北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邢会强，已充分了解并同意由提名人北京万泰生物药业股份 有限公司董事会提名为北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京万泰生物药业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-020 北京万泰生物药业股份有限公司关于续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8 月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区 阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审 计 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应 | | 以通讯方 | 委托 | | 是否连续两 | | | | | 亲自出 | | | 缺席 | | 出席股东大 | | | 参加次 | 席次数 | 式参加次 | 出席 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | | | 数 | | 数 | 次数 | | 加会议 | | | 王贵强 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 | 独立董事2023年度述职报告(王贵强) 作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、 勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情 ...

国金证券股份有限公司 关于北京万泰生物药业股份有限公司 非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 1、对发行人进行全面尽职调查，并根据发行人的委托，组织编制申请文件， 同时出具推荐文件； 国金证券股份有限公司（ 以下简称（ 保荐机构"或（ 国金证券"）作为北京 万泰生物药业股份有限公司（ 以下简称（ 万泰生物"、（ 发行人"、（ 上市公司" 或 公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐机构，负责万泰生物非公开发行 股票后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至目前非公开 发行股票的持续督导期限己满，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 上海 证券交易所股票上市规则》和 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法规和规范性文件的规定，保荐机构出具本保荐总结报告 书。 一、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | 注册地址 | 成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代表人 | 冉云 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 | ...

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（赵治纲） 作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、 勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵治纲先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，高 级会计师，研究员。2022 年 6 月至今，任中国财政科学研究院财务与会计研究 中心主任；2018 年 6 月至 2021 年 5 月，任衢州五洲特种纸业股份有限公司独立 董事；2019 年 9 月至今，任贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人的工作履历、专业背景和兼职情况均符合上市公 司规范性要求，均拥有专业资质和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验， 本人和公司或公司控股股东不存在关联关系， ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-017 北京万泰生物药业股份有限公司 第五届监事会二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日以电 子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十六次会议召开通知和会议材料。 本次会议于2024年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监 事会主席邢庆超先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席 人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 20 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 股东大会议事规则 北京万泰生物药业股份有限公司 股东大会议事规则 北京万泰生物药业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 二〇二四年三月 北京万泰生物药业股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下述情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现 将北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-019 北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]518 号文核准，公司于 2020 年 4 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）4,360 万股，每股发行价为 8.75 元，募集资金总额为 人民币 38,150.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,365.19 万元（含税）后，实际募 集资金净额为 31,784.81 万元。该募集资金净额已于 2020 年 4 月 21 日到账。上述资金 到账情况已 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了 《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》，现将有关事项说明如下： 北京万泰生物药业股份有限公司 关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告 一、员工持股计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 9 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于< 北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项 的议案》，公司第五届监事会第十八次会议审议通过上述有关议案。 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-024 在公司董事会审议通过相关议案后，2023 年员工持股计划管理委员会将择 机出售全部股票权益，并按照 ...

重要内容提示： 被担保人名称：公司合并报表范围内的子公司 本次预计担保额度：2024 年度，公司及子公司拟向相关金融机构申请合 计不超过人民币 32.65 亿元的综合授信额度，公司 2024 年度拟为子公司的上述 综合授信额度提供不超过人民币 22.40 亿元的担保额度。上述授信额度及担保额 度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开 之日为止。截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保余额为 1.94 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.51%。 一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述 为保障北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）整体范围内银 行授信的延续性和公司2024年度经营发展的需要，2024年度，公司及子公司拟向 相关金融机构申请合计不超过人民币32.65亿元的综合授信额度。为保障综合授 信融资方案的顺利完成，公司2024年度拟为子公司的上述综合授信额度提供不超 过人民币22.40亿元的担保额度。上述授信额度及担保额度有效期自2023年年度 股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日为止。 上述担保事项已经公司第五届董事会 ...