海阳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：603382 证券简称：海阳科技 海阳科技股份有限公司 2025年 12月 海阳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | 海阳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 海阳科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为维护海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、公司《股东大会议事规则》及《公 司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的 人员不得进入会场。与 ...

格隆汇12月8日丨海阳科技(603382.SH)在投资者互动平台表示，本公司的产品并未直接应用于机器人领 域中。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为729,460股。 本次股票上市流通总数为729,460股。 ● 本次股票上市流通日期为2025年12月12日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2025〕607号）同意注册，并经上海证券交易所《关于海阳科技股份有限公司人民币普通股股票上 市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕135号）同意，海阳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,312,900股，并于2025年6月12日在上海证券 交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为181,251,368股，其中有限售条件流通股 145,730,508股，占公司总股本的80.40%，无限售条件流通股35,520,860股，占公司总股本的19.60 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-029 海阳科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为729,460股。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成后 至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次股票上市流通总数为729,460股。 ● 本次股票上市流通日期为2025年12月12日。 一、本次限售股上市类型 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为729,460股，占公司总股本的 比例为0.40%。上述股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月，具体内容详见公司于 2025年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海阳 ...

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-029 海阳科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通总数为729,460股。 本次股票上市流通日期为2025 年 12 月 12 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕607 号）同意注册，并经上海证券交易所《关 于海阳科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所 自律监管决定书〔2025〕135 号）同意，海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,312,900 股，并于 2025 年 6 月 12 日 在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 181,251,368 股，其中有限售条件流通股 145,730,508 股，占公司总股本的 80.40%， 无限售条件流通股 35,520, ...

东兴证券股份有限公司 关于海阳科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐人")作为海阳科技股 份有限公司(以下简称"海阳科技"或者"公司")首次公开发行股票并在上交所主 板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有 关规定,对海阳科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎核 查,具体情况如下: 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2025〕607 号）同意注册,并经上海证券交易所 《关于海阳科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上海证券交 易所自律监管决定书（2025）135 号）同意,海阳科技首次公开发行人民币普通 股 ( A 股 ) 股票 45,312,900 股,并于 2025年 6 月 12 日在上海证券交易所主板上 市交易。公司首次公开发行股票完成后,总股本为 181,251,368 股,其中有限售 条件流通股 145,730 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-026 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章 程〉及修订、新增部分公司治理制度的公告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 海阳科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年12月3日在公司会议室召开第二届董事会第十九次会 议。本次会议的会议通知已于2025年11月30日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本 次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 ...

海阳科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，现公司制定独立的外部董事（以下简称"独 立董事"）细则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《海阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

海阳科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提 高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件，证券监督管理部门的相关要求及《海阳科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会 计师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度 履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定，公司不得在董事会、 股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件 ...

海阳科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范海阳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 以及《海阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限 于保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票 担保、开具保函的担保等。公司为控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司对外提供担保，应当采取互保、反担保等必要的防范措施。 第四条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司控股子公司为公司合 并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议 程序后及时披露，按照《股票上市规则》和本制度应当提交公司股东会审议的担 保事项除外。 公司控股子公司为 ...