公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于基蛋生物科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复 上海证券交易所上市公司管理一部： 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司""基蛋生物"）近日收到上 海证券交易所下发的《关于基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函》（上证公函【2024】0616 号）（以下简称"《工作函》"）， 根据《工作函》要求，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年 审会计师"）对《工作函》所列问题逐项进行了认真核查及落实，现就函件相关 问题回复如下： 问题1 关于非标意见 前期公告显示，公司于2020年通过协议转让及增资的方式收购了马全 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-022 基蛋生物科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司""基蛋生物"）近日收到上 海证券交易所下发的《关于基蛋生物科技股份有限公司2023年年度报告的信息披 露监管工作函》（上证公函【2024】0616号）（以下简称"《工作函》"），根 据《工作函》要求，公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "年审会计师"）对《工作函》所列问题逐项进行了认真核查及落实，现就函件 相关问题回复如下： 问题1 关于非标意见 前期公告显示，公司于2020年通过协议转让及增资的方式收购了马全新、 胡淑君、马全海、关章荣、叶艳丽、武汉众聚成等10名管理层股东以及武汉光 谷博润二期新三板投资中心等非管理层股东持有的武汉景川诊断技术股份有限 公司（以下简称景川诊断）58.53%股份，并约定若景川诊断完成2019-2021年业 绩承诺指标 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-021 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：本次案件尚未开庭，也未产生有效判 决，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到武汉东湖新技术 开发区人民法院送达的《应诉通知书》[（2024）鄂 0192 民初 8968 号]《民事起 诉状》等法律文书。现将前述法律文书涉及的相关情况公告如下： （一）诉讼案件的当事人 原告：马全新 （二）诉讼机构名称及所在地 诉讼机构名称：武汉东湖新技术开发区人民法院 2020 年 5 月 7 日，公司（作为投资方）与景川诊断马全新等股东（作为转 让方及实际控制人的一致行动人）签署了《股份转让协议之补充协议》（以下简 称"《补充协议》"），对马全新等股东向公 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/11 | － | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-020 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 507,153,5 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-019 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物 科技股份有限公司四楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,051,251 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.7697 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长苏恩本主持。本次股东大会采用 现场投票和网络投票相结合的方式进 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于基蛋生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于基蛋生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：基蛋生物科技股份有限公司 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受基蛋生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《基蛋 生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩网上说明会 召开情况的公告 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-018 基蛋生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日14:00- 15:00在上证所信息网络有限公司上证路演中心平台（以下简称"上证路演中心"） 采用网络互动方式召开"基蛋生物2023年度暨2024年第一季度业绩网上说明会"。 关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2024年4月30日在《上海证券报》及 上海证券交易所网站上披露了《基蛋生物科技股份有限公司关于召开2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-015）。现将有关事项公 告如下： 一、本次说明会召开情况 2024年5月21日，公司董事长苏恩本先生、公司财务总监倪文先生、公司董 事会秘书刘葱女士、公司独立董事万遂人先生、公司独立董事鞠熀先先生、公司 独立董事凌华女士出席了本次业绩说明会。公司就2023年度及 ...

基蛋生物科技股份有限公司 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 Getein Biotech,Inc. 2023 年年度股东大会 会议资料 中国 南京 二〇二四年 五月 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | | 2 | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案及听取的报告 | | 议案 1 | 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 | | 议案 2 | 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 | | 议案 3 | 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 | | 议案 4 | 关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 | | 议案 5 | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | | 议案 6 | 关于 2023 年董事、高管薪酬的议案 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-016 基蛋生物科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603387 | 基蛋生物 | 2024/5/16 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3.46%股份 的股东南京爱基商务信息咨询有限公司，在 2024 年 5 月 9 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-017 基蛋生物科技股份有限公司 关于2024年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到直接持有 公司 3.46%股份的股东南京爱基商务信息咨询有限公司提交的《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》：根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权 益、提高投资者获得感，结合公司实际情况，书面提请将《关于公司 2024 年中 期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》以临时提案 的方式提交至公司 2023 年年度股东大会审议。具体安排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟在 2024 年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可 以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持 ...