江西沐邦高科股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，维护公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系， 促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股 东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的相关 规定，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度以及行业普遍遵守的道德规范和行为 ...

江西沐邦高科股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为推动江西沐邦高科股份有限公司 (以下简称"公司")积极履行社会 责任，进一步加强有关捐赠事项的管理，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江西沐邦高科股份有限公司章程》制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司(以下简称"子公司")。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或以子公司的名义 自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有 直接关系的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第三章 对外捐赠的范围、方式和对象 第四条 自愿无偿:公司对外捐赠以赠与方和受赠方的自愿、无偿为原则。 第五条 权责清晰:公司董事、高级管理人员或者其他职工不得将公司拥有的财 产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己合法的捐赠意愿， 不能将捐赠财产挪作他用。 1 / 4 第八条 公司及子公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产。公司及子 公司生产经营必备的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、受托 代管财产、已设置担保物权的财 ...

第一章 总则 第一条 为规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理， 建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称风险，是指在公司未来发展过程中，各种不确定性对公司 实现其战略及经营目标的影响。 江西沐邦高科股份有限公司 全面风险管理制度 第三条 按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、经 营风险、财务风险、法律风险和投融资风险等。 （一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现 的负面因素。 （二）经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的因素。 （三）财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊 风险。 1.财务报告失真风险：没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织 会计核算和编制财务会计报告，没有按规定披露相关信息，导致财务会计报告 和信息披露不完整、不准确、不及时。 2.资产安全受到威胁风 ...

江西沐邦高科股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订草案） 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第二章 募集资金存储 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司必须按招股说明书或募集资金说 明书中承诺的募集资金投向和公司股东会决议、董事会决议，以及审批程序使 用募集资金。募集资金到位后，公司应及时办理验资和工商登记变更等手续。 第四条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当 将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在 上海证券交易所网站上披露。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责， 督促公司规范使用募集资金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者 变相改变募集资金用途。 1 / 11 第六条 ...

江西沐邦高科股份有限公司 融资与对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行 为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、 质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保；所称"公司及控股子公司 的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额和控 股子公司对 ...

江西沐邦高科股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高江西沐邦高科股份有限公司（以下简称公司）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证 券交易所业务规则以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）公司《信息披露制度》的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错， ...

江西沐邦高科股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《江西沐 邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并参照中国 证监会《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 依照法律、行政法规和《公司章程》，董事会对股东会负责。董 事会行使下列职权： （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定 ...

江西沐邦高科股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为促进江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 规范独立董事行为，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

New Stock Listings - Jingchuang Electric (920035) listed at an issuance price of 12.10 on December 2, 2025[1] - Tianpu Co., Ltd. (605255) is in the offer period from November 20 to December 19, 2025[1] Market Alerts - ST Suwu (600200) enters the delisting arrangement period starting December 9, 2025[1] - Jianglong Shipbuilding (300589) reported severe abnormal fluctuations[1] Recent Announcements - Multiple companies including Beida Pharmaceutical (000788) and ST Green Health (002868) have recent announcements regarding their stock activities[1] - A total of 30 companies have been flagged for abnormal trading activities in the last week[2]

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-149 江西沐邦高科股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示相关 事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 退市风险警示：公司因 2024 年度净利润为负，且扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，根据《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.3.2 条第(一)项规定，公司股票于 2025 年 5 月 6 日被上 海证券交易所实施退市风险警示。 其他风险警示：大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了否定意 见的《2024 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第(三)项规定，公司股票于 2025 年 5 月 6 日被实施其他风险警示。 叠加其他风险警示：因公司存在控股股东及其关联方资金占用未收回事 项，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(一)项规定，公司股票 自 2025 年 8 月 27 日起被叠加实施 ...