元成环境股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二四年四月 元成环境股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保证公司独立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称《指引》）等有关法律、法规、规范性文件和《元成环境股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第三条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董 事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益保护。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-030 元成环境股份有限公司 关于实施其他风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因 2023 年度中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的 《内部控制审计报告》，认为："由于存在重大缺陷及其对实现控制目标的影响，元 成股份公司于 2023 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持有效的财务内部控制。"根据《股票上市规则》第 9.8.1 条等 相关规定，公司股票交易将被实施其他风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如 下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603388 | 元成股份 | A 股 | 停牌 | 2024/4/29 | 全天 | 2024/4/29 ...

元成环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二四年四月 元成环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件和《元成环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 持委员会工作，由委员会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员会委员可以在任期届 ...

元成环境股份有限公司 关于2023年完成情况及2024年度日常关联交易额度预计授权的公告 证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司预计将在 2024 年度与公司控股股东、实际控制人祝昌人先生的独资公司杭州元成投资控股有限 公司的参股子公司浙江越龙山旅游开发有限公司（以下简称"越龙山旅游"）发 生日常关联交易，现提请股东大会授权董事会在额度内进行审议，并提请股东大 会批准授权公司董事长在关联交易额度内，做出决策并根据实际发生的业务情况 与关联方签署相关协议。 2、公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。 3、公司 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事于 2024 年 4 月 25 日召开专门会议，经全体独立 董事一致同意，通过了《关于 2023 年完成情况及 2 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-017 元成环境股份有限公司 | | | 上述内部董事均在公司担任具体管理职务，按其管理岗位领取薪酬，均未领 取董事津贴。公司的监事应玉莲、何姗、余建飞三位均在公司任职，按其实际工 作岗位领取薪酬，均不领取监事津贴。 | 姓名 | 职务 | 2023 年度薪酬（税前 | 2024 年度计划薪酬（税前 | | --- | --- | --- | --- | | | | 万元/年） | 万元/年） | | 朱仁华 | 董事 | 8.00 | 8.00 | | 倪海璐 | 董事 | 8.00 | 8.00 | | 陈小明 | 独立董事 | 10.00 | 10.00 | | 张明 | 独立董事 | 10.00 | 10.00 | | 涂必胜 | 独立董事 | 10.00 | 10.00 | 二、发放办法 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 ...

元成环境股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二零二四年四月 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上全体董事的提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由委员会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。 第八条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 元成环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《元成环境股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制订公司 董事及其他 ...

元成环境股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩与现金分红网上说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-027 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 至 16:00 时 （二）会议召开地点："约调研"微信小程序 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 至 16:00 时 会议召开地点："约调研"微信小程序 会议召开方式：网络远程方式 （三）会议召开方式：网络远程 三、参加人员 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长祝昌人先生，财务总监陈平 先生、独立董事陈小明先生、董事会秘书柴菊竹女士。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"、"元成股份"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《元成环境股 份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。 为使广大投资者能进一 ...

海通证券股份有限公司 关于元成环境股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联交易 的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为元成环境 股份有限公司(以下简称"元成股份"或"公司")2022 年度非公开发行股票持续督 导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,对公司确 认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查,具体 情况如下: 一、日常关联交易的基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事于 2024年 4 月 25 日召开专门会议,经全体独立 董事一致同意,通过了《关于 2023 年完成情况及 2024 年度日常关联交易额度预 计授权的议案》并提交董事会审议。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于 2023 年完成情况及 2024 年度日常关联交易额度预计授权的议 ...

一、《2023年年度报告及其摘要》 监事会认为：公司2023年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、 真 实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项, 所披露的信息真实、准 确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提 交2023年年度股东大会审议。 元成环境股份有限公司 关于第四届监事会第十五次会议相关事项的专项意见 元成环境股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议于 2024年4月26日在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会 议室召开,本次监事会以电子邮件、电话等方式通知全体监事。根据《公司法 》、 《元成环境股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规的有关规定,我们作为公司的监事,就公司2024年4月26日召开的第四届监 事会第十五次会议审议的相关事项,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实 际情况，基于我们客观、独立的判断，就下述事项发表意见如下: 二、《2023年度财务决算报告》 监事会认为：公司2023年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2023 年度的财务状况和经营成果。本议案尚需提交2023年年度股东大会审 ...

关于公司独立董事辞职暨选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 陈小明先生递交的书面辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事连任 时间不得超过六年，陈小明先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞 去公司独立董事及董事会相应专门委员会职务。辞职后，陈小明先生将不再担任 公司任何职务。 基于审慎性原则，公司目前正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，为 了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，在公司股东大会选举出新任独立董 事之前，陈小明先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事 的职责和义务。 二、选举独立董事情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于选举公司独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会 提议王建军先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事 ...