（二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况 单位：万元 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-010 广州通达汽车电气股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023年度日常关联交易履行的审议程序 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日召 开第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于预计2023年度日常关联交 易的议案》，关联董事回避了该议案的表决。公司董事会审计委员会对本次日常 关联交易预计事项发表了明确同意的书面审核意见；独立董事对本次日常关联交 易预计事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。 截至本公告披露日，公司 2023 年度日常关联交易执行情况已完成统计工作， 现特对 2023 年度日常关联交易执行情况披露如下。 5.公司向江西凯马百路佳客车有限公司销售产品、提供服务等关联交易，超出第四届董 事会第四次（临时）会议审议通过预计金额事宜，业经公司于 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 审计委员会严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以 下简称"《董事会审计委员会议事规则》"）等公司制度的规定，勤勉尽责地履 行职责。 现将 2023 年度主要履职情况报告如下： 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由黄桂莲女士、丁问司先生、劳中 建先生三位董事组成，其中黄桂莲女士、丁问司先生为独立董事，独立董事人数 占董事会审计委员会成员总数的半数以上；会计专业人士黄桂莲女士担任审计委 员会主任职务。审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规 定。 二、 2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责，为完善公司治理、提高内 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件的规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 第四届董事会在任独立董事郭向东先生、吕伟荣先生和闫亚君先生的独立性进行 了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事简历、任职情况及其提交的独立性自查文件，公司 董事会未发现上述独立董事在公司担任除独立董事以外的任何职务，或在公司控 股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务、与公司以及控股股东、实际控制 人的附属企业之间存在利害关系或其他可能影响独立董事进行独立客观判断的 情形，董事会认为其符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关 于上市公司独立董事独立性的相关要求。 广州通达汽车电气股份有限公司 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2024 年 4 月 26 日 1 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-009 广州通达汽车电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 自 2024 年 1 月 1 日起，公司执行《企业会计准则解释第 17 号》"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"的规定。其他未变更部分，仍按照本次会计政策变更前相关规定执 行。 （二）本次会计政策变更对公司的影响 1 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-009 本次会计政策变更，系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 修订及发布的相关文件进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际 情况，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更对广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-013 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 1、2023 年年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，广州通 达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）期末未分配利润为 240,047,585.25 元。 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-008 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表谢丽 娜女士因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务。谢丽娜女士在担任公司证 券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢。 为保证公司证券事务的规范、有序进行，公司于 2024 年 4 月 3 日召开第四 届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任文嘉仪女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作，任 期自公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。 截至本公告披露日，文嘉仪女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、 上海证券交易所及其他有关部门的处罚，文嘉仪女士已取得上海证券交易所颁发 的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》等规定， 其个人简历详见附件。 特此公告。 广州通达汽车电气股份 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-006 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十三次（临时）会议的通知和材 料。 公司第四届董事会第十三次（临时）会议于 2024 年 2 月 23 日上午 9:00 以 通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长陈 丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-007 广州通达汽车电气股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 24 日 1 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》。 公司因经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《广州通达汽车电气 股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，聘任邢冬晓女士为公司副 总经理，任期自第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止，邢冬晓女士简历详见附件。该事项已经公司第四届董事会 提名委员会审议通过。 特此公告。 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-007 附件：邢冬晓女士简历 邢冬晓，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年生，硕士研究生学历。 2018 年 1 月起至今 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-005 广州通达汽车电气股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：收到上诉状，二审暂未立案 上市公司所处的当事人地位：被上诉人之一（一审被告之一） 涉案的金额：约人民币 342.93 万元（不含可能存在的自 2022 年 6 月 21 日 起的管理费及一审二审诉讼费、保全费、律师费、诉讼财产保全责任保险等维权 费用）。 因本案二审暂未立案，目前暂无法预计对公司本期或期后利润的影响，最 终实际影响需以法院判决或执行结果为准。公司将根据相关诉讼进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 诉讼的基本情况 此前，中国恒天集团有限公司（上诉人、一审原告，以下简称"恒天集 团"）向天津恒天新能源汽车研究院有限公司（被上诉人、一审被告 1，以下简 称"天津恒天研究院"）、北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司（被上诉人、 一审被告 2，以下简称"北京恒天新能源"）、北京恒沃鑫润投资管 ...

当事人： 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕20 号 关于对广州通达汽车电气股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 广州通达汽车电气股份有限公司，A 股证券简称：通达电气， A 股证券代码：603390； 黄 璇，广州通达汽车电气股份有限公司时任董事会秘书。 -1- ──────────────────────── 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2023 年 11 月 1 日，广州通达汽车电气股份有限公 司（以下简称通达电气或公司）接待四十余家投资机构调研。自 11 月 1 日起，公司股价连续 6 个交易日涨停，期间触及 2 次股 票交易异常波动。在公司股价异常波动期间，社交媒体平台中连 续多日出现公司与华为汽车产业链相关企业进行合作的市场传 闻。公司于 11 月 3 日披露的《股票交易异常波动公告》及 11 月 4 日披露的《关于股票交易风险提示性公告》均显示，经公司核 实，未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒 体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念，不存在应披露而未 披露的重大信息。 11 月 6 日盘前，公司在上证 e 互动上发布 11 月 1 日四十余 家投资 ...