公司代码：603390 公司简称：通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经 2023 年年度股东大会授权，并经第四届董事会第十七次会议审议通过，公司已完成 2024 年度中期现金红利派发，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），派发现金红利 10,550,609.52 元（含税）。 经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，2024 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。利润分配方案为：公司拟向全体股东每 ...

公司代码：603390 公司简称：通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州通达汽车电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 审计委员会严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以 下简称"《董事会审计委员会议事规则》"）等公司制度的规定，勤勉尽责地履 行职责。 现将 2024 年度主要履职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 二、 2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量 发挥了重要作用。期间，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审议了公司定 期报告、内部控制评价报告、财务决算报告、续聘会计师事务所等事项；其中 2 次为与外部审计机构的沟通协调会议，协调公司管理层、审计部及财务部相关人 员共同听 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-008 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州通达汽车电气股份有限公司 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规 定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"或"通达电气"）就2024 年度的募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2145号）文核准，并经上海证券交易所同 意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票8,792.18万股，发行价为每股人民币10.07元，共计募集 资金885,372,526.00元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）57,000,000.00元 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-009 广州通达汽车电气股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，分别审议 通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据企业会计准则及公司会计政策相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年度经营成果和财务状况，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合 并报表范围内各项资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹 象的资产相应计提了减值准备。2024 年，公司合计计提资产减值准备 663.89 万 元。具体情况如下： 1、坏账和合同资产 注：上表计算结果可能因保留位数存在尾差。 二、计提资产减值准备具体情况说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工 ...

广州通达汽车电气股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈丽娜、主管会计工作负责人吴淑妃及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑妃 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2023年年度股东大会授权，并经第四届董事会第十七次会议审议通过，公司已完成2024年 度中期现金红利派发，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），派发现金红利10,550,609.52 元（含税）。 公司代码：603390 公司简称：通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 219 广州通达汽车电气股份有限公司2024 年年度报告 经公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，2024年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的 ...

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"华金证券"）作为广州 通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"、"通达电气"）首次公开发行 股票持续督导阶段的保荐机构，持续督导期至2021年12月31日。但因通达电气募 集资金尚未使用完毕，华金证券仍对剩余募集资金继续履行持续督导义务。 华金证券股份有限公司 关于广州通达汽车电气股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件要求，保荐机构对通达电气2024年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准广州通达汽车电气股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2145号）核准，通达电气获准 向社会公开发行人民币普通股8,792.18万股，每股面值1元，发行价格为每股人民 币10.07元 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-013 2024年年度股东大会 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-014 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮件的形 式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第十六次会议的通知和材料。 公司第四届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 以现场结合 通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席监事 5 名，现场出席监事 2 名，通讯方式出席监事 3 名。会议由公司监事会主席林智先 生召集和主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-006 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知和材料。 公司第四届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9：30 以现场结 合通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，现场出席董事 4 名，通讯方式出席董事 5 名。会议由公司董事长陈丽娜女 士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 ...