基蛋生物科技股份有限公司 股东会议事规则 基蛋生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《基蛋生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。有下列情 形之一的,应当在两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 ...

基蛋生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 基蛋生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《基蛋生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要 ...

为客观、公允、准确地反映基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2025 年 6 月 30 日的资产状况和 2025 年半年度的经营成果，根据《企业会 计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现 将相关情况公告如下： 一、资产减值准备的计提概况 为客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了 相关资产的减值准备。公司 2025 年 1-6 月对各项资产计提减值准备合计为 2,847.03 万元，具体情况如下： 单位：万元 | | 项目 | 2025 年 1-6 月 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 2,592.81 | | | 其他应收款坏账损失 | -88.75 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 342.97 | | | 合计 | 2,847.0 ...

关于"提质增效重回报"行动方案进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻国务院《关于 进一步提高上市公司质量的意见》的要求，根据上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，公司于 2024 年 7 月 18 日在上海证 券交易所网站披露了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。 为进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，践行"以投资者为本"的上 市公司发展理念，公司围绕"聚焦 IVD 主业、提高创新能力、完善治理体系、加 强投资者沟通、提升董监高履职水平、完善投资者回报机制"六大方向，总结了 2025 年上半年提质增效重回报行动方案实施情况，《关于"提质增效重回报" 行动方案进展情况的议案》已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现将半 年度的实施和效果评估情况报告如下： 一、聚焦IVD主业，提升经营质量 自成立以来，公司始终以"矢志成为具有国际竞争力的生物科技公司"为发 展愿景，深耕IVD领域产品，并通过持 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-033 基蛋生物科技股份有限公司 关于修订及制定公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议 案》。现将具体内容公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明 为规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规及规范性文件的要求，并结合修订后的《公司章程》和公司实 际情况，公司拟修订、制定或废止公司治理相关制度。 | 序号 | 制度名称 | 修订/制定/废止 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 | | 4 | 《独立董事 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-034 基蛋生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩网上说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 3 日（星期三）至 9 月 9 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@gete in.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日披 露公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 10 日（星期三）14:00-15:00 举行 2025 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-032 基蛋生物科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟取消监事会 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司 实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》 等法律法规规定的监事会职权，并修订《公司章程》。 在公司股东大会审议通过取消监事会议案前，公司监事会成员仍将严格按照 相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股 东的利益。 二、拟修订《公司章程》 公司拟修订《公司章程》相应条款，具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-038 基蛋生物科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表谢玉鑫先 生因工作变动，向董事会递交辞呈，提请辞去公司证券事务代表职务。谢玉鑫先 生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任期间为公 司作出的积极贡献表示衷心的感谢！ 公司于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘 任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘请王娇女士为公司证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满为止。王娇女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行职 责所必需的专业能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 电话：025-68568577 电子邮箱：IR@getein.cn 联系地址：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the financial performance and market position of the company,基蛋生物, within the medical device industry [1][2] - As of August 22, the company's stock closed at 8.83 yuan, down 2.11%, with a rolling PE ratio of 22.18 times and a total market capitalization of 4.478 billion yuan [1] - The average PE ratio for the medical device industry is 56.95 times, with a median of 40.49 times, placing the company at the 47th position in the industry ranking [1][2] Group 2 - As of March 31, 2025, the number of shareholders for the company is 26,747, a decrease of 451 from the previous count, with an average holding value of 352,800 yuan and an average shareholding of 27,600 shares [1] - The company specializes in the research, production, sales, and service of in vitro diagnostic reagents and instruments, being a key supplier in the POCT field [1] - The latest quarterly report for Q1 2025 shows the company achieved a revenue of 244 million yuan, a year-on-year decrease of 24.08%, and a net profit of 64.31 million yuan, down 25.24%, with a gross margin of 77.15% [1]

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the current financial performance and market position of 基蛋生物, indicating a significant decline in revenue and profit compared to the previous year [1][2] - As of August 19, 基蛋生物's closing stock price was 8.9 yuan, with a PE ratio of 22.35, marking a new low in 165 days, and a total market capitalization of 4.514 billion yuan [1] - The average PE ratio for the medical device industry is 59.49, with a median of 40.19, positioning 基蛋生物 at 46th place within the industry [1][2] Group 2 - For the first quarter of 2025, 基蛋生物 reported revenue of 244 million yuan, a year-on-year decrease of 24.08%, and a net profit of 64.31 million yuan, down 25.24% year-on-year, with a gross margin of 77.15% [1] - The company is primarily engaged in the research, production, sales, and service of in vitro diagnostic reagents and instruments, being a key supplier in the POCT field in China [1] - As of March 31, 2025, 基蛋生物 had 26,747 shareholders, a decrease of 451 from the previous count, with an average holding value of 352,800 yuan and an average shareholding of 27,600 shares per shareholder [1]