元成环境股份有限公司 章 程 二零二五年四月 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码为 91330100720048715X。 第四条 公司注册名称：元成环境股份有限公司 第三条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 3 月 24 日在上海证券交易所上市。 英文全称： Yuancheng Environment Co., Ltd. 第十一条 章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘 书和财务负责人。 第十二条 公司根据 ...

元成环境股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建军） 作为元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司独立董事履职指引》、公司《独立董事工作细则》以及《公 司章程》等相关法律法规及指引要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的各项 职责，及时、全面了解公司的运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对议案相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公 司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人在 2024 年度的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 王建军先生，男，1965 年，汉族，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权，1987 年 9 月—1996 年 10 月就职于杭州市萧山区司法局工作，1996 年 10 月 —2004 年 3 月 浙江钱江潮律师事务所专职律师、合伙人，2004 年 4 月至今任浙 江新鉴君律师事务所（原浙江王建军律师事务所）主任、创始合伙人，2024 年 5 月 20 日起担任元成环境股份有限 ...

元成环境股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年四月 元成环境股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事有效地履行其职责，提高董事会的规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《元成环境股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限尚未届满； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 第二章 董 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的规定以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的相关要求，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真审慎地履行职责，切实有效地开展工作， 为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就 2024 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会的人员构成情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会委员由涂必胜先生、 王建军先生、倪海璐女士三人组成，其中涂必胜先生、王建军先生为独立董事， 由具备会计专业经验的独立董事涂必胜先生担任主任委员职务。董事会审计委员 会委员在从事的专业领域积累了丰富的经验，综合素质较高。各委员的个人工作 履历、专业背景以及任职情况如下： 涂必胜先生：男，1964 年，硕士学历，副教授。中国国籍，无境外永久居 留权。现任浙江工商大学会计学副教授，兼任元成环境股份有限公司独立董事、 浙江 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-037 元成环境股份有限公司 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 2024 年公司计提各项资产减值准备共计人民币 20,681.45 万元，公司依照 《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，能够客观、真实、公允地反映 公司的资产状况和经营成果，符合公司及全体股东的长期利益。 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定,公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第二十八次会议、第四 届监事会第十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关 内容公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的账面资产进行分析，评估是否产生减值迹象，对可收回金额或可变现 净值低于账面 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-048 元成环境股份有限公司 关于新增诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼、仲裁阶段：一审阶段 ● 上市公司所处的当事人地位：被告 ● 涉案的金额：2025 年 2 月 18 日至 2025 年 4 月 28 日公司新增诉讼、仲 裁金额为人民币 25,624.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.86%。 | | 浙杭上城劳人仲 案（2024）5825 | | | 上城仲裁委 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 号 2025）浙 0102 民 | 蔡*大 | 元成环境股份有限公司 | 杭州市上城 区人民法院 | 劳动纠纷 | 72,000.00 | 一审 | | | 初 8457 号 | | | | | | | | | （2025）浙 0106 | 中国工商银行 | 杭州元成设计集团有限 | 杭 ...

元成环境股份有限公司 董事会关于 2024年度保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师 事务所"）作为元成环境股份有限公司（以下简称"元成股份"或"公司"）2024 年度财务报告的审计机构，对公司出具了无法表示意见的《审计报告》和否定意 见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》 等规定》等规定，公司董事会对审计报告中所涉事项的专项说明如下： 一、审计报告中无法表示意见的内容 中兴财光华会计师事务所在公司 2024 年审计报告中指出： 一、保留意见 我们审计了元成环境股份有限公司（以下简称元成股份公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，除"形成无法表示意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后 附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

元成环境股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 涂必胜先生：男，1964 年，硕士学历，副教授。中国国籍，无境外永久居 留权。现任浙江工商大学会计学副教授，兼任元成环境股份有限公司独立董事、 浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事、杭州玺匠文化创意股份有限公司 独立董事、杭州宇谷科技股份有限公司独立董事。 王建军先生：男，1965 年，汉族，研究生学历。中国国籍，无境外永久居留 权。1987 年至 1996 年就职于杭州市萧山区司法局工作，1996 年至 2004 年浙江 钱江潮律师事务所专职律师、合伙人，2004 年 4 月至今任浙江新鉴君律师事务 所（原浙江王建军律师事务所）主任、创始合伙人，2024 年 5 月 20 日起担任公 司独立董事。 倪海璐女士：女，1989 年生，汉族，硕士学历。2011 年至 2018 年任伟星新 材临海分公司总经理助理，2021 年 7 月至今任浙江安生夫技术咨询有限公司总 经理，目前同时担任元成环境股份有限公司董事。 二、董事会审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会按照相关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公 ...

元成环境股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人元成环境股份有限公司董事会,现提名倪海璐女士、 洪鲁圆女士为元成环境股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任元成环境股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与元成环境股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中 ...

元成环境股份有限公司 独立董事候选人声明 本人洪鲁圆,已充分了解并同意由提名人元成环境股份有限 公司董事会提名为元成环境股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任元成环境股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人被提名时暂未取得上海证券交易所认可的相关培训证 明材料,本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用): (五)中共中央组织部 ...