北京万泰生物药业股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度 二〇二五年十一月 北京万泰生物药业股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海证券交易所股票上 市规则》《北京万泰生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-058 北京万泰生物药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按 照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股 东利益。 二、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对现行《公 司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 原《北京万泰生物药业股份有限公司 | 修订后《北京万泰生物药业股份有限公司章 | | --- | --- | | 章程》条款 | 程》条款 | | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即 | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即 | | --- | --- | | 成 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-059 北京万泰生物药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

一、监事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月12日以 通讯方式召开第六届监事会第十二次会议。根据《公司章程》和公司《监事会议 事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于2025年11月11日以专 人送达、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邢庆超先生主持， 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-057 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 同意公司不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时《监 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-056 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月12日以 通讯方式召开第六届董事会第十二次会议。根据《公司章程》和公司《董事会议 事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于2025年11月11日以专 人送达、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持，应 出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《 公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 同意公司不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时《监 事 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司九价疫苗用了那些方式营销的，抖音就一个彩虹 医生销量可怜啊，有没有其他有效方式营销方式？营销部门是不是没人了？ （文章来源：每日经济新闻） 万泰生物（603392.SH）11月6日在投资者互动平台表示，自公司九价HPV疫苗上市以来，已在全国多地 陆续完成首针接种工作。公司将持续发力，加速推进全国各省、市、区县九价HPV疫苗准入与供货进 程。 ...

证券日报网讯万泰生物11月5日在互动平台回答投资者提问时表示，公司日常通过投资者热线、策略 会、E互动、业绩说明会等多种方式与资本市场沟通。 （文章来源：证券日报） ...

Core Viewpoint - Investors are expressing concerns about the declining stock price of Wantai Biological Pharmacy Enterprise (万泰生物), questioning why the core assets of Yangshengtang (养生堂) are not injected into Wantai to boost its stock price [2]. Group 1: Company Strategy - Wantai Biological has clarified its business focus, stating that it engages in the research and industrialization of products aimed at disease diagnosis and prevention, while Yangshengtang focuses on products for disease treatment [2]. - The company emphasizes its commitment to the field of in vitro diagnostic reagents and preventive products, distinguishing its operations from those of Yangshengtang, which is involved in therapeutic innovative drugs [2]. - There is a possibility that Wantai Biological may explore the inclusion of the therapeutic segment into the listed company at an appropriate time in the future [2].

Core Viewpoint - The company is collaborating with the National Vaccine Institute of Thailand (NVI) and Global Biotech Products Co., Ltd. (GBP) to localize the production of its nine-valent HPV vaccine in Thailand, ensuring the supply of raw materials and compliance with local regulations [1] Group 1: Localization Strategy - The localization strategy involves a partnership where the company supplies the raw liquid vaccine, while the Thai partner handles the packaging and release testing [1] - The project has successfully completed process validation and is progressing as planned [1] Group 2: Intellectual Property Protection - The company has not disclosed specific measures for protecting its core patented technology from leakage during the localization process [1]

Group 1 - The core point of the article highlights a significant increase in the stock price of Hualan Vaccine by 18%, indicating positive market sentiment towards the company [1] - Other companies in the vaccine and biopharmaceutical sector, including Watson Bio, Teva Pharmaceutical, Hualan Biological, Weilan Bio, Hendi Pharmaceutical, Wantai Bio, and Baike Bio, also experienced stock price increases, suggesting a broader trend in the industry [1]