北京万泰生物药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京万泰生物药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年十月 北京万泰生物药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京万泰生物药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规及《北京万泰生物 药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东 大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-061 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日以 电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第四次会议召开通知和会议材料。本 次会议于2024年10月24日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席邢庆超先 生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决 方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司 2024 年第三季度报告。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 监事会认为： （1）公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2024 年第三季度报 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 29 | | | 第二节 | 监事会 29 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 3 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京万泰生物药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短 线交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份；公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份；公司董事、监事、 高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相 关 ...

Group 1: Company Overview - Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. is listed under stock code 603392 and is known for its focus on biological pharmaceuticals [1] - The company held an investor relations activity on September 24, 2024, attended by various financial institutions including CITIC Securities and CICC [1] Group 2: Financial Management - The company plans to use up to 4.5 billion CNY of idle funds for cash management, investing in low-risk financial products [3] - Future share buyback or management increase plans will be considered based on actual needs and will comply with legal disclosure requirements [2] Group 3: Business Development - The company is enhancing its IVD (In Vitro Diagnostics) business by expanding product offerings and optimizing existing projects to meet clinical needs [3] - Future strategies include accelerating innovation in IVD products and expanding reagent menus, particularly for cancer and elderly disease markers [3] Group 4: Market Expansion - The company is focusing on domestic vaccine sales strategies and strengthening its sales team to penetrate deeper into the market [4] - Internationally, the company is pursuing product registration and collaborating with organizations like GAVI to explore new growth opportunities [4] Group 5: Collaboration and Partnerships - The termination of the collaboration agreement with GSK was a mutual decision, with the company not privy to GSK's internal requirements for clinical trials [4]

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-059 北京万泰生物药业股份有限公司 关于参加医药生物行业上市公司 2024 年度 集中路演活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步展现公司经营发展情况，加强与广大投资者的互动交流，促进提升 公司质量和投资价值，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）将 参加在深圳证券交易所上市大厅举办的"医药生物行业上市公司 2024 年度集中 路演"活动，现将相关事项公告如下： 二、投资者参与方式 1、本次活动投资者可在 2024 年 9 月 20 日(星期五)下午 14:00-17:00，登录 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），参与线上互动交 流。 2、为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，投资者可于 2024 年 9 月 19 日(星期四) 下午 16:00 前通过公司邮箱 wtzqb@ystwt.com 进行提问。 公司将在集中路演活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-058 北京万泰生物药业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 （四）本次股份回购方案的实施对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | 2023/8/29，本次回购方案由时任公司董事长兼总经理邱 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 子欣先生提议。 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 2023 9 | 月 13 | 日~2024 | | 年 9 | 月 | 日 12 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 | | | 万元 | | | | | 回购价格上限 | 98.00 元/股 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 实际回购股数 | ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29，本次回购方案由时任公司董事长兼总经理邱 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 子欣先生提议。 | | | | 回购方案实施期限 | 2023 年 9 日~2024 年 月 | 月 13 | 9 12 日 | | 预计回购金额 | 万元 20,000 万元~40,000 | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 288.0385 | 万股 | | | 累计已回购股数占总 股本比例 | 0.2271% | | | | 累计已回购金额 | 18,612.53 | 万元 | | | 实际回购价格区间 | 45.55 元/股~74.48 元/股 | | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-057 北京万泰生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [12]. Core Insights - The company reported a significant decline in revenue and net profit for the first half of 2024, with revenue at 1.366 billion yuan, down 67.19% year-on-year, and net profit at 260 million yuan, down 84.70% year-on-year [2][6]. - The company is advancing its product pipeline, including the acceptance of the application for the nine-valent HPV vaccine, which is expected to enhance its market position [5][6]. - The company has achieved market access for its bivalent HPV vaccine in 18 countries and is actively pursuing further international market development [6]. Financial Performance Summary - For 2024, the company expects revenues of 2.715 billion yuan, a decrease of 50.74% year-on-year, with a projected net profit of 558 million yuan, down 55.31% year-on-year [7]. - The company’s earnings per share (EPS) for 2024 is estimated at 0.44 yuan, with a compound annual growth rate (CAGR) of 46.61% from 2024 to 2026 [7]. - The company’s financial metrics indicate a significant drop in profitability, with EBITDA projected to be 1.199 billion yuan in 2024, down from 1.556 billion yuan in 2023 [4][7]. Market Position and Product Development - The company is the first domestic supplier of HPV vaccines, which positions it favorably in the market [7]. - The nine-valent HPV vaccine has completed key clinical trials and is on track for commercialization, with priority review status granted by the National Medical Products Administration [6][7]. - The company is also developing a 20-valent pneumonia conjugate vaccine and a new freeze-dried varicella vaccine, indicating a robust pipeline of products [6].

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-056 北京万泰生物药业股份有限公司 关于公司九价 HPV 疫苗上市许可申请 获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司厦门 万泰沧海生物技术有限公司（以下简称"万泰沧海"）收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）药品审评中心下发的万泰沧海与厦门大学合作研发 的"重组人乳头瘤病毒 6/11/16/18/31/33/45/52/58 型九价疫苗（大肠埃希菌）（以 下简称"九价 HPV 疫苗"）"上市许可申请的《受理通知书》。有关详情如下： 一、《受理通知书》的主要信息 九价 HPV 疫苗顺利获批上市，将有利于公司 HPV 疫苗的推广和使用，丰富 公司产品线，进一步增强公司的核心竞争力，为公司持续稳健发展奠定坚实基础。 四、风险提示 1、根据国家关于疫苗注册管理的相关规定，九价 HPV 疫苗上市注册申请获 得受理后，需经过综合审评、生产现场核查等程序，注册申请的最终获批及获 ...