福建顶点软件股份有限公司 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-029 重要内容提示： 已履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 26 日召开第九届董事会第三次 会议、第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于增加闲置自有资金 委托理财额度的议案》。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险 可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风 险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第八届董事会第二十三次会议、第八届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投 资及委托理财的议案》，此议案已经 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，同意公司以每年度不超过总额人民币 10,000 万元的闲置 自有资金进行证券投资；以每年度不超过总额人民币 65,000 万元的闲置自 有资金进行委托理财。公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第九届董事会第三 投资种类：包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的 安全性高、流动性好的低风险短期理财 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-027 福建顶点软件股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称为"公司"）第九届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 26 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号 楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇先生 召集和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事孙井刚先生、 独立董事郑相涵先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： 为进一步提高资金使用效率和收益，增加投资收益，公司决定在 1 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-028 福建顶点软件股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 26 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼 顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席萧锦峰先 生召集并主持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 （一） 审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 公司监事会对公司 2024 年半年度报告的书面审核意见如下： 1、公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-026 福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 20 日(星期二)至 8 月 26 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 603383@apexsoft. com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 27 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 27 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

公司于2024年8月6日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》。 具体内容详见公司2024年7月19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）及《关 于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2024-021）。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-024 福建顶点软件股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月18日召开第 九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销公司2021年限制性股票 激励计划首次授予部分10名激励对象和预留授予部分2名激励对象(同时也是首 次授予激励对象）已获授 ...

证券代码：603383 证券简称：603383 公告编号：2024-023 福建顶点软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由严孟宇先生主持。会议采用现场投票与网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 202 | | --- | --- | | ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福建顶点软件股份有限公司 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2024 年 7 月 19 日在指定 披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告方式通知各股东。公 致：福建顶点软件股份有限公司 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 (以下或称"本次股东大会")于 2024 年 8 月 6 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》和《福建顶点软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》 4 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他 有关人员严格遵守： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大 会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 会议资料 福建顶点软件股份有限公司 Fujian Apex Software Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建顶点软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席 股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处 ...

福建顶点软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动 等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规规定和《福建顶点软件股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方 案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向监管机构的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟通 工作； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-018 福建顶点软件股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定，首次授予部分 10 名激励对象和预留授予部分 2 名激励 对象(同时也是首次授予激励对象），因个人原因已离职，不再具备激励资格， 监事会同意对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 49,440 股 （其中首次授予部分限制性股票为 37,200 股，预留授予部分限制性股票为 12,240 股）予以回购注销，并对本次回购价格做相应的调整。 一、监事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 于 2024 年 7 月 18 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼 顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 ...