北京市中伦律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：广州通达汽车电气股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受广州通达汽车电气股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行 见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《广州通达汽车 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和 ...

二〇二四年五月 | | | | 目 录 1 | | --- | | 会议议程 2 | | 会议须知 4 | | 会议议案 6 | | 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 12 | | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 19 | | 关于公司 年度利润分配预案的议案 20 2023 | | 关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案 | | 的议案 21 | | 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 22 | | 关于公司非独立董事薪酬方案的议案 28 | | 关于公司独立董事津贴方案的议案 29 | | 关于公司监事薪酬方案的议案 30 | | 关于续聘会计师事务所的议案 31 | | 关于修订《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案..32 | 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 广州通达汽车电气股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 会议议程 一、 会议时间 1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 2、 网络 ...

公司代码：603390 公司简称：通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 广州通达汽车电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-018 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—100 页 ...

华金证券股份有限公司 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"华金证券"）作为广州 通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"、"通达电气"）首次公开发行 股票持续督导阶段的保荐机构，持续督导期至2021年12月31日。但因通达电气募 集资金尚未使用完毕，华金证券仍对剩余募集资金继续履行持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件要求，保荐机构对通达电气2023年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准广州通达汽车电气股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2145号）核准，通达电气获准 向社会公开发行人民币普通股8,792.18万股，每股面值1元，发行价格为每股人民 币10.07元， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 122,571,536.87, representing a year-on-year increase of 9.70%[3] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 11,769,428.02, reflecting a significant increase of 34.64% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10,504,219.17, up by 37.42% year-on-year[3] - The basic and diluted earnings per share both increased by 50.00% to CNY 0.03[3] - The company's net profit for Q1 2024 was RMB 1,611,866.84, compared to a net loss in Q1 2023, indicating a turnaround in profitability[15] - The net profit for Q1 2024 was CNY 11,285,948.76, an increase from CNY 8,670,409.64 in Q1 2023, representing a growth of approximately 30%[16] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 11,249,946.68, compared to CNY 8,707,380.36 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 29%[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -30,332,620.17, a decline of 182.42% compared to the previous year[3] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -30,332,620.17, compared to a net inflow of CNY 36,801,471.45 in Q1 2023[19] - The cash and cash equivalents decreased to RMB 371,461,243.28 as of March 31, 2024, down from RMB 424,062,714.84 at the end of 2023, a decline of 12.4%[12] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 340,487,151.58, a decrease from CNY 353,288,353.91 at the end of Q1 2023[19] - The company incurred credit impairment losses of CNY 4,682,310.97, compared to CNY 7,331,286.53 in the previous year, showing a reduction of about 36%[16] - The cash outflow from investing activities was CNY 36,954,505.58, significantly higher than CNY 9,579,333.20 in Q1 2023, indicating increased investment activity[19] - The company reported a decrease in cash inflow from financing activities, with a net outflow of CNY -11,436.11 compared to a net inflow of CNY 20,060,431.38 in Q1 2023[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,805,705,600.44, a decrease of 0.99% from the end of the previous year[3] - Total assets decreased to RMB 1,805,705,600.44 from RMB 1,823,784,182.02, a reduction of 1.0%[14] - Total liabilities decreased to RMB 204,047,855.29 from RMB 234,203,854.09, a decline of 12.9%[13] - The equity attributable to shareholders increased by 0.78% to CNY 1,599,768,237.59 compared to the end of the previous year[3] Operational Metrics - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 122,571,536.87, an increase of 9.9% compared to RMB 111,730,791.84 in Q1 2023[15] - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 119,959,670.03, up from RMB 112,881,051.77 in Q1 2023, reflecting a growth of 6.1%[15] - Gross profit for Q1 2024 was RMB 2,611,866.84, compared to RMB -1,150,259.93 in Q1 2023, indicating a significant improvement[15] - The company's operating profit for Q1 2024 was CNY 12,064,061.06, an increase from CNY 8,834,667.37 in Q1 2023, representing a growth of approximately 36%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,969[7] - The weighted average return on equity was 0.74%, an increase of 0.18 percentage points[3] - The company received government subsidies amounting to CNY 1,330,217.28 during the quarter[4] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[15]

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-011 广州通达汽车电气股份有限公司 根据《公司章程》规定和 2023 年度工作情况，公司董事会总结了 2023 年度 执行股东大会决议的情况，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十五次会议的通知和材料。 公司第四届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9：30 以现场结合 通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，现场出席董事 7 名，通讯方式出席 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 独立董事工作制度 广州通达汽车电气股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等规定和《广州通达汽车电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规、规范性文件的要求，广州通达汽 车电气股份有限公司（以下简称"公司"）对聘任的 2023 年度财务、内控审计机 构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）审计履职情况进行评 估。经评估，公司认为天健财务审计、内控审计服务的资质条件等方面合规有效， 履职过程中能够保持独立性、客观性、勤勉尽责，公允表达了审计意见。具体情 况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 广州通达汽车电气股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广州通达汽车电气股份有限公司 （一）基本情况 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 23 ...