一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 221,611,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.6971 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-005 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏恩本主持。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生 物科技股份有限公司四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

基蛋生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 16 日以电话方式送达，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次董 事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事推举 的召集人苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-002 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举苏恩本先生为公司第四届董事会董事长，任期至公司第四届董事会任期届满。 （上述人员简历详见附件） 本项议案无需回避表决，本项议案无需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-001 基蛋生物科技股份有限公司 张武先生简历详见附件。 特此公告。 基蛋生物科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 16 日 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会任期已届满，根据 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司职 工代表大会于 2024 年 1 月 16 日下午在公司 17 号楼一楼大会议室召开，全体职工 代表出席会议，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议 经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过决议如下： 一致同意选举张武先生作为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东 大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届 监事会任期届满。 张武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年生，大专学历。2010 年至 今先后在公司担任生产操作工、组长。现担任公司制造中心办公室副主 ...

公司于股东大会同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次 会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会下属各专门委员会委员、第 四届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公 告如下： 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-004 基蛋生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开职 工代表大会，选举张武先生担任公司第四届监事会职工代表监事；公司于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非 独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议 案》。至此，公司完成董事会、监事会换届选举。 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：苏恩本先生； （1）战略委员会：苏恩本先生、颜彬先生、鞠熀先先生；主任委员：苏恩本 先 ...

基蛋生物科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会 第一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们作为基蛋生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审 慎负责的态度，我们仔细核查了公司第四届董事会第一次会议审议事项的相关 资料、实施及决策程序，发表如下独立意见： 1、同意聘任苏恩本先生为公司董事长、总经理；同意聘任颜彬先生、孔婷 婷女士先生为公司副总经理；同意聘任倪文先生为公司财务总监；同意聘任刘葱 女士为公司董事会秘书；同意聘任谢玉鑫先生为公司证券事务代表； 2、被聘任人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定； 4、本次聘任人员是在充分了解被聘任人员的资格条件、教育背景、工作经 历、管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人员具备履行职责所必 须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人 员的情形。 凌 华: (此页无正文,为《基蛋生物科技股份有限公 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 关于基蛋生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 关于基蛋生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：基蛋生物科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受基蛋生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2024 年1月16日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年1月16日以电话方式送 达，根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通 知时限要求。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书列席了本次监事会会 议。 会议由监事共同推举的李靖女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-003 （一）审议并通过了《关于选举李靖为公司第四届监事会主席的议案》 公司监事会对《关于选举李靖为公司第四届监事会主席的议案》进行全面了解和审 核后认为： 李靖女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备相应的组织、监督和协 调能力，具备良好 ...

基蛋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 Getein Biotech,Inc. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 南京 二零二四年 一月 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | | --- | --- | --- | | 1 | 基蛋生物科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | 2 | 基蛋生物科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | | 3 | 基蛋生物科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | | 议案 | 关于公司未来三年股东回报规划（2023 1 | 年-2025 年）的议案 | | 议案 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 2 | | | 议案 | 3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | | | 议案 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 4 | | | 议案 | 5 关于董事会换届选举独立董事的议案 | | | ...

基蛋生物科技股份有限公司 在制定本规划时，公司综合考虑未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶 段及规划、资金需求、社会资金成本等公司经营发展的实际情况及外部环境，平 衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，对公司利润分配作出制度性安排，保 证利润分配的连续性和稳定性。 未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年） 为进一步完善基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定《基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》(以 下简称"本规划")，具体如下： 一、制定本规划的考虑因素 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分 配的相关规定，公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的实际经营情况和可持续 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人万遂人，已充分了解并同意由提名人基蛋生物科技股份 有限公司董事会提名为基蛋生物科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任基蛋生物科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...