关于《广东骏亚电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询 函》的回复 关于《广东骏亚电子科技股份有限公司股票交易异常波动问询 函》的回复 广东骏亚电子科技股份有限公司: 本人于 2024 年 6 月 12 日收到贵公司发来的《广东骏亚电子科技 股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本人自查,回复如下: 广东骏亚电子科技股份有限公司: 1、除已披露的信息外,截至目前,本公司不存在对贵公司股票 交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项; 2、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股 票的情形。 特此回复。 控股股东: 骏 本公司于 2024年6月12日收到贵公司发来的《广东骏亚电子科 技股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本公司自查,回复如 下: 1、除已披露的信息外,截至目前,本人不存在对贵公司股票交 易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 多重组、股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票交易异常波动公告 广东骏亚电子科技股份有限公司 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-019 重要内容提示： 一、本股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年6月7日、6月11日、6月12日连续三个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向 控股股东、实际控制人及其配偶核实，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境、行业政策未发 生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人及其配偶书面征询核实，除已 1 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 7 日、6 月 11 日、6 月 12 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计达到 20%，根据《上海证券 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-018 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于在越南投资新建生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：在越南新建印制电路板（PCB）生产基地项目 投资金额：计划不超过人民币 3 亿元 相关风险提示： 3、本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。 1、本次在越南投资新建生产基地（下称"本次对外投资"）尚需履行境内外 投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，尽管目前 评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次 对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性； 2、本次对外投资是依据公司业务实际发展需求及未来发展战略所做的经营 决策，但由于越南的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与中国存在较大区 别，国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动，越南生产基地 在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能 否达到预期存在不确定性； 敬请广大投资 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-017 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 188,983,520 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 57.9131 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场表决 与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com 观韬中茂律师事务所 http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048， P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 观意字2024第003561号 致：广东骏亚电子科技股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东骏亚电子 科技股份有限公司（以下简称"骏亚科技"或"公司"）的委托，指派律师列席 骏亚科技于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-016 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 （三）会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 公司董事长兼总经理（代行财务总监职责）叶晓彬先生；公司董事、副总经 理兼董事会秘书李朋先生；公司独立董事刘朝霞女士（如有特殊情况，参会人员 可能进行调整）。 投资者可于 2024 年 5 月 16 日(星期四)16:00 前将相关问题通过电子邮件 的形式发送至公司邮箱 investor@championasia.hk，公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 2024年5月 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法利益，确保公司2023年年度股东大会（以下简称"会 议"）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并 一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公 司股东（或其授权代表）、 ...

2023 年度独立董事年度述职报告 2023 年，本人作为广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《公司独立董事工作细则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认 真履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权力，充分发挥独立董事作用，维 护公司全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅春来，1975 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学 专业，有法律职业资格证书。2004 年 5 月至 2016 年 9 月，任广东鹏翔律师事务 所执业律师；2016 年 11 月至今任广东文佩律师事务所律师/主任,2021 年 12 月 至今，任公司独立董事。 (二)独立性说明 经自查，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职、未直接或间接持 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督 职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履职。董事会审计委员会对大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2023年度履行监督职责 的情况报告如下： 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：1141人 2022年度业务总收入：332,731.85万元 一、2023年年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 2022年度审计业务收入：307,355.10万元 20 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-014 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...