福建顶点软件股份公司 关联交易管理制度 2025 年 11 月 (三)不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； | | | | | | 福建顶点软件股份公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建顶点软件股份公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障全体股 东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律法规、规范性文件及《福建顶点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他规定制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一)公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； (二)关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东会或董事会上， 应当回避表决； (四)不得违反国家法律法规的禁止性规定等； (五)符合诚实信用原则； (六)关联交易应在真实公允的基础上进行。 第二章 ...

2025年11月 福建顶点软件股份有限公司 市值管理制度 福建顶点软件股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护 公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市 值管理》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等 法律法规、规范性文件和《福建顶点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司市值管理工作须遵循以下基本原则： 1、合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规 则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作，不得进行任何形式 的内幕交易和操纵股价等违法行为。 2、整体性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司 ...

福建顶点软件股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 11 月 | CH | | --- | | 1 | | | | 福建顶点软件股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 和《福建顶点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）制定的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）， 制定本制度。 （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理、管理信息披露事务部门等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制 ...

| | | 福建顶点软件股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 福建顶点软件股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 11 月 | पदे | | --- | | . œ | 第一章 总 则 第一条 为强化福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建顶点软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工 作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作 机构，主要负责审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核 制度，就公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董 事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员 ...

福建顶点软件股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 11 月 | | 4 | | --- | --- | | | 1 | | W | 1 | | | | 福建顶点软件股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件以及《福建顶点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票） 和委托理财、委托贷款等投资活动，公司通过收购、出售或其他方式导致公司对 外投资增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 公司应依法行使股东职权，促使子公司参照本制度的有关规定规范 其对外投资。 第四条 公司对外投资的计价方式、账务处理等应严格遵循《企业会计准则》 等有关规定。 第二章 对外投资的组织机构 第五条 公司股东会、董事会在各自在其权限范围内，对公司的对外投资做 出决策。 第六条 董事会战略委员会负责统 ...

福建顶点软件股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 11 月 | | | 福建顶点软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，完善公司 法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》 等相关法律、法规、规范性文件和《福建顶点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《福建顶点软件股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信 息披露事务管理制度》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公 司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 （二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券 1 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利 ...

福建顶点软件股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 11 月 | . = K 1 | | --- | | . | | | | 福建顶点软件股份有限公司 独立董事工作制度 1 第一章 总则 第一条 为保证福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和 公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高 独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所制定的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性文件及《福建顶点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规和 《公司章程》赋予的职权。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事候选人应当符合下列法律法规的要求： （一）《公司法》等关于董事任职资格的规定； （二） ...

福建顶点软件股份有限公司 证券投资管理制度 2025年11月 福建顶点软件股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建顶点软件股份有限公司（下称"公司"）证券投资行为及相 关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等法律法规、规范 性文件及《福建顶点软件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资金 使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。 本制度所称"证券投资"包括以下： 2、上市公司增发、配股； 3、国债、公司债券（含可转债）； 4、已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）； 5、以证券投资为目的的委托理财产品的投资； 6、上海证券交易所（以下简称"上交所"）认定的其他证券投资行为。 第三条 从事证券投资必须遵循"规范运作、防范风险、资金安全"的原则，证 券投资规模应与公司资产结构相适应，不能影响公司主营业务的发展。 第四条 公司 ...

2025 年 11 月 第一条 为规范福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要 求及《福建顶点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。在董事会、股东会审议通过前，公司不得委任 会计师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预董事会审计委员会独立履行选聘职责。 福建顶点软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所选聘条件 ...

福建顶点软件股份有限公司 审计委员会工作细则 2025 年 11 月 | ৰী | | --- | 福建顶点软件股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建顶点软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设 立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，并向 董事会报告。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应占多数。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规 定的程序任免。 第六条 审计委员会设召集人一名，由董事会在独立董事委员中选 ...