Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 11 RMB per 10 shares, totaling approximately 188.32 million RMB, which represents 80.73% of the net profit attributable to shareholders for 2023[7]. - The company will increase its total share capital by 34.24 million shares through a capital reserve conversion, raising the total share capital to 205.44 million shares[7]. - The total cash dividend amount (including tax) is 188,316,717.60 CNY, which accounts for 80.73% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[138]. - The company plans to issue 2 bonus shares for every 10 shares held and distribute a cash dividend of 11 CNY per 10 shares (including tax)[138]. - The company distributed a cash dividend of 8 RMB per 10 shares, totaling 137,023,612.80 RMB, which represents 82.52% of the net profit attributable to shareholders for the year[135]. Financial Performance - The company achieved total operating revenue of RMB 743.91 million in 2023, an increase of 19.10% compared to 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 233.26 million, reflecting a growth of 40.49% year-on-year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 217.36 million, up 38.94% from the previous year[26]. - The company’s basic earnings per share increased to RMB 1.38, a rise of 39.39% compared to 2022[29]. - The weighted average return on equity improved to 16.53%, an increase of 3.71 percentage points from the previous year[29]. - The company maintained a gross margin of 69.16% in its application software segment, with revenue growth of 19.10% and cost increase of 12.88%[64]. - Investment income surged by 180.17% to CNY 10.50 million, driven by increased disposal of financial products[62]. - The company’s cash flow from operating activities was RMB 231.22 million, an increase of 17.75% compared to the previous year[26]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a net cash flow of CNY 231.22 million, up 17.75% year-on-year[62]. Risk Management and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[6]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[9]. - The company emphasizes the importance of accurate and complete disclosures in its annual report, with all board members confirming the report's integrity[10]. - The company has established a robust internal control system to ensure effective execution of its operations and compliance with regulations[104]. - The company’s audit committee confirmed that all related transactions comply with laws and regulations, ensuring fairness and transparency[124]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[115]. - The company has not reported any risks or dissenting opinions from the supervisory board during the reporting period[129]. Strategic Initiatives and Innovation - The company is focused on developing its proprietary "1+3" foundational technology platform, which includes various innovative software solutions[15]. - The company is actively pursuing market expansion and technological innovation to enhance its competitive position in the fintech sector[15]. - The company has established a new generation of customer management and wealth management platforms, indicating a strategic focus on improving service offerings[15]. - The company focused on innovation and development of its core technology platforms, including HyperDB and LiveDTP, to enhance its competitive edge in the financial technology sector[39]. - The company implemented a strategy of "separation of computing and storage" to overcome constraints from certain domestic software, ensuring smooth implementation of various application systems[39]. - The company is actively pursuing digital transformation in the financial sector, leveraging AI technology to enhance product capabilities[50]. - The company aims to leverage financial technology to enhance core business capabilities and improve user experience, focusing on innovations in cloud computing, big data, and artificial intelligence[92]. - The company is committed to becoming a leading force in domestic financial technology through continuous innovation and development[94]. Corporate Governance - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[101]. - The company has a diverse board with members having extensive backgrounds in finance, management, and technology[110]. - The company has a strong emphasis on corporate governance, as evidenced by the presence of independent directors and a structured remuneration system[109]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 6.9523 million yuan[114]. - The compensation for directors and supervisors is reviewed by the shareholders' meeting, while the board of directors is responsible for the compensation of senior management[114]. - The company held a total of 8 board meetings during the year, all conducted via a combination of on-site and communication methods[120]. - The audit committee convened five meetings during the reporting period[122]. - The company has not reported any changes in shareholding for independent directors and supervisors during the reporting period[109]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 1,996, with 1,775 being technical personnel[130]. - The company has implemented a training system to enhance employee skills and promote growth through various training formats[134]. - The company donated a total of 400,000 RMB, including 300,000 RMB to the Yongtai County Charity Association for a specific project and 100,000 RMB to Fujian Normal University as part of its educational fund[149]. - The company promotes a low-carbon lifestyle and has implemented measures such as double-sided printing and paperless offices to reduce environmental impact[146]. - The company does not belong to the key pollutant discharge units and advocates for green office practices[146]. Shareholder Structure and Transactions - The total number of ordinary shareholders as of the reporting period end was 12,818, a decrease from 22,499 at the end of the previous month[187]. - The largest shareholder, Yan Mengyu, holds 35,887,614 shares, representing 20.96% of the total shares[189]. - The second-largest shareholder, Fuzhou Aipai Ke Electronics Co., Ltd., holds 23,990,400 shares, accounting for 14.01%[189]. - The company has not issued any new securities during the reporting period[187]. - The shareholder structure remains stable with no significant changes in the top ten shareholders compared to the previous period[194]. - The company plans to continue its stock repurchase strategy to manage share dilution from incentive plans[182]. - The company completed the repurchase and cancellation of 62,250 restricted stocks, reducing the total shares from 171,279,516 to 171,217,266[181]. Financial Products and Investments - The company has engaged in wealth management activities, with a total investment of RMB 120 million in bank financial products and RMB 78 million in broker financial products[164]. - The total investment in structured products across various banks amounts to CNY 20 billion, indicating a strong market demand for guaranteed and floating yield products[166][167]. - The expected performance of financial derivatives and gold prices will significantly impact the yields of the structured products offered[166][167]. - The company is focusing on expanding its product offerings in the financial derivatives market to attract more investors[169]. - The company plans to use the funds from structured deposits to supplement operational capital[169].

综上,我们同意提名严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘先生、黄义青先生、孙 并刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名张梅女士、苏小榕先 生、郑相涵先生为公司第九届董事会独立董事候选人,并提交公司董事会审议。 董事会提名委员会 2024 年 4 月 11 日 福建顶点软件股份有限公司董事会提名委员会 关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章程》的有关规定, 公司第八届董事会提名委员会对第九届董事会非独立董事、独立董事候选人任职 资格和个人简历进行了审查,并发表审查意见如下： 一、本次提名严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘先生、黄义青先生、孙井刚先 生为公司第九届董事会非独立董事候选人,其中严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘 先生、黄义青先生为连任人选。上述候选人均具备相关法律法规和《公司章程》 所规定的上市公司非独立董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》所规定的条件，提名程序合法、 ...

福建顶点软件股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务所 2023 年度审计工作的履 职情况进行了评估。公司认为致同会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以 公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完 成了公司 2023 年年报审计相关工作。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

Grant Thornton 致同 福建顶点软件股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) DG 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m6.gov.cn）"进行查 您可 致同会计期 骑缝 | . | | --- | | 求 1 | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | রা | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-64 | Grant Thornton r a the the see the rest the may 审计报告 致同审字(2024) 第 351A008773 号 福建顶点软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建顶点软件股份有限公司(以下简称顶点软件公司)财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-003 福建顶点软件股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称为"公司"）第八届董事会第二十三 次会议于 2024 年 4 月 11 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集 和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事黄义青先生、李 军先生、独立董事苏小榕先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一） 审议通过《2023 年度总经理工作报告及 ...

福建项点软件股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 (郑相涵) 作为福建项点软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定要求,本着维护 公司整体利益和全体股东合法权益的原则,忠实、勤勉地履行职责,独立、客观 地发表意见,审慎、理性地行使表决权,充分发挥独立董事的独立作用,积极推 动公司健康、持续发展。现将本人在 2023年度履行独立董事职责工作情况汇报 如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人履历情况 郑相涵:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,博士学位,研究员, 福建省"雏鹰计划"青年拔尖人才,福建省创新创业领军人才。现任福州大学计 算机与大数据学院对外合作办主任;福州大学智能制造仿真研究院副院长;福建 星网锐捷通讯股份有限公司独立董事;铭数科技(福州)有限公司执行董事,青 岛融海企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务;福州柏云信息科技有限公司执 行董事;苏州柏云智启数据科技有限公司执行董事;福建富景信息科技有限公司 监事;福建景梵科技有限公司监事。兼 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-009 福建顶点软件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会即 将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会、监 事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第 九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会同 意： 1、提名严孟宇先生、赵伟先生、雷世潘先生、黄义青先生和孙井刚先生为公 司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），其中严孟宇先生、赵伟先生、 雷世潘先生、黄义青先生为连任人选； （一）非职工代表监事 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于提 ...

本人郑相涵,已充分了解并同意由提名人福建顶点软件股份有限 公司董事会提名为福建顶点软件股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任福建顶点软件股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 福建顶点软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； (八) 中国证监会《证券基金经 ...

福建顶点软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，福建顶点软件股份有 限公司（ 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张梅女士、苏小榕先 生、郑相涵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张梅女士、苏小榕先生、郑相涵先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合（《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 福建顶点软件股份有限公司董事会 （（（（（（（（（（（（（（（（（（（（ （（（（（（（2024 年 4 月 11 日 ...

福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-010 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼 顶点金融科技中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...