中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师 事务所"）作为元成环境股份有限公司（以下简称"元成股份"或"公司"）2024 年度财务报告的审计机构，对公司出具了保留意见的《审计报告》和带强调事项 段的无保留意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，公司监事会对审计报告中所涉事项专项意见如下： 1、监事会同意中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见的 《审计报告》（中兴财光华审会字(2024)第 318221 号）和带强调事项段的无保留 意见的《内部控制审计报告》（中兴财光华审会字(2024)第 318221 号），该审计 报告客观真实地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和内部控制情况，我 们对此表示认可。 2、监事会同意《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告和带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事、 管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响,切实维 护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 元成环境股份有限公司 元成环境股份有限 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-047 元成环境股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及继续实施其他风 险警示暨公司股票停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因（1）公司 2024 年度经审计后的营业收入为 145,839,584.29 元；公司 2024 年 度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 142,968,317.08 元 ，且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -323,264,195.61 元（净利润，利润总额以孰低取值），触及《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.3.2 条第（一）项规定，公司股 票将被实施退市风险警示。 本公司的相关证券停复牌情况如下： 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 停牌日期为2025 年 4 月 30 日。 实施起始日为2025 年 5 月 6 日。 实施后 A 股简称为*ST 元成。 实施退市 ...

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机 构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实 行专户存储管理。 二、募集资金投资项目基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下： 货币单位：万元 证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2024-042 元成环境股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》。同意公司根据募集资金投资项目的具体实施及与 业主方的协商情况，将非公开发行股票募集资金投资项目"景德镇市昌江区荷塘 乡童坊村红色旅游基础设施项目"（以下简称"募投项目"）的完工日期延期至 2026 年 9 月 30 日。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-041 元成环境股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第四届监事会 任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作。公司第六 届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，董事会提名 委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，新一届董事会成员将 于股东大会选举通过当日就任，任期自股东大会选举通过之日起三年，选举完成 前仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第 五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名， 新一届监事会成员将于股东大会选举产生公司第五届监事会非职工代表监事当 日就职，任期自 ...

元成环境股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事涂必胜先生、张明先生、王建军先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： （本页无正文，为《元成环境股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专 项报告》签字页 ） 董事签字： 祝昌人 签字 ： 周金海 签字 ： 黄 蓉 签字 ： 柳 智 签字 ： 倪海璐 签字 ： 朱仁华 签字 ： 涂必胜 签字 ： 张 明 签字 ： 王建军 签字 ： 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事涂必胜先生、张明先生、王建军先生及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独 立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-031 元成环境股份有限公司 关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金使用 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司 2024 年年度募集 资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2376 号）核准，并经上海证券交易所同意，公 司非公开发行人民币普通股股票 40,591,512 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.01 元，募集资金总额为人民币 284,546,499.12 元，扣除保荐承销费及其他发 行费用人民 ...

关于2024年完成情况及2025年度日常关联交易额度预计授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-036 元成环境股份有限公司 1、元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司预计将在 2025 年度与公司控股股东、实际控制人祝昌人先生的独资公司杭州元成投资控股有限 公司（以下简称"元成投资"）的参股子公司浙江越龙山旅游开发有限公司（以 下简称"越龙山开发"）发生日常关联交易，现提请股东大会授权董事会在额度 内进行审议，并提请股东大会批准授权公司董事长在关联交易额度内，做出决策 并根据实际发生的业务情况与关联方签署相关协议。 2、公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。 3、公司 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 2.公司独立董事对 2024 年度日常关联交易预计金额与实际发生额存在较大差异的说明：公 司根据实际业务情况对关联交易适时适当调整，遵循了"公平、公正、公允"的原则，交易事项 ...

元成环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度等相 关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会决议，积极推 进董事会决议的实施，不断完善公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽 责，确保了公司董事会的科学决策和规范运作，努力保障公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年公司主要工作情况回顾 2024 年，世界经济在缓慢复苏中呈现动能不足、增长失衡、碎片化加剧的特 征。地缘冲突升级、单边主义和保护主义蔓延等风险挑战，给全球增长前景蒙上 阴影。公司所处行业也面临较大的下行压力，据住建部统计，2024 年房地产新 开工面积同比下降 23%，直接导致地产园林需求大量萎缩；对于政府平台项目， 地方政府财政压力增大，市政项目平均付款周期相应延长。 面对复杂严峻的外部环境和行业变化，公司保持稳中有进的态度，坚 ...

元成环境股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年度公司现金流量表摘要 二、2024年度公司主要工作回顾 2024 年,世界经济在缓慢复苏中呈现动能不足、增长失衡、碎片化加剧的特 征。地缘冲突升级、单边主义和保护主义蔓延等风险挑战,给全球增长前景蒙上 阴影。公司所处行业也面临较大的下行压力,据住建部统计,2024年房地产新 开工面积同比下降 23%,直接导致地产园林需求大量萎缩;对于政府平台项目, 地方政府财政压力增大,市政项目平均付款周期相应延长。 面对复杂严峻的外部环境和行业变化,公司保持稳中有进的态度,坚持以公 司发展战略和年度经营目标为指引,集中公司资源,发展优势产业,保持主业稳 步增长;同时结合市场行情,基于公司战略规划的需求,相应收缩产业链,降低 资产管控风险，增强资产流动性，改善对外投资的质量。 一、公司整体经营情况概述 公司目前从事的主营业务为市政建筑、园林绿化、生态景观等项目的设计施 工业务。公司所处建筑行业的市场行情取决于地产及政府平台的投资状况,报告 期内,地方债务强化合规整顿、隐性负债的增量控制到金融去杠杆、稳杠杆等政 策叠加下,依赖于政府投资的财政承压较大,因此政府平台 ...

证券代码：603388 证券简称：ST元成 公告编号：2025-035 元成环境股份有限公司 关于申请 2025 年度融资额度授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于申请 2025 年度融资额度授权的议案》，根据公司 2025 年日常经营情况和投资预测， 拟向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综合授信不超过 15 亿元 （具体以实际融资金额为准）。具体如下： 三、监事会意见 公司监事会发表如下专项意见：2025 年度融资额度授权可以提高决策效率， 满足公司（包括公司下属全资、控股子公司、项目公司）业务发展的资金需求。 我们认为该事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司股东 大会审议。 二、本次授权事项的概况 为提高决策效率，满足公司（包括公司下属全资、控股子公司、 ...