证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-022 基蛋生物科技股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩网上说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月27日 14:00-15:00在上证所信息网络有限公司上证路演中心平台（以下简称"上证路 演中心"）采用网络互动方式召开"基蛋生物2024年度暨2025年第一季度业绩说 明会"。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2025年4月30日在《上海证 券报》及上海证券交易所网站上披露了《基蛋生物科技股份有限公司关于召开 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-013）。现将 有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025年5月27日，公司董事长苏恩本先生、公司财务总监倪文先生、公司董 事会秘书刘葱女士、公司独立董事万遂人先生、公司独立董事鞠熀先先生、公司 独立董事凌华女士出席了本次业绩说明会。公司就2024年度及20 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-021 基蛋生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生 物科技股份有限公司四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 公司在任董事9人，出席9人，董事孔婷婷、董事颜彬、董事倪文、独立董事 万遂人现场出席会议；董事长苏恩本、董事陶爱娣、董事苏恩奎、独立董事凌华、 独立董事鞠熀先因公出差，线上参会； 2、 公司在任监事3人，出席3人，监事会主席李靖、监事施佳、监事张武现场出 席会议； 3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025-85803866 传真：025-85803680 邮编：210003 北京国枫（南京）律师事务所 关于基蛋生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]H0026 号 致：基蛋生物科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《基 蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本法律意见书 ...

基蛋生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 Getein Biotech,Inc. 会议资料 中国 南京 二〇二五年 五月 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 序号 会议资料名称 议案 1 关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 议案 2 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 议案 3 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 议案 4 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 议案 5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 议案 6 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案 议案 7 关于公司监事薪酬的议案 议案 8 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案 议案 9 关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案 议案 10 关于续聘会计师事务所的议案 议案 11 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 议案 12 关于提请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案 听取的报告 《基蛋生物：2024 年度独立董事述职报告》 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年年度股东 ...

基蛋生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 Getein Biotech,Inc. 2024 年年度股东大会 会议资料 中国 南京 二〇二五年 五月 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | | 2 | 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 | | 3 | 基蛋生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案及听取的报告 | | 议案 1 | 关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 | | 议案 2 | 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 | | 议案 3 | 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 | | 议案 4 | 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 | | 议案 5 | 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 | | 议案 6 | 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案 | | ...

Group 1 - The mayor emphasizes the importance of major projects as a stabilizing force for growth and development, urging all levels of government to prioritize project execution and expand effective investment [2] - The construction of the Nanjing North Station hub is highlighted as a significant project with high social attention, requiring coordinated efforts among various departments to overcome challenges and ensure quality [1] - The focus on the high-end chemical project at Jinling Petrochemical aims to enhance the development of the petrochemical industry towards high-end, intelligent, and green growth [1] Group 2 - The mayor calls for a strong organizational approach to project implementation, focusing on key indicators such as start-up rates and investment rates, to ensure timely problem resolution and effective project execution [2] - There is an emphasis on the need for precise and efficient service to meet project demands, ensuring resource allocation and support for enterprises [2] - The mayor encourages companies to focus on market demands and accelerate the application of innovative results to foster new growth points [1]

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-020 基蛋生物科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东持股的基本情况 南京爱基商务信息咨询有限公司（以下简称"南京爱基"）为基蛋生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"基蛋生物"）的员工持股平台。截止本公 告披露日，南京爱基持有基蛋生物股份 17,547,819 股,占公司总股本的 3.46%。 以上股份来源为首次公开发行前持有的股份及上市后资本公积转增股本方式取 得的股份。 ? 减持计划的主要内容 ? 本次减持计划不包含公司实控人苏恩本先生在南京爱基持有的份额，在 本次减持计划中，苏恩本先生不以任何方式减持其在南京爱基间接持有的公司 股份。 一、减持主体的基本情况 股东名称 南京爱基商务信息咨询有限公司 控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股 5%以上股东 □是 √否 股东身份 | | 董事、监事和高级管理人员 | □是 | √否 | | --- | --- | ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-020 基蛋生物科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 南京爱基商务信息咨询有限公司（以下简称"南京爱基"）为基蛋生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"基蛋生物"）的员工持股平台。截止本公 告披露日，南京爱基持有基蛋生物股份 17,547,819 股,占公司总股本的 3.46%。 以上股份来源为首次公开发行前持有的股份及上市后资本公积转增股本方式取 得的股份。 减持计划的主要内容 近日，公司收到股东南京爱基出具的《关于减持计划告知函》，股东南京爱 基计划通过集中竞价交易方式减持公司股份，减持数量不超过 666,625 股，占公 司总股本的比例为 0.1314%。 本次减持计划不包含公司实控人苏恩本先生在南京爱基持有的份额，在 本次减持计划中，苏恩本先生不以任何方式减持其在南京爱基间接持有的公司 股份。 | 股东名称 | 南京爱基商务信息咨询有限公司 | | | | ...

基蛋生物科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 证券代码： 603387 证券简称： 基蛋生物 公告编号： 2025-018 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：南京爱基商务信息咨询有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.46%股份的股东南京爱基商务信息咨询有限公司，在2025 年 5 月 11 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公 司章程指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司 价值及股东权益、提高投资者获得感，结合公司实际情况，书面提请将《关于提 请股东大会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》以临时提案的方式提交 至公司 2 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-019 基蛋生物科技股份有限公司 关于2025年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到直接持有 公司 3.46%股份的股东南京爱基商务信息咨询有限公司提交的《关于向公司 2024 年年度股东大会提议增加临时提案的书面函》：根据《公司法》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感， 结合公司实际情况，书面提请将《关于提请股东大会授权董事会制定并实施中期 分红方案的议案》以临时提案的方式提交至公司 2024 年年度股东大会审议。具 体安排如下： 一、2025 年中期分红安排 公司拟在 2025 年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可 以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下， 根据实际情况在 2025 年半年度报告 ...