证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-153 江西沐邦高科股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、修订和废止部 分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第五 届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关 于制定、修订和废止部分公司治理制度的议案》；同日召开的第五届监事会第六次会 议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、公司取消监事会暨修订《公司章程》的情况 | | | 持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股 | 自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转 | | --- | --- | --- | --- | | | | 份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转 | 让。上述人员离职后半年内，不得转让其所 | | | | 让。上述人员离职后半年内，不得转让其所 | 持有的本公司股份。 ...

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-154 江西沐邦高科股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 15:00 召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 股东大会召开日期：2025年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投 ...

股票简称：*ST 沐邦 股票代码：603398 二〇二五年十二月 江西沐邦高科股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 | 议案三、关于全资孙公司为全资子公司提供担保的议案 9 | | --- | 一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表 股份及占公司股本总额的比例； 二、宣读江西沐邦高科股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知； 三、宣读股东大会审议议案： 2 1、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案； 2、关于制定、修订部分公司治理制度的议案； 2.01、关于修订《股东会议事规则》的议案； 2.02、关于修订《董事会议事规则》的议案； 2.03、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 2.04、关于修订《募集资金管理制度》的议案； 2.05、关于修订《关联交易决策制度》的议案； 2.06、关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案； 2.07、关于制定《利润分配管理制度》的议案； 2.08、关于修订《对外投资管理制度》的议案； 2.09、关于制定《累计投票制实施细则》的议案； 3、关于全资 ...

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-152 江西沐邦高科股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 4 日在江西 省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开了 第五届监事会第六次会议。本次监事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全 体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方 式通过如下议案： 1、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据 ...

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-151 江西沐邦高科股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上 市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司监事会主 席田原女士及监事涂广伟先生、职工代表监事沈文华女士在监事会中担任的职务 将自然免除。监事会的全体成员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献 ...

每经头条（nbdtoutiao）——让"铁疙瘩"从数万米高空精准"踩刹车"，中国商业航天"降本复用"只差"最 后一公里"！朱雀之后，同行排队接力 （记者 王晓波） 每经AI快讯，*ST沐邦（SH 603398，收盘价：8.48元）12月4日晚间发布公告称，公司第五届第七次董 事会会议于2025年12月4日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式 召开。会议审议了《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，*ST沐邦的营业收入构成为：光伏硅片和硅棒占比80.87%，其他业务占比9.26%，益 智玩具占比5.23%，其他占比1.81%，精密模具占比1.01%。 截至发稿，*ST沐邦市值为37亿元。 ...

江西沐邦高科股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为了保护江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的 权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保证公司股东会依法行使职权， 保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权利的主要途径。 第三条 股东会依法行使下列职权： （五）对发行公司债券作出决议； （九）审议批准《公司章程》规定的应由股东会审议的担保、交易事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； 1 / 17 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加 ...

江西沐邦高科股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为完善江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）治理体 系，规范公司董事会审计委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》《中国 证监会上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，委员为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事人数应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业 人士。审计委员会委员由董事长提名，由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任且应当为会计专业 人士，负责主持委员会工作；召集人由董事长提名，董事会批准产生。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规以及《江西沐邦高科股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，参照上海证券交易所发布 的《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的相关要求，制 定本工作细则。 江西沐邦高科股份有限公司 第二条 本工作细则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》、《上市规 则》、《公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第四条 公司董事会秘书为公司上市后与上海证券交易所之间的指定联络 人。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并在公司上市前取得上海证券交易所颁发的董 事会秘书 ...

江西沐邦高科股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门、下属公司及重要参股公司的信息收集 和管理办法，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票 及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，结合公司的具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中发生或将要发生 会影响社会投资者取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生 较大影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括: （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东及其一致行动 人； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司各部门、下属公司负责人； （四）公司委派（或推荐）的参股公司董事、监事及高级管理人员； （五）以上（一）至（四）项人员指定的信息联络人； （六）其他由于所任公司职务及参与公司重大事项筹 ...