福建顶点软件股份有限公司 审计委员会工作细则 2025 年 11 月 | ৰী | | --- | 福建顶点软件股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建顶点软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设 立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，并向 董事会报告。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应占多数。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规 定的程序任免。 第六条 审计委员会设召集人一名，由董事会在独立董事委员中选 ...

福建顶点软件股份有限公司 内部控制制度 2025 年 11 月 | | | 福建顶点软件股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）运作，建立健全 和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保护股东的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等法律法规的规定，根 据自身经营环境，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： （一）遵守国家有关法律、法规、其他相关规定和公司内部规章制度； （二）提高公司经营效果与效率，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整。 第三条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董 事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 内部控制应该遵循的原则： (一) 全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所 属单位的各种业务和事项； (二) 重要性原则。内部控制应在全面控 ...

董事会议事规则 福建顶点软件股份有限公司 2025 年 11 月 | | | 福建顶点软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《福建 顶点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对 股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。 董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，董事长、副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人， ...

战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建顶点软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"或"本委员 会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响 公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议；同时负责对公司对外投资 事项进行研究，并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 福建顶点软件股份有限公司 战略委员会工作细则 2025 年 11 月 | œ | | --- | | N | | 1 | | | | 福建顶点软件股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 战略委员会至少应由三名董事组成。 第五条 战略委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规 定的程序 ...

福建顶点软件股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 11 月 | | | | | | 信息披露管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作，保护 公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司信息披露事务 管理制度指引》等法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第二条 负责管理公司信息披露事务的常设机构为董事会办公室。信息披露 事务管理制度由董事会办公室制订，并提交公司董事会审议通过后实施。 第三条 信息披露事务管理制度在董事会审议通过后的五个工作日内报上海 证券交易所（以下简称"上交所"）备案，并同时在上交所网站上披露。 第四条 信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构： （一）公司及子公司董事和董事会； （二）子公司监事和监事会； 福建顶点软件股份有限公司 （三）公司及子公 ...

福建顶点软件股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 11 月 | | | | | | 福建顶点软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《福建顶点软件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真 按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事 会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保 股东会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依 法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出 ...

福建顶点软件股份有限公司 章程 2025 年 11 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,105 万股，于 2017 年 5 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：福建顶点软件股份有限公司 公司英文名称：FujianApex Software Co.，LTD 第五条 公司住所：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 13 号楼。 第六条 公司注册资本为人民币 205,386,979 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过 同意增加或者减少注册资本决 ...

福建顶点软件股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 11 月 | . र | | --- | | V | | | | 福建顶点软件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《福建顶点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应依法行使股东职权，促使公司的全资子公司、控股子公司（以 下合称"子公司"）参照本制度的有关规定规范其对外担保。 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或 信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种 类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司的分公司不得对外提供任何担保。 第五条 子公司的对外担保，应根据相关法律法规以及子公司的公司章程报 子公司董事会或股东会批准。其中，符合本制度第十三条第（ ...

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-034 福建顶点软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月12日以现场 结合通讯表决方式召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定部分制度的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、 取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》（以下简称《章程指引》）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消 监事会，由董事会审计委员会承接行使监事会职权，并相应废止公司《监事会议 事规则》，同时修订《公司章程》。本次公司章程修订的具体情况详见附表，修 订后的《公司章程》详见本公告附件。 本次取消监事会并修订《公司章程》事项，尚须提交公司股东大会审议，审 议通过后将办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司经营管 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-035 福建顶点软件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 楼顶 点金融科技中心会议室 股东大会召开日期：2025年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 ...