证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-031 基蛋生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四） 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四） 上午 11:00-12:00 三、 参加人员 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长、总经理：苏恩本先生 财务总监：倪文先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 5 日（星期四） 至 9 月 11 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@gete in.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 基蛋生物科技股 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-028 基蛋生物科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议的通知 已于2024年8月16日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本 次监事会会议于2024年8月30日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人； 公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。 公司全体监事出席本次会议 是否有监事投反对或弃权票：否 本次监事会议案全部获得通过 表决结果：通过。 本项议案无需提交股东大会审议。 （二）审议并通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 监事会核查本项议案后认为：公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律法规和 《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不 存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的健康 ...

基蛋生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 基蛋生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《基蛋生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司由董事会办公室及相关人员作为应对舆情处理工作领导小组 （以下简称"舆情工作组"），由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长， 小组 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-033 基蛋生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议的通知 已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会 议于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席了本 次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据公司 2024 年上半年的实际经营情况，董事会审核后认为公司编制的 2024 年半 年度报告及其摘要，可以全面、客观、真实地反映公司 2024 年半年度经营情况。 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-032 基蛋生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新修订的企业会计准则的相 关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，执行变更 后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更事项已经公司于 2024 年 8 月 30 日召开的第四届董事 会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过。上述事项无需提交股东大会 审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 3 月发布了《企业 会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。由于上述 会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 二、本次会 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-030 基蛋生物科技股份有限公司 关于修订及制定公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议 案》。现将具体内容公告如下： 一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相 关规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理办法》进行修订 完善，同时制定《回购股份管理制度》《舆情管理制度》。 | 序号 | 制度名称 | 修订或制 ...

基蛋生物科技股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为规范基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股份回购行为，提高公司治理水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股 份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》及《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股份的 行为： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合下列条件之一： （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 5 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-026 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 （一）诉讼案件的当事人 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案金额（原告诉请的涉案金额）：1,567,115 元（不包含诉讼费） 原告：基蛋生物科技股份有限公司 被告：马全新 被告：胡淑君 被告：武汉博瑞弘管理咨询合伙企业（有限合伙） 被告：武汉众聚成咨询管理有限责任公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：本次诉讼判决为一审判决，目前尚未 生效，当事人可以在规定期限内提起上诉，该案件最终判决结果存在不确定性， 本次诉讼结果对公司本期利润或期后利润的影响以法院生效判决和公司年度审 计结果为准。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 11 月，基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到江苏 省南京江北新区人民法院《受理案件 ...

关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进基蛋生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"基蛋生物"）长远健康可持续发展， 公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-024 基蛋生物科技股份有限公司 一、聚焦IVD主业，提升经营质量 公司以"矢志成为具有国际竞争力的生物科技公司"为发展愿景，多年来深 耕IVD领域产品，通过持续的自主研发和技术突破，建立了POCT、化学发光、生 化检测、分子检测、血栓与止血检测、血细胞分析检测、尿液分析、质控品诊断 原材料在内的八大技术平台，从成立之初传统单一的低通量、 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-023 基蛋生物科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 原告：武汉众聚成咨询管理有限责任公司 被告一：基蛋生物科技股份有限公司 被告二：苏恩本 被告三：颜彬 被告四：孔婷婷 被告五：倪文 被告六：苏恩奎 被告七：陶爱娣 被告八：万遂人 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生影响：本次案件尚未开庭，也未产生有效判 决，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到武汉东湖新技术 开发区人民法院送达的《应诉通知书》[（2024）鄂 0192 民初 9471 号]《民事起 诉状》等法律文书。现将前述法律文书涉及的相关情况公告如下： （一）诉讼案件的当事人 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案金额（原告诉请的涉案 ...