北京万泰生物药业股份有限公司 董事会议事规则 北京万泰生物药业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 北京万泰生物药业股份有限公司 董事会议事规则 北京万泰生物药业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，保障董事和董事会依法独立、规范有效地行使职 权，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）及《北京 万泰生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定,结合公 司实际情况，制定本规则。 （九） 决定股东大会权限范围之外的财务资助事项； （十） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十一） 决定公司内部管理机构的设置； （十二） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； 第二条 公司董 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（崔萱林） 作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、 勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 崔萱林先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员。1983 年 至 2008 年，就职于兰州生物制品研究所，历任技术员、科室主任、部门经理、 副所长等职务；2008 年至 2011 年，就职于北京天坛生物制品股份有限公司，担 任董事、总经理职务；2011 年至 2018 年，就职于中国生物技术股份有限公司， 担任副总裁职务；2019 年至今，就职于北京微佰生物科技有限公司，担任总经 理；2024 年 12 月至今，任重庆智翔金泰生物制药股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今，任万泰生物独立董事。 作为公司的独立董事 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 二〇二五年四月 北京万泰生物药业股份有限公司 对外投资管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 北京万泰生物药业股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 对外投资的组织机构 1 第一条 为加强北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京万泰生物药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票） 和委托理财、委托贷款等投资活动，公司通过收购、出售或其他方 式导致公司对外投资增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 公司应依法行使股东职权，促使子公司参照本制度的有关规定规范 其对外投资。 第四条 公司对外投资的计价方式、账务处理等应严格遵循《企业会计准则》 等有关规定。 第五条 本制度同时适用于公司所属全资子公司及控股子公司的对外投资行 为。 第六条 公司股东大会、董事会为 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 ...

独立董事2024年度述职报告（王贵强） 作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、 勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王贵强先生（已离任），1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生，教授、主任医师、博士生导师。1984 年至 1986 年，就职于阜新市传染 病医院，任住院医师；1989 年至 1993 年，就职于哈尔滨医科大学附属第一医院 感染疾病科，任主治医师；1994 年至 2001 年，就职于哈尔滨医科大学附属第二 医院感染疾病科，历任副主任、主任、副主任医师、主任医师、教授；1998 年至 1999 年，在美国 Scripps Institute 做访问学者；1999 年至 2001 年，在美国匹兹堡 大学医学中心做博士后研究工作；2001 年至今，就职于北 ...

股东会议事规则 二〇二五年四月 北京万泰生物药业股份有限公司 股东会议事规则 北京万泰生物药业股份有限公司 北京万泰生物药业股份有限公司 股东会议事规则 北京万泰生物药业股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会北京监管局（以 下简称"北京证监局"）和上海证券交易所(以下简称"上交所")，说明原因并 公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四 ...

本次会计政策变更系北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公 司"）执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的会计 政策变更。 本次会计政策变更不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营 成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会[2023]21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回 交易的会计处理"。同时，解释第 17 号要求：关于"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理" 内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会[2023]11 号，以下简称"财会[2023]11 号"），规定了根据数据资源的持 有目的、形成方式、业务模式，以及与数据资源有关的经济利益的预期消耗方式 等，对数据资源相关交易和事项进行会计确认、计量和报告。内 ...