[2024]0011001395 ( ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 1-7 | | --- | --- | --- | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 [2024]0011001395 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了骏亚科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公 ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着对公司及全体 股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《广东骏亚电子科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法规范运 作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职 能，现将监事会工作情况汇报如下： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会成员列席了公司 2023 年度召 开的历次股东大会、董事会会议，并对有关会议的召开程序、决议事项以及董事会对股 东大会决议履行情况、高管履行职责情况等进行了监督。 监事会认为：报告期内，公司能够按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》及其他有关规定规范运作，重大事项依照《公司章程》有关规定 执行，履行了必要的决策程序，决策程序合法有效；公司的法人治理结构，内部控制制 度和体系等各类制度相对完善，符合法律法规及监管要求，能够保证公司经营活动的有 序进行；公司 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-009 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 73,686,172.78 元。经董事会决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 重要内容提示： 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.086 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 326,322,560 股，以此为基数测算，合计拟派发现 金红利人民币 28,063,740.16 元（含税）。本年度公司现金分红比例（即现金分 红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例）为 40.94%。 一、利润分配方案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份 ...

民生证券股份有限公司 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广 东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称"骏亚科技"或"公司")非公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，就骏亚科技截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东骏 亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2502号）核 准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏亚科技"）本 次非公开发行人民币普通股 11,129,975 股，发行价格为 17.08 元/股，募集资 金总额共计人民币 190,099,973.00 元，扣除发行费用（不含增值税） 6,187,87 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603386 公司简称：骏亚科技 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东骏亚电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

委托单位：广东骏亚电子科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 联系电话：0755-82800329 关于广东骏亚电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 广东骏亚电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006667 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2、 附表 DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 广东骏亚电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 í 1-2 说明 rí 广东骏亚电子科技股份有限公司 2023 年度非 1 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 十章市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 86 (10) ...

关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司2023年度财务报告及内部控制审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，公司对大华2023年度审 计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 广东骏亚电子科技股份有限公司 一、2023年年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：1141人 2022年度审计业务收入：307,355.10万元 2022年度证券业务收入：138,862.04万元 2022年度上市公 ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-006 广东骏亚电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 14 日以微信、通讯等形式发出， 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由 董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 具体内容详见公司通过 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse ...

广东骏亚电子科技股份有限公司 经核查独立董事沈友先生、梅春来先生、刘朝霞女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司现任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东骏亚申子科 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事工作细则》的有关规定,广东骏亚电子科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事沈友先生、梅春来先生、刘 朝霞女士的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-008 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东骏 亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2502 号）核 准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏亚科技"）本次 非公开发行人民币普通股 11,129,975 股，发行价格为 17.08 元/股，募集资金总 额共计人民币 190,099,973.00 元，扣除发行费用（不含增值税）6,187,877.32 元后，募集资金净额为 183,912,095.68 元。2021 年 9 月 1 日大华会计师事务所 （特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验资并出具了"大华验字 [2021]000603 号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的制度。 （ ...