东兴证券股份有限公司 关于海阳科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为海阳 科技股份有限公司（以下简称"海阳科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司本 次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资 金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕607号），公司获准首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）4,531.2900 万股，发行价格为人民币11.50元/股，募集资金总额为人民币52,109.84万元，扣 除各项发行费用后募集资金净额为人民币46,067.22万元，以上募集资金已经中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年6月9日出具的"中汇会验【2025】9 ...

海阳科技股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月修订） | | | 海阳科技股份有限公司章程 海阳科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件和其他 相关规定成立的股份有限公司。公司由其前身江苏海阳化纤有限公司（以下简称 "原公司"）整体变更设立，并在泰州市行政审批局注册登记，取得营业执照， 统一信用代码为 913212021418505860。 第五条 公司住所：泰州市海阳西路 122 号。 第六条 公司注册资本为 18,125.1368 万元人民币。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选 举产生。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 公司 ...

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-006 海阳科技股份有限公司 关于使用募集资金置换先期已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为 17,576.28 万元， 符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金的基本情况 公司本次发行募集资金总额为人民币 52,109.84 万元，扣除本次股票发行累 计发生的发行费用（不含增值税）人民币 6,042.62 万元，实际募集资金净额为 人民币 46,067.22 万元，低于《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主 板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施， 提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金 金额进行调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，具体情况如下： 三、自筹资金预先投入募投项目及已支付 ...

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-008 海阳科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕607 号），并经上海证券交易所 同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称 "本次发行"）4,531.29 万股，发行价格为人民币 11.50 元/股，募集资金总额 为人民币 52,109.84 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 46,067.22 万元，以上募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 9 日出具的"中汇会验〔2025〕9356 号"《验资报告》审验确认。为规 范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内， 公司已与保荐机构、存放 ...

海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 27 日在公司会议 室召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类 型及启用新〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，具体内容如下： 一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况 证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-003 海阳科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕607 号）同意注册，并经上海证券交易所 《关于海阳科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交 易所自律监管决定书〔2025〕135 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,531.29 万股（以下简称"本次公开发行"）。根据中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）审验出 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-004 海阳科技股份有限公司 重要内容提示： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕607 号），并经上海证券交易所 同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称 "本次发行"）4,531.29 万股，发行价格为人民币 11.50 元/股，募集资金总额 为人民币 52,109.84 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 投资种类：使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的低风 险保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单等）。 投资额度及期限：不超过人民币 22,000 万元（包含本数），使用期限不 超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。前述额 度和期限范围内，资金可循环滚动使用 ...

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-005 海阳科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕607 号），并经上海证券交易所 同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称 "本次发行"）4,531.29 万股，发行价格为人民币 11.50 元/股，募集资金总额 为人民币 52,109.84 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 46,067.22 万元，以上募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 9 日出具的"中汇会验〔2025〕9356 号"《验资报告》审验确认。为规 范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内， 公司已与保荐机 ...

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-007 海阳科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路 122 号海阳科技股份有限公司东四 楼大会议室 股东大会召开日期：2025年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 ...

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-002 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 海阳科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 27 日在公司会议 室召开第二届监事会第十二次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 6 月 23 日通过电话、电子邮件或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召 开，由监事会主席王苏凤女士主持，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会监事认真审议，通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司及子公司在确保 ...

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-001 海阳科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 27 日在公司会议 室召开第二届董事会第十六次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 6 月 23 日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合 通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事认真审议，通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及启用新〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同 ...