事所占人数的比例不符合本细则的规定 ...