证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-015 海阳科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 1、战略与 ESG 委员会成员三人：陆信才先生、张博明先生、陈建新先生， 召集人由陆信才先生担任； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，上述人 员与职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。同日， 公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会成员，并 完成高级管理人员和证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 1、董事长：陆信才先生 2、董事会成员：陆信才先生、陈建新先生、吉增明先生、王伟先生、梅震 先生、刘荣喜先生（职工代表董事）、张博明先生（独立董事）、汪晓东先生（独 立董事）、彭凯先生（独立董事） 公司第三届董事会成员自 2026 年第二 ...

2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-013 海阳科技股份有限公司 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书王伟先生出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,633,311 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.0731 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陆信才先生主持。会议以现场投票结合 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 海阳科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编：210036 5-7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于海阳科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 公司董事会于 2026 年 3 月 11 日召开公司第二届董事会第二十二次会议，决 定于 2026 年 3 月 27 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。2026 年 3 月 12 日 公司董事会在指定媒体及网站上发布了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的 通知》。上述通知中就本次股东会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席 对象、会议登记办法等事项予以明确，符合《公司章程》的有关规定。 本所律师认 ...

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-014 海阳科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 3 月 27 日在公司会议 室召开第三届董事会第一次会议。本次会议的会议通知已于 2026 年 3 月 27 日通 过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，因本次会议事项特殊，已征 求全体董事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议采取现场结合通讯方式召开， 并一致推举陆信才先生主持会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会 董事认真审议，通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陆信才先生为公司第三届 董事会董事长。任期自本次董事会 ...

海阳科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：603382 证券简称：海阳科技 海阳科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会 会议资料 2026年3月 海阳科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 2026 | 年第二次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第二次临时股东会会议议程 | 3 | | 2026 | 年第二次临时股东会会议议案 | 5 | 二、股东会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面的 事宜。 三、股东参加股东会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决 权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东要求发言必须事先向公司 董事会办公室登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东发 言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东会议题无关或将泄漏公司 商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 四、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。 股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答 ...

附件 4 独立董事提名人声明与承诺 提名人海阳科技股份有限公司董事会，现提名彭凯为海阳科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海阳科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海阳科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会 计、财务方面履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 ...

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-012 刘荣喜先生将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事 及 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期将自公司股东会选举产生第三 届董事会非职工董事之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次董事会换届完 成后，公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人 数将不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 海阳科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 12 日 附件： 职工董事简历 刘荣喜先生，出生于 1970 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。2006 年 7 月至 2019 年 3 月，历任江苏海阳化纤有限公司品保员、车间主任； 2019 年 3 月至 2025 年 3 月，任海阳科技（江苏）研究院有限公司办公室主任； 2020 年 1 月至 2025 年 12 月 19 日，任海阳科技监事；现任海阳科技技术处处长、 工会主席。 海阳科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； 附件 3 独立董事候选人声明与承诺 本人汪晓东，已充分了解并同意由提名人海阳科技股份有限公 司董事会提名为海阳科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任海阳科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、管理、产 品的生产及研发技术方面履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组 ...

海阳科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于 2026 年 4 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届情况 根据《公司章程》相关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 公司于 2026 年 3 月 11 日在公司会议室召开第二届董事会第二十二次会议， 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-010 经董事会提名并经提名委员会审核，同意公司董事会提名陆信才先生、陈建 新先生、吉增明 ...

附件 3 独立董事候选人声明与承诺 本人彭凯，已充分了解并同意由提名人海阳科技股份有限公司 董事会提名为海阳科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任海阳科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财 务方面履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《 ...