福建顶点软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：顶点软件 证券代码：603383 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名 称和时间 线上参与公司 2024 年半年度业绩说明会的全体投资者 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长兼总经理： 严孟宇先生 董事、执行总经理： 雷世潘先生 公司接待人 独立董事： 保红珊女士 员姓名 董事、副总经理、董事会秘书： 赵 伟先生 财务总监： 董凤良先生 投资者关系 一、预征集问题： 活动主要内 请问公司目前核心交易系统在行业中推进情况如何？是 容介绍 否有新的意向订单？ 回复：公司一直在积极推进新一代核心交易系统 A5 的 建设，今年在信创核心系统和关键项目上均顺利推进。 目前有 7 家券商的 A5 项目都在同步推进。目前业内有 一些券商正在进行选型，公司都在积极争取。 二、问答环节 1、请问近期股价为何在没有重大利空的情况下迅速下 跌呀？可能是什么原因呀？ 回复：公司的股价短期波动受到市场多种因素的 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3]. Core Views - The company experienced a revenue decline of 4.9% year-on-year in the first half of 2024, with revenue reaching 270 million RMB. The net profit attributable to the parent company decreased by 23.1% to 40 million RMB [1]. - The decline in revenue and profit is attributed to a slowdown in IT investments from financial industry clients, leading to longer project timelines [2]. - The company is making progress in its new generation core trading system A5 and has successfully adapted its wealth management products for new technology [2]. - The company is focused on cost reduction and efficiency improvement, with expectations for continued cost management in the second half of the year [2]. Summary by Sections Performance Review - In the first half of 2024, the company reported revenue of 270 million RMB, a decrease of 4.9% year-on-year. The net profit after deducting non-recurring items was 40 million RMB, down 23.1% year-on-year [1]. - In Q2 2024, revenue was 130 million RMB, a decline of 13.9% year-on-year, with net profit of 30 million RMB, down 20.8% year-on-year [1]. Operational Analysis - Cash received from sales and services in the first half of 2024 was 170 million RMB, a decrease of 14.9% year-on-year, impacted by reduced IT investments from financial clients [2]. - The company is advancing its A5 trading system across multiple brokerage projects and has achieved full adaptation of wealth management products to new technology [2]. - The company is actively expanding in the asset management sector, providing cutting-edge digital services to various financial institutions [2]. Profit Forecast, Valuation, and Rating - Revenue projections for 2024 to 2026 are 730 million RMB, 750 million RMB, and 770 million RMB, with year-on-year growth rates of -1.8%, 2.9%, and 3.0% respectively. Net profit forecasts are 220 million RMB, 230 million RMB, and 240 million RMB, with corresponding growth rates of -7.1%, 5.0%, and 5.4% [3].

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-027 福建顶点软件股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称为"公司"）第九届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 26 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号 楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇先生 召集和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事孙井刚先生、 独立董事郑相涵先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： 为进一步提高资金使用效率和收益，增加投资收益，公司决定在 1 ...

Financial Performance - The company reported a half-year performance summary for the period from January 1, 2024, to June 30, 2024[5]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥266,792,942.02, a decrease of 4.93% compared to ¥280,628,214.87 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥48,782,385.53, down 21.11% from ¥61,834,557.70 in the previous year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.24, a decrease of 22.58% from ¥0.31 in the same period last year[14]. - The weighted average return on net assets for the first half of 2024 was 3.28%, down from 4.50% in the previous year, a decrease of 1.22 percentage points[14]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,616,546,251.20, a decrease of 14.29% from ¥1,886,086,098.63 at the end of the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was -¥150,798,511.76, compared to -¥100,560,193.72 in the same period last year[13]. - The company achieved operating revenue of CNY 266.79 million, a decrease of 4.93% year-on-year[26]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 48.78 million, down 21.11% year-on-year[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 41.17 million, a decrease of 23.13% year-on-year[26]. Risk Management - The report includes a detailed description of potential risks that the company may encounter[1]. - The company emphasizes the importance of risk awareness in its forward-looking statements[1]. - The company faces risks from intensified industry competition, technological advancements, regulatory compliance, and potential loss of tax benefits[34][35]. Corporate Governance - The board of directors confirmed the accuracy and completeness of the financial report, with no significant omissions or misleading statements[1]. - The company has undergone a board and supervisory committee reshuffle, with new appointments including Sun Jinggang as a director and Bao Hongshan as an independent director, effective from May 10, 2024[38]. - The company’s board of directors and supervisory committee will serve a term of three years from the date of their election[39]. Research and Development - The company continued to increase R&D investment, focusing on the "3+1" foundational technology platform to maintain a leading edge in trading, process, and data technology[23]. - R&D expenses increased by 7.79% to ¥79,761,656.59 compared to ¥73,997,796.90 in the previous period[27]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 55,840,305.07, slightly up from CNY 55,227,677.93 in the same period of 2023, showing a marginal increase of about 1.1%[70]. Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities decreased to -¥150,798,511.76 from -¥100,560,193.72, attributed to reduced sales collections and increased salary expenses[27]. - Total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 were 614,154,524.68 RMB, down from 1,028,594,960.38 RMB at the beginning of the period, reflecting a decrease of approximately 40.3%[74]. - The net increase in cash and cash equivalents for the first half of 2024 was -324,251,744.07 RMB, compared to -491,462,066.16 RMB in the same period of 2023, showing an improvement in cash flow management[74]. Shareholder Information - The company did not distribute any dividends or increase capital reserves in the first half of 2024, with a distribution of 0 shares per 10 shares and 0 yuan per 10 shares in cash dividends[40]. - The company distributed cash dividends of 188,316,717.60 RMB, amounting to 11 RMB per 10 shares, during the reporting period[51]. - The total number of ordinary shareholders reached 20,395 by the end of the reporting period[52]. Asset Management - The company's total assets amounted to ¥1,699,664,210.25, a decrease from ¥1,954,428,701.05 year-over-year[65]. - Total assets decreased from ¥1,886,086,098.63 to ¥1,616,546,251.20, a decline of approximately 14.3%[62]. - The company held cash and cash equivalents representing 38.75% of total assets, down from 49.86% in the previous year[28]. Compliance and Regulations - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period and emphasizes energy conservation and environmental protection in its operations[42]. - The company has committed to not engaging in any business that competes directly or indirectly with its subsidiaries, ensuring compliance with fair trading practices[44]. Financial Instruments and Accounting Policies - Financial instruments are recognized when the company becomes a party to the financial instrument contract[106]. - The company assesses expected credit losses based on the risk of default, considering past events, current conditions, and forecasts of future economic conditions[113]. - The company recognizes impairment losses on receivables based on significant differences in credit risk, applying individual assessments for expected credit losses[120]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[66]. - The company aims to improve operational efficiency and reduce costs in response to the declining cash flow from operating activities[79].

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-028 福建顶点软件股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 26 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼 顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席萧锦峰先 生召集并主持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 （一） 审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 公司监事会对公司 2024 年半年度报告的书面审核意见如下： 1、公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和 ...

福建顶点软件股份有限公司 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-029 重要内容提示： 已履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 26 日召开第九届董事会第三次 会议、第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于增加闲置自有资金 委托理财额度的议案》。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险 可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风 险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第八届董事会第二十三次会议、第八届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投 资及委托理财的议案》，此议案已经 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，同意公司以每年度不超过总额人民币 10,000 万元的闲置 自有资金进行证券投资；以每年度不超过总额人民币 65,000 万元的闲置自 有资金进行委托理财。公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第九届董事会第三 投资种类：包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的 安全性高、流动性好的低风险短期理财 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-026 福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 20 日(星期二)至 8 月 26 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 603383@apexsoft. com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 27 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 27 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

公司于2024年8月6日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》。 具体内容详见公司2024年7月19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）及《关 于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2024-021）。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-024 福建顶点软件股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月18日召开第 九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销公司2021年限制性股票 激励计划首次授予部分10名激励对象和预留授予部分2名激励对象(同时也是首 次授予激励对象）已获授 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福建顶点软件股份有限公司 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2024 年 7 月 19 日在指定 披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告方式通知各股东。公 致：福建顶点软件股份有限公司 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 (以下或称"本次股东大会")于 2024 年 8 月 6 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》和《福建顶点软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员 ...

证券代码：603383 证券简称：603383 公告编号：2024-023 福建顶点软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由严孟宇先生主持。会议采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 202 | | --- | --- | | ...