北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王玉涛，已充分了解并同意由提名人北京万泰生物药业股份 有限公司董事会提名为北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京万泰生物药业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 （二） ...

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会《上市 公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,要 求公司 2024年度在任独立董事赵治纲先生、邢会强先生、崔营林先生对自身独 立性进行了自查，并对上述独立董事的独立性情况进行了评估，结合各位 2024 年度在任独立董事自查的结果和公司评估以及调查的情况,出具对上述在任独 立董事独立性情况评估的专项意见如下: 北京万泰生物药 公司董事会认为公司 2024 年度在任独立董事在各方面均独立于上市公司， 满足相关法律法规,证监会部门规章,上海证券交易所业务规则和《公司章 程》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 北京万泰生物药业股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-018 北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 暨预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司合并报表范围内的子公司 本次预计担保额度：2025 年度，公司及子公司拟向相关金融机构申请合 计不超过人民币 31.35 亿元的综合授信额度，公司 2025 年度拟为子公司的上述 综合授信额度提供不超过人民币 22.40 亿元的担保额度。上述授信额度及担保额 度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日为止。截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保余额为 2.38 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.91%。 一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述 为保障北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）整体范围内银 行授信的延续性和公司2025年度经营发展的需要，2025年度，公司及子公司拟向 相关金融机构申请合计不超过人民 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-021 北京万泰生物药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区创新路 7 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日以电 子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第七次会议召开通知和会议材料。本次 会议于2025年4月11日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会 主席邢庆超先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、 召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-014 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为： （1）公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2024 年 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-013 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日以电 子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第七次会议召开通知和会议材料。本次 会议于2025年4月11日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长 邱子欣先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》 具体内容详 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司母公司报表实 现归属于母公司股东的净利润338,693,382.81元，合并报表实现归属于上市公司 股东的净利润106,235,425.64元。截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润 为1,733,387,095.92元。 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，在综合考虑公司的实际经营发展 情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司2024年度拟不派发现金 红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不派 发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经过公司第六届董事会第七次会议、第六届 ...

每经记者 许立波 每经编辑 董兴生 丨 2025年4月10日 星期四 丨 NO.1 新华医疗：医用电子直线加速器获得三类医疗器械注册证 4月9日，新华医疗发布公告称，公司于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，该产 品为"医用电子直线加速器"，适用范围为"用于对适合接受放射治疗的肿瘤病灶进行放射治疗、图像引 导放射治疗和体部立体定向放射治疗，具体适应症应由临床医生根据实际情况确定"。根据国家药品监 督管理局官网数据查询信息，截至目前，国内同行业有7家公司已取得同类产品的医疗器械注册证。 点评：该医用电子直线加速器的上市丰富了新华医疗放射治疗产品线，有利于提升公司的核心竞争力， 但行业内已有多家企业取得同类资质，市场竞争激烈，其后续商业化推广仍存挑战。 NO.2 诺泰生物：与中东药企Julphar达成战略合作 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自 担。 4月9日，诺泰生物公告称，公司与中东知名药企Gulf Pharmaceutical Industries(Julphar PSC)达成战略合 作，将在阿联酋、卡塔尔、沙特阿拉伯、埃及、摩洛哥等中东和非洲地 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-012 在全球公共卫生挑战日益复杂的今天，结核病作为重大传染病之一，其精准 诊断对于防控工作至关重要。"遏制结核病"全球合作伙伴组织（StopTB Partnership）成立于 2000 年，是一个由联合国主办的、旨在消除结核病的全球公 共卫生组织，由联合国项目事务署（UNOPS）主持和管理。Stop TB Partnership 的主要目的是满足受结核病影响的人民、社区和国家的需求，致力于倡导、促进 与合作伙伴之间的持续协调与合作，支持创新方法和工具的开发、复制和扩大规 模，并促进所有有需要的人公平获得结核病诊断、治疗和护理。 继 2022 年世界卫生组织（WHO）推荐公司 TB-IGRA 检测试剂盒应用于检 测结核分枝杆菌感染之后，联合国项目事务署（UNOPS）与公司签署 TB-IGRA 检测试剂盒长期供货协议。UNOPS 此次选择公司 TB-IGRA 检测试剂盒，旨在通 过引入高效、准确的诊断工具，助力全球结核病防控项目，特别是在资源有限地 区的诊断能力提升，为全球健康事业贡献力量。UNOPS 的采购行动，是对中国 诊断试剂质量和技术创新 ...

万泰生物（603392）公告，公司自主研发的结核感染T细胞检测试剂盒(体外释放酶联免疫法)(TB-IGRA 检测试剂盒)被纳入联合国项目事务署(UNOPS)管理的StopTB Partnership采购清单。此次纳入意味着公 司的TB-IGRA检测试剂盒获得了国际权威认可，可直接参与联合国及全球多边机构的集中采购项目， 覆盖更多发展中国家和地区。UNOPS的采购行动，有助于满足全球中低收入国家对结核病检测的需 求。 ...