本次拟提名的独立董事候选人张博明先生、汪晓东先生、彭凯先生的教育背 景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合独立董事的任职要求，其中彭 凯先生为会计专业人士，具备会计专业独立董事履职所需的任职资格、学历背景、 从业经验等。上述独立董事候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系， 其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》 的有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，或被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录。张博明先生、汪晓东先生已经 参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。彭凯先生承诺在本次 提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料（如有）。 综上，董事会提名委员会同意提名张博明先生、汪晓东先生 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张博明，已充分了解并同意由提名人海阳科技股份有限公 司董事会提名为海阳科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任海阳科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、财务、管 理、产品的生产及研发技术方面履行独立董事职责所必需的工作经 验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： 附件 3 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

提名人海阳科技股份有限公司董事会，现提名汪晓东为海阳 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海阳科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海阳 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、管 理、产品的生产及研发技术方面履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 附件 4 独立董事提名人声明与承诺 2 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前 ...

附件 4 独立董事提名人声明与承诺 提名人海阳科技股份有限公司董事会，现提名张博明为海阳 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海阳科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海阳 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、财 务、管理、产品的生产及研发技术方面履行独立董事职责所必需 的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制 ...

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-011 海阳科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路 122 号海阳科技股份有限公司会议 室 股东会召开日期：2026年3月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 27 日 至2026 年 3 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-009 海阳科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 3 月 11 日在公司会议 室召开第二届董事会第二十二次会议。本次会议的会议通知已于 2026 年 3 月 7 日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合 通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会 董事认真审议，通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 本议案采用逐项表决方式，具体情况如下： 1.01、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举陆信才为 公司第三届董事会非独立董 ...

Group 1 - Huafeng Chemical (002064) is a global leader in the spandex industry, with strong technical advantages in differentiated spandex and early investments in bio-based and recycled spandex, benefiting from the growing demand for green fibers [2][34] - Tongkun Co., Ltd. (601233) is a domestic leader in the polyester filament industry, with strong technical and capacity advantages in differentiated and high-end products, and is expected to benefit from the recovery of downstream textile demand and policies promoting recycled fibers [3][35] - New Fengming (603225) is a core player in the polyester filament industry, with a strong position in differentiated and high-end products, and is well-positioned to benefit from the recovery of textile demand and the promotion of recycled fibers [4][36] Group 2 - Shuangxin Environmental Protection (001369) is a core enterprise in the PVA industry, with strong technical and capacity advantages, and is expanding into biodegradable and bio-based materials, expected to benefit from the growing demand for biodegradable materials [5][38] - Tianfulong (603406) is a core player in the polyester industrial yarn industry, with strong technical advantages and is expanding into high-performance and recycled industrial yarns, expected to benefit from the growth in automotive and industrial fabric demand [6][39] - Wanwei High-tech (600063) is a leading company in the PVA industry, with strong technical advantages and is expanding into biodegradable materials, expected to benefit from the growing demand for biodegradable materials [7][40] Group 3 - Xinxiang Chemical Fiber (000949) is a core enterprise in the viscose staple fiber industry, with strong technical advantages and is expanding into recycled viscose and bio-based viscose, expected to benefit from the recovery of textile demand [8][41] - Taihe New Materials (002254) is a leader in the aramid industry, with strong technical advantages and is expanding into high-performance and bio-based aramid, expected to benefit from the growth in high-end fields [9][42] - Jilin Chemical Fiber (000420) is a core player in the viscose staple fiber industry, with strong technical advantages and is expanding into high-performance carbon fiber, expected to benefit from the growth in aerospace and new energy sectors [10][44] Group 4 - Sanfangxiang (600370) is a core enterprise in the PTA industry, with strong technical advantages and is expanding into recycled PTA and bio-based PTA, expected to benefit from the recovery of textile demand [11][45] - Shenma Co., Ltd. (600810) is a leader in the nylon 66 industry, with strong technical advantages and is expanding into high-performance and recycled nylon, expected to benefit from the growth in automotive and industrial fabric demand [12][46] - Hailide (002206) is a leader in the polyester industrial yarn industry, with strong technical advantages and is expanding into high-performance and recycled industrial yarns, expected to benefit from the growth in automotive and industrial fabric demand [13][47] Group 5 - Youfu Co., Ltd. (002427) is a core player in the polyester industrial yarn industry, with strong technical advantages and is expanding into high-performance and recycled industrial yarns, expected to benefit from the growth in automotive and industrial fabric demand [14][48] - Huaxi Co., Ltd. (000936) is a core enterprise in the polyester staple fiber industry, with strong technical advantages and is expanding into recycled and bio-based polyester, expected to benefit from the recovery of textile demand [15][49] - Baolidi (300905) is a leader in the chemical fiber color masterbatch industry, with strong technical advantages and is expanding into biodegradable color masterbatches, expected to benefit from the green transformation of the chemical fiber industry [16][51] Group 6 - Nanjing Chemical Fiber (600889) is a core player in the viscose staple fiber industry, with strong technical advantages and is expanding into recycled viscose and bio-based viscose, expected to benefit from the recovery of textile demand [17][52] - Haiyang Technology (603382) is a core enterprise in the polyester industrial yarn industry, with strong technical advantages and is expanding into high-performance and recycled industrial yarns, expected to benefit from the growth in automotive and industrial fabric demand [18][53]

Meeting Details - The shareholder meeting was held on February 4, 2026, at the conference room of Haiyang Technology Co., Ltd. in Taizhou, Jiangsu Province [1] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Lu Xincai, using a combination of on-site and online voting methods [1] - All 9 current directors and the board secretary attended the meeting [1] Resolutions Passed - The following proposals were approved during the meeting: 1. Proposal on the estimated daily related transactions for 2026 [1] 2. Proposal on the estimated comprehensive credit limit and external guarantee limit for 2026 [1] 3. Proposal on conducting foreign exchange derivative trading business for 2026 [1] - Proposal 2 was a special resolution that required more than 2/3 of the voting rights held by attending shareholders for approval, while proposals 1 and 3 were ordinary resolutions requiring a simple majority [2] Voting and Legal Compliance - The voting results for proposals 1, 2, and 3 were counted separately for small and medium investors [2] - Related shareholders, including Linglong Tire Co., Ltd. and Hengshen Holdings Group Co., Ltd., abstained from voting on proposal 1 due to their significant shareholding [2] - The meeting was witnessed by lawyers from Guohao Law Firm (Nanjing), who confirmed that the meeting's procedures and resolutions complied with relevant laws and regulations [3]

国浩律师（南京）事务所 海阳科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编：210036 5-7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 关于 国浩律师（南京）事务所 关于海阳科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：海阳科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受海阳科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《海阳科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公 ...

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-008 海阳科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,062,970 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.2414 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陆信才先生主持。会议以现场投票结合 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 4 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路 122 号海阳科技股份 有限公司东四楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： 网络投票的方式进 ...