福建顶点软件股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师 骑 鲜 Grant Thornton 致同 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.m0f.gov.cn）"进行查 "在"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnot.gov.gov.gov.gov.cn）" Grant Thornton 华 同 十七百 胡阳文建国门外十年 22 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 351A008578 号 福建顶点软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建项点软件股份有限公司(以下简称项点软件公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 顶点软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见, ...

福建项点软件股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 (保红珊) 作为福建项点软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2024 年度,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证 监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规、规范性文件,以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定要求,本着维护公司整体利益和 全体股东合法权益的原则,认真、忠实、勤勉地履行职责,积极出席相关会议, 独立、客观地发表意见,审慎、理性地行使表决权,充分发挥独立董事的作用, 积极推动公司健康、持续发展。本人于 2024年 5月换届选举成为公司第九届董 事会独立董事,现将本人在 2024年度履行独立董事职责工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历情况 保红珊,中国国籍,无境外永久居留权,1968年5月出生。硕士,副教授, 中国注册会计师协会非执业会员。毕业于上海财经大学会计系,现任福州大学经 济与管理学院会计系副教授。主要从事财务会计、税务会计、管理会计等方向研 究。 (二) 独立性情况说明 作为公司独立董事,本人具备独立董事任职资格,未在公司担任除独立董事 以外的任何职务 ...

福建顶点软件股份有限公司 2024 年度神立董事沐职报告 (郑相涵) 作为福建项点软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2024 年,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定要求,秉持客观、 独立、公正的立场,诚实、勤勉地履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项 议案,发挥专业特长,为公司经营发展提出合理化建议,为董事会的科学决策提 供有力支撑,促进公司稳健、规范、可持续发展,切实维护公司和全体股东,特 别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责工作情况汇 报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历情况 郑相涵,博士学位,研究员,福建省"雏鹰计划"青年拔尖人才。现任福州 大学计算机与大数据学院研究员、对外合作办主任;福州大学智能制造仿真研究 院院长;铭数科技(福州)有限公司执行董事;青岛融海企业管理合伙企业(有 限合伙)执行事务合伙人;福州柏云信息科技有限公司执行董事;苏州柏云智启 数据科技有限公司执行董事;福建富景信息科技有限公司监事;福建景梵科技有 限公司监事。兼任 IEEE 国际 ...

福建顶点软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (苏小榕) 作为福建项点软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事的指导意见》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规定要求,本着对全体股东负责的态度,认真、勤勉、谨慎地履 行独董职责,全面关注公司利益,主动了解公司生产经营情况,充分发挥自身的 专业优势和独立作用,秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策,切实维护公 司和广大股东,尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024年度履行独立董事职 责工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历情况 苏小榕,中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,华东政法大学法学学士、 厦门大学工商管理硕士、中国注册税务师。现任福建拓维律师事务所高级合伙人, 系中国法学会财税法学研究会理事、福建省法学会财税法学研究会常务理事,厦 门大学经济学院税务专业硕士校外导师,曾被福建省司法厅授予"福建省优秀律 师"称号。 (二) 独立性情况说明 作为公司独立董事,本人具备独立董事任职资格,未在公司担任除 ...

福建顶点软件股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务所 2024 年度审计工作的 履职情况进行了评估。公司认为致同会计师事务所在公司年报审计过程中坚持 以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时 完成了公司 2024 年年报审计相关工作。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同所成立于 1981 年成立，前身是北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事 务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层，首席合伙人为李惠琦。 截至 2024 年末，致同所拥有合伙人 239 名、注册会计师 1,359 名、其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 400 名。致同所主要行 业涉及制造业；信息传输、软件和信 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：福建顶点软件股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18650718421 Grant Thornton 致同 关于福建顶点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于福建顶点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师 鼎 组 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) firm were for for to the read in the see a many to most mass and the most me the sent of the seems of t and the same 目 录 关于福建顶点软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 福建项点软件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 s t Thornton 致同 关于福建顶点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A005620 号 福建顶点软件股份有限公司全体股东: 我们接受 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-010 福建顶点软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准 则解释以及相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股 东利益的情况。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需 提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 自发布年度提前执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》、《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》的相 关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 二、具体情况及对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

福建顶点软件股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况汇报 如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同 所") 成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】 前身是成立于 1981年的北京会计师事务所,2011年 12月 22 日经北京市财 政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合 伙)。 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下: (一)审计委员会对致同会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理 水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平、 过往审计工作情况及其 ...

经核查独立董事保红珊女士、苏小榕先生、郑相涵先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 福建顶点软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，福建顶点软件股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事保红珊女士、苏小榕 先生、郑相涵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 福建顶点软件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-011 福建顶点软件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 楼顶 点金融科技中心会议室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 至2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...