北京市中伦律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广州通达汽车电气股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受广州通达汽车电气股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《广州 通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 本次股东大会由公司董事会根据 2023 年 12 月 13 日召开的公司第四届 董事会第十次（临时）会议决议召集。经本所律师核查，公司董事会于 2023 年 12 月 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-064 监事持股的基本情况 本次减持计划实施前，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 监事林智先生持有公司股份 1,357,760 股，占公司总股本的 0.39%，均为首次公 开发行 A 股股票前（以下简称"IPO 前"）获得的股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 6 月 3 日披露了《关于监事以集中竞价交易方式减持股份的 计划公告》（公告编号：2023-021），林智先生因个人资金需求，计划根据市场 价格情况，自该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式减 持其所持有公司股份不超过 300,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.09%。 2023 年 12 月 27 日，公司收到林智先生出具的《关于减持股份计划实施期 限届满暨减持结果的告知函》，截至 2023 年 12 月 27 日收盘，林智先生已通过 集中竞价方式减持公司股份 67,400 股，减持股份数量占公司总股本的 0.02%。本 次减持计划时间区间已届满。 上述减持主体无一致行动人。 广州通达汽车电气股份有限公司 关于监 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 会议议程 一、 会议时间 1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 14:00 2、 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 现场会议地点 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 2 | | | 会议须知 3 | | | 会议议案 5 | | | 关于续聘会计师事务所的议案 5 | | 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 三、 会议主持人 董事长陈丽娜女士 四、 会议议程 2 （一） 参会人员签到（13:00-14:00） （二） 会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次大会开始 （三） 推举 2 名股东、1 名监事，共同作为计票人和监 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 审计委员会书面审核意见 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会审计委员会关于第四届董事会第十一次（临时）会 议审议事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《广州通达汽车电气股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》等相关规定，作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会审计委员会成员，我们对公司第四届董事会第十一次（临时）会议相 关审议事项的议案及其资料进行了审阅。经认真审核，我们发表审核意见如下： 一、 关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的审核意见 公司根据业务特点及与关联方发生交易的情况，对 2024 年度公司及其子公 司与关联方发生日常关联交易的情况作出的预计，是公司正常经营及业务发展之 所需。相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本 原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小 股东利益的情形。我们同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州通达汽车电气股份有限公司董事会，现提名郭向东、吕伟荣、闫 亚君为广州通达汽车电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任广州通达汽车电气股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广州通达汽车电气股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-063 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明 本人闫亚君，已充分了解并同意由提名人广州通达汽车电气股份有限公司董 事会提名为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 关于独立董事任期届满 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-061 暨补选第四届董事会独立董事的公告 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《广州通达汽车电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司进行了第四届董 事会独立董事的补选工作，现将有关情况公告如下： 一、独立董事任期届满情况 公司现任独立董事姜国梁先生、丁问司先生及黄桂莲女士自2018年1月9日起 担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定， 独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此，姜国梁先生、丁 问司先生及黄桂莲女士任期即将届满，到期后将不再担任公司独立董事及董事会 专门委员会相关职务。 为确保公司董事人数以及独立董事人数符合《公司章程》及法定要求，在公 司召开股东大会补选新任独立董事前，姜国梁先生、丁问司先生及黄桂莲女士将 继续按照相关法律法规以及《公司章程》的规定， ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月22日召开第四届董事会第十一次（临时）会议及第四届监事会第十 次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145 号《关于核准广州通达 汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民 币普通股股票 8,792.18 万股，发行价格为每股 10.07 元，募集资金总额为人民币 885,372,526.00 元，扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元（不含税）后，募集资 金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 19 日出具了天健验〔2019〕7-99 号《广州 通达汽车电气股份有限公司 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 第四届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以电话、邮件方 式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第十次（临时）会议的通知和材料。 公司第四届监事会第十次（临时）会议于 2023 年 12 月 22 日上午 11:00 以 通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事会主 席林智先生召集和主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-062 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 ...