福建顶点软件股份有限公司 章程 2025 年 9 月 | | | | | | 第一章总则 第一条 为维护福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证监会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,105 万股，于 2017 年 5 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：福建顶点软件股份有限公司 公司英文名称：FujianApex Software Co.，LTD 第五条 公司住所：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 13 号楼。 第六条 公司注册资本为人民币 205,379,059 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通 过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会 安排办理注册资本的变更登记手 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-021 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）因2021年限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票的原因，需变更注册资本、股份总数并相应修改《公 司章程》中对应条款。公司已于2025年9月9日以现场结合通讯表决方式召开了第 九届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应 条款的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更原因 公司于 2025 年 9 月 9 日召开的第九届董事会第十次会议和第九届监事会第 十次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有 资金回购注销 2021 年限制性股票激励计划中首次授予部分 7 名激励对象和预留 授予部分 1 名激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 7,920 股（其 中首次授予部分限制性股票为 7,200 股，预留授予部分限制性股票为 720 股）。 上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由 205,386,979 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-022 福建顶点软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 25 日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 楼顶 点金融科技中心会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按 ...

福建顶点软件股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-018 福建顶点软件股份有限公司监事会 2025 年 9 月 10 日 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预 留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，可解除限售的激励对象主 体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。本次激励计划对各激励对象解 除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。 因此，同意公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解 除限售的事项。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-017 福建顶点软件股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 福建顶点软件股份有限公司（以下简称为"公司"）第九届董事会第十次会 议于 2025 年 9 月 9 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼 顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年9月4日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持， 会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事孙井刚先生、独立董事保 红珊女士、独立董事郑相涵先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 一、释义 注：1、本独立财务顾问报告中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据 和根据该类财务数据计算的财务指标。 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就及回购注 销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 9 月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、独立财务顾问意见 5 | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 | 5 | | （二）预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件的达成情况说明 | 8 | | （三）预留授予部分第三个解除限售期解除限售情况 | 9 | | （四）回购注销部分限制性股票的说明 | 10 | | （五）结论性意见 | 11 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | | （一）备查文件 | 13 | | （二）咨询方式 | 13 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建顶点软件股份有限公司 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [2][14]. Core Insights - The company experienced a cautious IT investment environment in the financial sector, leading to short-term revenue pressure, with a reported revenue of 246 million yuan in H1 2025, down 7.97% year-on-year [7]. - The A5 core trading system achieved another breakthrough, marking its 11th successful implementation, reinforcing the company's leading position in the domestic securities industry [7]. - The integration of AI technology across various business lines is ongoing, enhancing product intelligence and operational efficiency [7]. Financial Data and Profit Forecast - Total revenue projections for 2025-2027 have been revised down to 632 million, 757 million, and 870 million yuan respectively, with corresponding net profit estimates adjusted to 189 million, 249 million, and 299 million yuan [6][13]. - The company's gross margin is expected to remain stable, with a slight increase in 2025 to 67% [6][13]. - The company's cash flow showed a decline of 38.9% year-on-year in Q2 2025, indicating potential collection pressures due to extended IT implementation cycles [8][10].

Core Viewpoint - The recent financial report of Top Point Software (603383) shows a decline in total revenue but an increase in net profit, indicating mixed performance in the first half of 2025 [1][3]. Financial Performance Summary - Total revenue for the first half of 2025 was 246 million yuan, a decrease of 7.97% year-on-year [1]. - Net profit attributable to shareholders reached 52.88 million yuan, an increase of 8.4% year-on-year [1]. - Gross margin improved to 70.03%, up 1.23% year-on-year, while net margin increased to 21.48%, up 20.78% year-on-year [1]. - Total operating expenses were 68.72 million yuan, accounting for 27.99% of revenue, a decrease of 1.71% year-on-year [1]. - Earnings per share rose to 0.26 yuan, an increase of 8.33% year-on-year [1]. Cash Flow and Asset Changes - Cash and cash equivalents decreased by 79.26% due to dividends and investment activities [3]. - Accounts receivable increased by 18.08%, attributed to the timing of project payments [3]. - Long-term equity investments decreased by 91.84% due to the transfer of a stake in a subsidiary [3]. Business Model and Market Position - The company is recognized as a leader in the new generation of domestic core trading systems, with significant market penetration [7]. - The system is the only one in the securities industry that has achieved comprehensive domestic substitution, with over 10 ongoing projects [7]. - The company’s products have been successfully implemented in several leading brokerage firms [8]. Industry Outlook - The financial technology sector is expected to have broad development prospects, indicating a positive outlook for the industry [10].

证券之星消息，2025年8月26日顶点软件（603383）发布公告称公司于2025年8月26日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：网络互动答 答：一、网络互动问 1、公司的核心交易系统的优势在哪里，市场拓展的情况？ 公司是新一代信创技术路线的开创者与引领者。公司的新交易体系涵盖所有证券、期货、资管的交易业 务。系统是目前证券行业唯一实现全面国产替代的新一代核心交易系统，处于全面领先地位。目前国内已 下架Oracle数据库的5家券商核心系统均采用系统，在建的系统项目超10家。作为证券行业核心系统唯一 入选工信部《2024年信息技术应用创新解决方案重点推荐应用案例》，证明其具备了可快速推广复制的重 大优势。 2、请问公司I相关的有哪些产品，推广情况？ I在公司基础技术平台与应用产品方面均有应用场景，部分I应用场景已在多家头部券商落地中。 3、如何看待金融IT未来发展前景？ 顶点软件主营业务：利用自主研发的"灵动业务架构平台(LiveBOS)",为包括证券、期货、银行、电子交易 市场等在内的金融行业及其他行业提供以业务流程管理(BPM)为核心、以"互联网+"应用为重点方向的信 息化解决方案。 顶点软件2025年中 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" investment rating for the company, with a current stock price of 47.08 yuan [1]. Core Insights - The company reported a revenue of 246 million yuan for the first half of 2025, a decrease of 7.97% year-on-year, while achieving a net profit attributable to shareholders of 52.88 million yuan, an increase of 8.40% year-on-year [3][6]. - The company continues to lead in the core trading system for the "Xin Chuang" (信创) sector, with the A5 system being implemented in 11 official projects [6][7]. - The company has successfully developed and launched several advanced trading systems and platforms, enhancing its product offerings in the financial industry [7]. Financial Performance Summary - For the first half of 2025, the company achieved a gross margin of 70.03%, an increase of 0.85 percentage points compared to the same period last year [6]. - The company’s operating expenses ratio decreased by 1.54 percentage points to 56.84%, with specific reductions in management and R&D expenses [6]. - The forecast for net profit attributable to shareholders for 2025-2027 is 239 million yuan, 297 million yuan, and 373 million yuan, respectively, with corresponding EPS of 1.16 yuan, 1.45 yuan, and 1.81 yuan [7][11]. Market Position and Growth Potential - The company is positioned to benefit from the increasing demand for "Xin Chuang" and AI capabilities in financial institutions, with expectations for continued growth in its core products [7]. - The company has established a strong foothold in the securities IT sector, with a leading market share in core trading systems [7][11]. - The company’s investment in product development and market expansion, particularly in the Hong Kong market, is expected to further enhance its growth trajectory [7].