证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-035 广州通达汽车电气股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审立案审查阶段 上市公司所处的当事人地位：再审被申请人之一（一审被告之一、被上诉 人之一） 涉案的金额：约人民币 342.93 万元（不含可能存在的自 2022 年 6 月 21 日 起的管理费及一审、二审诉讼费、保全费、律师费、诉讼财产保全责任保险等维 权费用）。 鉴于本案处于再审立案审查阶段，再审立案审查结果尚存在不确定性，公 司目前无法判断本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的影响，最终实际影响以 法院审理结果为准。 一、 诉讼的基本情况 近日，公司收到了北京市高级人民法院送达的《应诉通知书》（（2025）京 民申 3743 号）、《再审申请书》副本，恒天集团因不服北京市第三中级人民法 院作出的（2024）京 03 民终 8184 号民事判决书，向北京市高级人民法院申请再 审。北京市高级人民法院已立案审查。 此前，中国 ...

Investment Rating - The industry rating is "Outperform the Market" [8][16] Core Viewpoints - The automotive sector is focusing on luxury vehicles and unmanned logistics, with a recommendation to pay attention to leading companies such as BYD, Geely, and Xiaomi for overall vehicle production, and to Seres and Li Auto for luxury vehicles [3][4] - The robotaxi segment has experienced significant adjustments, primarily influenced by trading factors rather than fundamental issues, with a focus on the upcoming operational effects of Tesla's robotaxi on June 12 [4][5] - The low-altitude economy is highlighted, particularly the unmanned aerial vehicle (UAV) sector, which is expected to shift from being part of unmanned logistics to an independent market leader if relevant policies are implemented in June [6] Summary by Sections Automotive Sector - The report emphasizes the ongoing pressure in the domestic market and the increasing competition, suggesting a focus on leading automotive companies and luxury vehicle manufacturers [4][3] - Key companies to watch include BYD, Geely, Xiaomi, Seres, and Li Auto [4] Robotaxi and Robotics - The report notes a significant adjustment in the robotaxi market, with a focus on the upcoming Tesla robotaxi operations and the potential for new market trends [4][5] - Recommendations include focusing on large-cap stocks related to Tesla and companies with strong industrial logic and future potential [5] Low-altitude Economy - The report suggests that the UAV sector is poised for growth, particularly if low-altitude policies are enacted, with a focus on companies like Zongheng and Green Energy Hui充 [6]

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the industry, but it provides insights into the performance of various sectors within the equipment manufacturing industry, indicating a mixed outlook for different segments [1][7]. Core Insights - The domestic engineering machinery market is experiencing a short-term decline in activity, with May 2025 data showing a 3.86% year-on-year decrease in average working hours and a 5.01 percentage point drop in operating rates [2][10]. - The automotive sector shows resilience, with a 6% year-on-year increase in daily retail sales of passenger cars during the last week of May 2025, supported by promotional strategies from manufacturers [2][10]. - In the photovoltaic sector, prices for battery cells and modules have stabilized, but demand remains weak, particularly for photovoltaic glass, which is experiencing price declines due to reduced purchasing from downstream component manufacturers [2][10]. Summary by Sections Market Overview - From June 3 to June 6, 2025, the indices for machinery equipment, power equipment, and automotive sectors changed by 0.93%, 1.38%, and 0.17% respectively, ranking 19th, 14th, and 25th among 31 primary industries [7][10]. Industry News and Key Company Announcements - As of April 2025, China's renewable energy generation capacity reached 2.017 billion kilowatts, a 58% year-on-year increase, with wind, solar, and nuclear power surpassing thermal power capacity [2][18]. - A humanoid robot manufacturer has completed a Series A financing round exceeding 100 million RMB, indicating growing investment in robotics [2][18]. - China National Power Engineering Group signed a 1GW project order in Azerbaijan, highlighting international expansion in renewable energy projects [2][20].

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the industry, but it provides insights into the performance of various sectors within the equipment manufacturing industry, indicating a mixed outlook for different segments [1][2]. Core Insights - The domestic engineering machinery market is experiencing a short-term decline in activity, with May 2025 data showing a 3.86% year-on-year decrease in average working hours and a 5.01 percentage point drop in operating rates [2]. - The automotive sector shows resilience, with a 6% year-on-year increase in daily retail sales of passenger vehicles in late May 2025, supported by promotional strategies from manufacturers [2]. - The photovoltaic sector is facing challenges, with a slowdown in demand for solar glass and a general decline in prices for various products, indicating a weak market outlook [2]. Summary by Sections Market Overview - From June 3 to June 6, 2025, the indices for machinery equipment, power equipment, and automotive sectors changed by 0.93%, 1.38%, and 0.17% respectively, ranking 19th, 14th, and 25th among 31 primary industries [7][10]. Engineering Machinery - The average working hours for major engineering machinery products in May 2025 were 84.5 hours, down 3.86% year-on-year and 6.25% month-on-month. The operating rate was 59.5%, reflecting a 5.01 percentage point year-on-year decline [2]. Automotive Sector - In the last week of May 2025, the average daily retail sales of passenger vehicles reached 95,000 units, a 6% increase compared to the same period last year, although it represented a 7% decrease from the previous month [2]. Photovoltaic Sector - The prices of photovoltaic cells and modules have seen a slowdown in their decline, but overall demand remains weak, particularly for solar glass, which is experiencing price pressure due to reduced purchasing needs from downstream component manufacturers [2]. Industry News - As of April 2025, China's renewable energy generation capacity reached 2.017 billion kilowatts, a 58% year-on-year increase, with wind, solar, and nuclear power surpassing thermal power capacity for the first time [2].

华金证券股份有限公司 关于广州通达汽车电气股份有限公司 注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资 金的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州通达汽车电气股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募 集资金监管规则（2025 年 6 月 15 日起施行）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司注销首 次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金事项进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 3 月变更保荐机构及保荐代表人后，连同保荐机构华金证券 股份有限公司（以下简称"华金证券"）于 2021 年 4 月 9 日分别与广州银行股 份有限公司岭南支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行、中国工商银行股份 有限公司广州西华路支行、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中信银行 股份有限公司 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 章 程 广州通达汽车电气股份有限公司 章程 （修订稿） 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二 ...

独立董事候选人声明与承诺 广州通达汽车电气股份有限公司 本人吕伟荣，已充分了解并同意由提名人广州通达汽车电气股份有限公司董 事会提名为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭向东，已充分了解并同意由提名人广州通达汽车电气股份有限公司董 事会提名为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-027 广州通达汽车电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司进行了董事会的换届选举工作，现将有关情况公 告如下： 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-027 经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事及独立董事候 选人的任职资格进行审查并同意提交董事会审议，公司于 2025 年 6 月 6 日召开 第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司 董事会提名陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、劳中建、邢冬晓为第五届董事会非独立董 事候选人，提名郭向东、 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 中长期股东分红回报规划 广州通达汽车电气股份有限公司 中长期股东分红回报规划 为进一步完善和健全广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，提高利润分配政策的透明度和可操作 性，切实保护投资者合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广州通达汽车电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定《广州通达汽车 电气股份有限公司中长期股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容 如下： 一、制订本规划的主要考虑因素 1、利润分配的形式：公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合 的方式分配股利，现金方式优先于股票方式。 2、利润分配的条件和间隔：按照《公司章程》的规定，公司在弥补亏损(如 1 广州通达汽车电气股份有限公司 中长期股东分红回报规划 有)、提取法定公积金、提取任意公积金(如需)后，除特殊情况外，公司在当年 盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每年度进行一次 ...